10 Alat Wallet Screening dan KYT Terbaik di 2026

Daftar rekomendasi wallet screening seharusnya membantu Anda menentukan cara integrasi, bukan memaksa Anda meninggalkan penyedia yang sudah digunakan. Daftar ini membandingkan sepuluh opsi untuk wallet screening dan kontrol KYT terkait, dimulai dari Didit: hubungkan provider key yang tersedia, atau gunakan wallet screening pay-as-you-go seharga $0.15 per pemeriksaan.

Cara membaca peringkat ini

Didit menerbitkan daftar editorial ini dan menempatkan produknya sendiri di urutan pertama bagi tim yang memprioritaskan untuk memulai langsung dari konsol, harga per pemeriksaan yang dipublikasikan, akses API dan MCP, serta alur kerja yang terintegrasi dengan KYC, AML, dan pemantauan transaksi. Urutan selanjutnya bersifat editorial, bukan skor terukur atas kualitas data maupun cakupan. Setiap deskripsi vendor menautkan ke halaman publik masing-masing, ditinjau pada 27 Oktober 2026. Blockaid juga mencakup keamanan transaksi, sehingga produk-produk ini tidak dapat saling menggantikan.

Bawa provider key Anda, atau mulai dengan skrining pay-as-you-go

Pelanggan Didit dapat membawa API key Chainalysis mereka sendiri ke Didit dan mengorkestrasikannya di dalam alur kerja Didit mereka, atau memilih penyedia wallet screening lain yang tersedia di Didit. Baca dokumentasi wallet screening untuk konfigurasi dan cakupan.

Jika Anda ingin memulai tanpa provider key terpisah, gunakan wallet screening pay-as-you-go milik Didit dengan harga resmi $0.15 per pemeriksaan. Mulai langsung di Business Console tanpa panggilan penjualan. Mulai 1 November 2026, paket gratis mencakup kredit $10 per bulan. Lihat pembaruan harga November.

Kedua opsi tersebut dirancang untuk alur kerja yang ramah developer: gunakan API, hubungkan agen melalui server MCP, dan manfaatkan SDK Didit untuk perjalanan pelanggan di sekitarnya. Wallet screening berjalan dalam alur kerja yang sama dengan KYC, AML, dan pemantauan transaksi. Periksa cakupan jaringan dari penyedia yang dipilih sebelum mengirimkan alamat.

10 opsi wallet screening dan KYT teratas

1. Didit

Didit menggabungkan wallet screening ke dalam alur kerja yang sama dengan KYC, AML, dan pemantauan transaksi. Mulai dengan harga resmi $0.15 per pemeriksaan, atau hubungkan provider key yang tersedia. Manfaatkan API, server MCP, dan SDK miliknya untuk membangun pengalaman pelanggan dan peninjauan di sekitarnya. Dokumentasi wallet screening.

2. Chainalysis

Address Screening mengevaluasi alamat dompet dengan skor risiko dan analisis eksposur melalui UI atau API. Informasi produk Chainalysis.

Pertimbangkan untuk: Tim yang mengevaluasi skrining alamat bersamaan dengan pemantauan transaksi blockchain.

3. TRM Labs

Wallet Screening menilai risiko alamat sebelum transaksi dan memungkinkan tim mengonfigurasi pengaturan risiko. Informasi produk TRM Labs.

Pertimbangkan untuk: Tim yang mengevaluasi kebijakan risiko dompet yang dapat dikonfigurasi.

4. Elliptic

Lens menggabungkan wallet screening dan skrining transaksi untuk eksposur sanksi dan aktivitas ilegal. Informasi produk Elliptic.

Pertimbangkan untuk: Tim yang mengevaluasi risiko dompet dan transaksi dalam satu produk.

5. Crystal Intelligence

Platformnya memadukan analitik blockchain, investigasi, dan atribusi untuk kepatuhan kripto. Informasi produk Crystal Intelligence.

Pertimbangkan untuk: Tim yang mengevaluasi bukti investigasi bersamaan dengan skrining.

6. Merkle Science

Compass memantau transaksi dan alamat dompet untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Informasi produk Merkle Science.

Pertimbangkan untuk: Tim yang mengevaluasi pemantauan transaksi dan dompet secara berkelanjutan.

