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AMLスクリーニング：制裁、PEPs、ネガティブ情報
AMLスクリーニングは、KYCフロー内でバックグラウンドで実行され、制裁、PEPs、ネガティブ情報について、世界中の1,300以上のデータベースと照合してすべての顧客をチェックします。ここでは、しきい値の設定方法と、マッチの読み取り方について説明します。
学習内容
- KYCワークフローにAMLスクリーニングを追加し、1,300以上のデータベースでバックグラウンド実行する方法
- リスクスコアとマッチスコアのしきい値設定方法、およびマッチウェイトの合計が100%であるべき理由
- 継続的モニタリングの機能と、年間で個人を追跡し続けるためのコスト
- マッチの読み取り方：ステータス、マッチおよびリスクスコア、ADV、PEPレベルとSIPタグ、ネガティブ情報の概要