전 세계 2,000개 이상의 조직에서 신뢰합니다.
신원 확인 작동 방식 벨라루스 내.
- 사기 환경
- 벨라루스는 디아스포라 금융 통로, 기술 부문 유출, EU 및 미국 제재 체제의 복잡한 상호 작용과 관련된 국경 간 신원 사기 및 제재 회피 위험에 직면해 있습니다. Didit은 모든 세션에서 200개 이상의 실시간 사기 신호를 점수화합니다. 얼굴 변형, 재생, 주입, 문서 위변조, 장치 인텔리전스, IP 지리적 위치.
- 규정 준수 프레임워크
- 범죄 수익 합법화 방지 조치에 관한 법률 제165-Z호 2003 (2021년 개정)
- FATF 40 권고안
- MONEYVAL 평가 프레임워크
- 벨라루스 공화국 개인 데이터 보호법 2008
- EU 제재 (벨라루스에 대한 이사회 결정 및 규정 — 2020–2024)
신원 확인을 감독하는 기관 벨라루스 내.
NBRB
Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь (벨라루스 공화국 국립은행) — 은행, 결제 기관 및 비은행 금융 기관을 감독합니다. AML 법률 2003 (2021년 개정)에 따라 고객 실사 요건을 설정합니다.
DFM
국가 통제 위원회 산하 금융 모니터링 부서 — 벨라루스의 국가 FIU입니다. 의무 기관으로부터 의심스러운 활동 보고서를 접수하고 국내 AML 지정을 관리합니다.
Council of the Republic
PEP 레벨 1 입법 기관 — 벨라루스 국가 PEP 프레임워크에 따라 Didit AML 심사 계층에 지정된 고위 상원의원 및 공무원.
Council of Ministers
PEP 레벨 2 집행 기관 — 벨라루스 AML 프레임워크에 따라 지정된 고위 장관. EU, 미국 및 UN 제재 지정 대상.
Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade
AML 관련 경고 및 규제 통지를 발행합니다. 이 부처의 경고는 Didit의 벨라루스 감시 목록 심사 계층에 나타납니다.
Brest City Executive Committee
PEP 레벨 4 지역 당국 — 국가 PEP 프레임워크에 따라 Didit AML 심사 계층에 지정된 고위 공무원.
벨라루스 ID 캡처 및 읽기.
어떤 전화로든 캡처 가능 — 자동 분류, OCR 파싱, 템플릿 확인.
- Пашпарт (칩이 있는 ICAO 9303 생체 인식 여권), ID-карта (2021년 도입된 생체 인식 국가 ID), Пасведчанне кіроўцы, Від на жыхарства.
- 반환: 전체 이름, 생년월일, 문서 번호, 만료일, MRZ.
- Пашпарт (생체 인식 여권) — NFC 칩 읽기
- ID-карта (생체 인식 신분증)
- Пасведчанне кіроўцы (운전면허증)
얼굴을 매칭합니다. 실제 사람임을 증명합니다..
셀카가 라이브로 확인되고 ID 초상화와 일치하는지 확인됩니다.
- 중복 확인: 기존 사용자 간 1:N 얼굴 검색. 무료.
- 위험도가 높은 흐름을 위한 능동 라이브니스 ($0.15) — 사용자가 돌거나 눈을 깜빡입니다.
- 모든 전화 또는 노트북 카메라로 셀카
- 사용자가 데스크톱에서 시작할 때 모바일 핸드오프 QR
제재, PEP, 부정적인 미디어 심사.
1,300개 이상의 글로벌 제재, PEP, 부정적인 미디어 목록 — 그리고 벨라루스 감시 목록:
- 공화국 의회 (벨라루스) — PEP 레벨 1 (고위 입법 공무원).
- 국방부 (벨라루스) — PEP 레벨 2 (고위 국방 공무원).
- 각료 회의 (벨라루스) — PEP 레벨 2 (고위 행정 공무원).
- 벨라루스 국립은행 (NBRB) — PEP 레벨 2 (고위 중앙은행 공무원).
- 내무부 (벨라루스) — PEP 레벨 2 (고위 법 집행 공무원).
- 브레스트 시 집행 위원회 — PEP 레벨 4 (지역 당국 공무원).
- 미니스터스트보 인포르마치 리스푸블리키 벨라루스 — SIE (국가 투자 법인).
- 러시아의 권리 / 아나르히체스키 체르니 크레스트 벨라루스 — SIP (특수 관심 인물).
- 반독점 규제 및 무역부 (벨라루스) — 규제 경고.
- EU 통합 금융 제재 목록 — 벨라루스 특정 지정 (2020년 이후).
- OFAC 특별 지정 국민 (SDN) — 벨라루스에 대한 미국 재무부 지정.
- UN 안전 보장 이사회 통합 제재 목록 — 글로벌 지정.
- MONEYVAL — 유럽 평의회 AML 평가 결과.
- DFM (금융 모니터링 부서) — SAR 기반 AML 지정.
- 인터폴 통지 — 국제 법 집행 지정.
심각도 점수화. 지속적인 모니터링 (사용자당 연간 $0.07)은 매일 재확인하고 새로운 히트 발생 시 웹훅을 발생시킵니다.
제재, PEP, 부정적인 미디어 심사 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.
문서 유효성 검사 — 벨라루스에는 공개 레지스트리 API가 없습니다..
문서 유효성 검사 — 벨라루스에는 공개 레지스트리 API가 없습니다. — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.