AcademiaLección 24 de 40
- Operar
- 7 min
Reglas de Monitorización de Transacciones
Una regla de monitorización de transacciones tiene tres partes: a qué transacciones se aplica, qué busca y qué sucede cuando se activa. Aquí te mostramos cómo construir una, añadir una condición de velocidad y probarla antes de que se active.
Qué aprenderás
- Las tres partes de cada regla: alcance, condición y la acción en caso de coincidencia
- Cómo una condición de velocidad cuenta eventos del mismo usuario en un período de tiempo
- Cómo leer la tabla de reglas instaladas: acción, estado, recuento de activaciones y tasa de aprobados vs. revisión
- Cómo probar una nueva regla con datos históricos de 7, 30, 60 o 90 días antes de activarla
Infraestructura para identidad y fraude.
Una API para KYC, KYB, Monitoreo de Transacciones y Detección de Fraude en Wallets. Intégrala en 5 minutos.