Uji Tuntas Klien Otomatis: Didit AML & Salesforce (ID-1)

Integrasi Tanpa HambatanMenghubungkan Didit AML Screening dengan Salesforce memungkinkan uji tuntas klien otomatis dan real-time langsung di dalam CRM Anda, menghilangkan entri data manual dan mengurangi kesalahan.

Peningkatan Kepatuhan & Mitigasi RisikoManfaatkan penyaringan Didit terhadap 1300+ sanksi global, PEP, dan database daftar pantauan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko kejahatan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi yang ketat.

Efisiensi Didukung AIPlatform asli AI Didit menyediakan sistem risiko dua skor (Skor Kecocokan dan Skor Risiko) dan ambang batas yang dapat dikonfigurasi, memungkinkan penilaian risiko yang tepat dan tindakan otomatis untuk alur kerja kepatuhan yang efisien.

Solusi Modular & Ramah PengembangDidit menawarkan arsitektur modular dan API yang bersih, memudahkan pengembang untuk mengintegrasikan kemampuan AML canggih ke Salesforce, bersama dengan alat verifikasi identitas lainnya, dengan penawaran KYC Inti Gratis.

Pentingnya Uji Tuntas Klien Otomatis di Salesforce

Dalam lanskap keuangan dan bisnis yang serba cepat saat ini, uji tuntas klien (CDD) bukan hanya kewajiban peraturan; ini adalah landasan kepercayaan dan manajemen risiko. Bagi organisasi yang mengelola hubungan klien di dalam Salesforce, tantangannya terletak pada mengintegrasikan proses penyaringan AML (Anti-Pencucian Uang) yang kuat tanpa mengganggu alur kerja yang ada atau menimbulkan biaya manual yang signifikan. Metode tradisional untuk melakukan pemeriksaan AML seringkali memakan waktu, rawan kesalahan manusia, dan kesulitan untuk mengimbangi tuntutan peraturan yang berkembang dan taktik kejahatan keuangan yang canggih. Di sinilah kekuatan mengintegrasikan solusi penyaringan AML asli AI seperti Didit dengan Salesforce menjadi sangat diperlukan.

Mengotomatiskan CDD di dalam Salesforce berarti bahwa begitu catatan klien baru dibuat atau yang sudah ada diperbarui, penyaringan AML yang segera dan komprehensif dapat dipicu. Pendekatan proaktif ini memastikan bahwa potensi risiko yang terkait dengan sanksi, Orang yang Terekspos Secara Politik (PEP), dan media yang merugikan diidentifikasi sejak awal dalam siklus hidup klien. Ini mengubah kepatuhan dari tugas yang reaktif dan memberatkan menjadi bagian yang efisien dan terintegrasi dari strategi orientasi klien dan manajemen hubungan Anda, memungkinkan bisnis untuk fokus pada pertumbuhan sambil mempertahankan postur kepatuhan yang kuat.

Memahami Kemampuan Penyaringan AML Asli AI Didit

Didit AML Screening dirancang untuk memberikan deteksi risiko real-time dengan membandingkan informasi pengguna dengan lebih dari 1300 daftar pantauan global dan database sanksi. Cakupan komprehensif ini mencakup daftar PEP, daftar sanksi, dan intelijen media yang merugikan, memastikan organisasi dapat memenuhi persyaratan kepatuhan yang ketat secara efektif. Yang membedakan Didit adalah arsitektur asli AI-nya, yang mendukung pencocokan data canggih dan sistem penilaian risiko dua skor yang canggih.

Sistem dua skor terdiri dari Skor Kecocokan dan Skor Risiko. Skor Kecocokan menilai kepercayaan identitas, menentukan apakah kecocokan potensial dari daftar pantauan memang orang yang sedang disaring, mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesamaan nama, tanggal lahir, dan kebangsaan. Ini membantu mengklasifikasikan kecocokan sebagai Positif Palsu atau Tidak Ditinjau (Kecocokan Mungkin). Skor Risiko, di sisi lain, mengevaluasi tingkat risiko intrinsik suatu entitas jika itu adalah kecocokan sejati, dengan mempertimbangkan risiko negara, kategori (misalnya, PEP, sanksi), dan catatan kriminal. Penilaian granular ini memungkinkan ambang batas kepatuhan yang sangat dapat dikonfigurasi, memungkinkan bisnis untuk menentukan selera risiko mereka sendiri dan mengotomatiskan tindakan berdasarkan skor ini.

Selain itu, Didit menyediakan Laporan Penyaringan AML terperinci, disampaikan sebagai objek JSON, yang mencakup status AML keseluruhan, informasi kecocokan, detail penilaian, informasi entitas yang cocok, dan metadata verifikasi. Data terstruktur ini sangat penting untuk jejak audit dan untuk memberikan transparansi dalam keputusan kepatuhan, menjadikannya alat yang tak ternilai bagi industri yang diatur.

