Travel Rule FATF dan Wallet Screening di Didit

Travel Rule mengatur pertukaran informasi pengirim dan penerima. Wallet screening menilai eksposur on-chain. Alur kerja kepatuhan kripto perlu membedakan kedua hasil tersebut, lalu memberikan konteks yang dibutuhkan peninjau untuk mengambil keputusan.

Pantau pertukaran data dan hasil dompet secara terpisah

Dokumentasi Travel Rule Didit saat ini menjelaskan pertukaran terkelola dengan siklus hidupnya sendiri. Sistem ini memberi tahu aplikasi Anda saat pertukaran informasi telah selesai sehingga Anda dapat memutuskan kapan harus melepaskan dana, kemudian mencatat hash transaksi on-chain. Pemeriksaan wallet screening yang selesai bukanlah bukti bahwa pertukaran informasi ini telah rampung.

Baca panduan Travel Rule terkini untuk melihat model data, rute yang didukung, dan transisi status.

Gunakan kunci penyedia Anda, atau mulai dengan screening pay-as-you-go

Pelanggan Didit dapat membawa kunci API Chainalysis mereka sendiri ke Didit dan mengorkestrasikannya di dalam alur kerja Didit, atau memilih penyedia wallet screening lain yang tersedia di Didit. Baca dokumentasi wallet screening untuk konfigurasi dan cakupan.

Jika Anda ingin memulai tanpa kunci penyedia terpisah, gunakan wallet screening pay-as-you-go Didit dengan harga resmi $0.15 per pemeriksaan. Mulai di Business Console tanpa panggilan penjualan. Mulai 1 November 2026, paket gratis mencakup kredit $10 per bulan. Lihat pembaruan harga November.

Kedua opsi tersebut sesuai dengan alur kerja developer-first: gunakan API, hubungkan agen melalui server MCP, dan gunakan SDK Didit untuk seluruh alur perjalanan pelanggan. Wallet screening berjalan dalam alur kerja yang sama dengan KYC, AML, dan pemantauan transaksi. Periksa cakupan jaringan penyedia yang dipilih sebelum mengirim alamat.

Periksa keterjangkauan pihak lawan

Koneksi yang tersedia dan persyaratan keanggotaan jaringan dapat bervariasi. Konfirmasikan hal tersebut dalam dokumentasi untuk aplikasi Anda. Jika tidak ada rute yang menjangkau pihak lawan, ikuti kebijakan eskalasi Anda; hasil wallet screening tidak menyelesaikan masalah ketiadaan informasi pertukaran.

Hubungkan screening dengan proses peninjauan

Agen Investigator Didit meninjau item dengan biaya $0.20 per item yang ditinjau. Agen dukungan mulai dari $0.02 per pesan. Copilot membantu tim membangun alur kerja, sementara server MCP memungkinkan agen internal mereka bekerja dengan Didit. Ini adalah kemampuan terpisah dari pemeriksaan wallet screening; pisahkan biaya peninjauan dan pesan dalam estimasi Anda. Dokumentasi Investigator; pembaruan agen dan Copilot; dokumentasi MCP.

Mulai di konsol

Buka Business Console, pilih aplikasi Anda, dan konfigurasikan Transactions > Settings > Provider Preferences. Pilih skema pay-as-you-go, atau hubungkan kunci penyedia yang tersedia melalui Marketplace. Kemudian uji dompet di jaringan aslinya dan periksa status screening yang dihasilkan. Ikuti panduan integrasi.

Pilih opsi yang paling sesuai untuk tim Anda: pertahankan hubungan dengan penyedia yang didukung, atau gunakan skema pay-as-you-go seharga $0.15 per pemeriksaan dan mulai di konsol tanpa panggilan penjualan.