7. Scorechain

Platform publiknya menjelaskan analitik blockchain, deteksi risiko AML, dan pemantauan transaksi. Informasi produk Scorechain.

Pertimbangkan untuk: Tim yang mengevaluasi penilaian risiko dan pemantauan blockchain.

8. Lukka (Coinfirm)

Lukka menjelaskan pelacakan on-chain, skrining sanksi, dan inteligensi VASP. Situs web Coinfirm kini mengarahkan pengunjung ke Lukka. Informasi produk Lukka (Coinfirm).

Pertimbangkan untuk: Tim yang meneliti Coinfirm dan penawaran produk Lukka saat ini.

9. AMLBot

Layanan AML/KYT miliknya mencakup wallet screening dan pemantauan transaksi waktu nyata dengan integrasi API. Informasi produk AMLBot.

Pertimbangkan untuk: Tim yang mengevaluasi skrining kripto berbasis API.

10. Blockaid

Platformnya menjelaskan deteksi dan respons terhadap ancaman on-chain serta risiko kepatuhan. Cakupannya meliputi keamanan transaksi. Informasi produk Blockaid.

Pertimbangkan untuk: Tim yang mengevaluasi keamanan transaksi bersamaan dengan kontrol risiko on-chain.

Bandingkan penyedia dengan kebutuhan Anda

Uji jaringan dan aset yang benar-benar Anda dukung, tinjau bagaimana eksposur langsung dan tidak langsung dilaporkan, serta tentukan cara analis menangani hasil yang meragukan. Tanyakan kepada setiap penyedia mengenai harga saat ini, persyaratan akun, dan cakupan API. Kehadiran penyedia dalam daftar ini tidak berarti penyedia tersebut tersedia melalui Didit.

Untuk TRM Labs, Elliptic, Crystal, Merkle Science, atau penyedia lainnya, periksa dokumentasi integrasi Didit saat ini sebelum merencanakan koneksi, atau gunakan wallet screening pay-as-you-go dari Didit. Fitur yang dipublikasikan oleh vendor bukanlah bukti bahwa fitur yang sama tersedia melalui integrasi.

Hubungkan skrining dengan pekerjaan peninjauan

Agen Investigator Didit meninjau item seharga $0.20 per item yang ditinjau. Agen dukungan mulai dari $0.02 per pesan. Copilot membantu tim membangun alur kerja, sedangkan server MCP memungkinkan agen mereka sendiri bekerja dengan Didit.

Watch: Didit Copilot (Didit Academy)

Ini adalah kemampuan terpisah dari pemeriksaan wallet screening; pisahkan biaya peninjauan dan pengiriman pesan dalam perkiraan Anda. Dokumentasi Investigator; pembaruan agen dan Copilot; dokumentasi MCP.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bisakah saya tetap menggunakan kunci Chainalysis yang sudah ada?

Bisa. Pelanggan Didit dapat membawa API key Chainalysis mereka sendiri ke Didit dan mengorkestrasikannya di dalam alur kerja Didit mereka, atau memilih penyedia wallet screening lain yang tersedia di Didit.

Apakah pemeriksaan dompet sama dengan memverifikasi identitas seseorang?

Tidak. Wallet screening menilai eksposur on-chain. KYC dan skrining AML identitas menjawab pertanyaan yang berbeda mengenai individu atau bisnis.

Bisakah saya memulai tanpa proses penjualan?

Untuk skrining pay-as-you-go Didit, Anda dapat memulai langsung di konsol tanpa panggilan penjualan. Harga skrining yang dipublikasikan adalah $0.15 per pemeriksaan.

Mulai di konsol

Buka Business Console, pilih aplikasi Anda, lalu konfigurasikan Transactions > Settings > Provider Preferences. Pilih opsi pay-as-you-go, atau hubungkan provider key yang tersedia melalui Marketplace. Kemudian uji dompet pada jaringan aslinya dan periksa status skrining yang ditampilkan. Ikuti panduan integrasi.

Pilih jalur yang sesuai dengan tim Anda: pertahankan hubungan penyedia yang didukung, atau gunakan pay-as-you-go seharga $0.15 per pemeriksaan dan mulai di konsol tanpa panggilan penjualan.