Sinergi: Mengintegrasikan Didit AML dengan Salesforce

Mengintegrasikan Didit AML Screening ke Salesforce bukan hanya tentang menghubungkan dua sistem; ini tentang menciptakan sinergi yang kuat yang mengubah proses uji tuntas klien Anda. Bayangkan skenario di mana prospek baru dimasukkan ke Salesforce. Segera, API AML Didit dapat dipanggil untuk menyaring individu atau perusahaan. Jika kecocokan potensial ditemukan, Salesforce dapat diperbarui secara otomatis dengan status AML, skor risiko, dan tautan ke laporan terperinci Didit. Otomatisasi ini dapat memicu alur kerja yang telah ditentukan di dalam Salesforce, seperti menugaskan klien ke petugas kepatuhan untuk ditinjau jika peringatan POSSIBLE_MATCH_FOUND dikeluarkan, atau bahkan secara otomatis menolak klien jika skor risiko melebihi ambang batas tertentu.

Integrasi ini menghilangkan kebutuhan tim kepatuhan untuk mencari database eksternal secara manual, menyalin-tempel informasi, atau merekonsiliasi data di seluruh sistem yang berbeda. Ini memastikan konsistensi data dan mengurangi kemungkinan kesalahan yang dapat timbul dari proses manual. Dengan menanamkan penyaringan AML langsung ke alur kerja Salesforce, bisnis dapat mempercepat orientasi klien, meningkatkan efisiensi operasional, dan secara signifikan meningkatkan kemampuan mereka untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan keuangan. Sifat modular platform Didit berarti bahwa integrasi ini dapat disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan bisnis tertentu, apakah itu menyaring individu (entity_type: person) atau perusahaan (entity_type: company), memberikan fleksibilitas yang tak tertandingi.

Implementasi Praktis dan Praktik Terbaik

Menerapkan Didit AML Screening di dalam Salesforce biasanya melibatkan pemanfaatan kode Apex Salesforce, Flow Builder, atau mengintegrasikan melalui solusi middleware. Bagi pengembang, API bersih Didit dan dokumentasi komprehensif membuat integrasi menjadi mudah. Anda dapat mengonfigurasi pemicu di Salesforce untuk memulai pemeriksaan AML kapan pun data klien yang relevan (seperti nama lengkap, tanggal lahir, atau nama perusahaan) ditambahkan atau dimodifikasi. Respons API, yang kaya dengan detail seperti informasi kecocokan, skor risiko, dan data media yang merugikan, kemudian dapat diurai dan disimpan langsung di dalam bidang khusus di Salesforce, atau digunakan untuk memperbarui status catatan.

Praktik terbaik untuk integrasi ini meliputi:

• Definisikan Alur Kerja yang Jelas: Petakan proses CDD Anda secara tepat di dalam Salesforce, identifikasi pada tahap mana pemeriksaan AML harus dilakukan dan tindakan apa yang harus diambil berdasarkan status AML dan skor risiko Didit.
• Konfigurasi Ambang Batas dengan Bijak: Manfaatkan ambang batas peninjauan dan penolakan yang dapat dikonfigurasi Didit untuk Skor Kecocokan dan Skor Risiko agar selaras dengan kebijakan risiko spesifik organisasi Anda.
• Otomatiskan Peringatan dan Tugas: Gunakan alat otomatisasi Salesforce (Flows, Process Builder) untuk membuat tugas bagi tim kepatuhan ketika peringatan POSSIBLE_MATCH_FOUND dipicu atau ketika klien memerlukan peninjauan manual.
• Pertahankan Jejak Audit: Pastikan bahwa semua hasil penyaringan AML dan tindakan yang diambil dicatat di dalam Salesforce, memberikan jejak audit yang jelas untuk kepatuhan terhadap peraturan.
• Tangani Peringatan dengan Baik: Terapkan logika untuk menangani peringatan seperti COULD_NOT_PERFORM_AML_SCREENING dengan secara otomatis mengatur status sesi ke In Review dan memicu pemeriksaan AML setelah data KYC yang hilang disediakan.

Bagaimana Didit Membantu

Didit menjadi pilihan utama untuk mengintegrasikan AML Screening yang kuat dengan Salesforce karena pendekatan asli AI, pengembang-pertama. Arsitektur modular kami memungkinkan bisnis untuk dengan mulus memasang dan menggunakan pemeriksaan AML ke lingkungan Salesforce mereka yang ada, mengatur alur kerja kepatuhan yang kompleks dengan mudah. Produk AML Screening Didit menyediakan pemeriksaan real-time terhadap 1300+ sanksi global, PEP, dan database daftar pantauan, menawarkan lapisan pertahanan kritis terhadap kejahatan keuangan. Sistem risiko dua skor, menggabungkan Skor Kecocokan untuk kepercayaan identitas dan Skor Risiko untuk risiko entitas, memberikan presisi yang tak tertandingi dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi ancaman. Selain itu, Didit memperjuangkan aksesibilitas dengan penawaran KYC Inti Gratis dan model bayar-per-pemeriksaan-berhasil, menghilangkan biaya penyiapan dan membuat solusi kepatuhan canggih tersedia untuk bisnis dari semua ukuran. Dengan memanfaatkan Didit, perusahaan dapat mengotomatiskan kepercayaan, menyederhanakan uji tuntas klien mereka di Salesforce, dan memastikan kepatuhan global tanpa mengorbankan pengalaman pengguna atau efisiensi operasional.

Siap Memulai?

Siap melihat Didit beraksi? Dapatkan demo gratis hari ini.

Mulai verifikasi identitas secara gratis dengan tingkat gratis Didit.