벨라루스에서의 신원 확인
요약 보고서. 벨라루스는 EU, 미국, 영국으로부터 광범위한 국제 제재를 받고 있는 약 920만 명의 인구를 가진 제재 대상 동유럽 국가입니다. 벨라루스를 고려하는 모든 KYC 공급업체는 이를 제재 체제 미준수에 대한 심각한 법적 및 평판상 결과를 초래하는 고위험 관할권으로 취급해야 합니다. 벨라루스는 FATF나 MONEYVAL의 회원국이 아닙니다. AML 프레임워크
지원되는 문서
(220개 이상의 국가의 정부 발행 신분증)
평균 확인 시간
적용 국가
(정부 발행 신분증 검증)
시장 개요
벨라루스는 약 920만 명의 인구와 약 730억 달러의 GDP를 보유하고 있습니다. 민스크는 수도이자 경제 중심지입니다. 경제는 국가가 주도하며 러시아와 상당한 관계를 맺고 있습니다. 제재가 시장을 심각하게 제약하고 있습니다. 다음 맥락이 적용됩니다:
지원 문서
Didit 템플릿은 국민신분증, 여권, 거주허가증 및 지역 문서를 다루며, 국경 간 흐름을 위한 전 세계 14,000개 이상의 문서도 포함합니다.
규제기관
은행 감독
내무부 — 시민권 및 이민 부서
제한적
내국인 여권 시스템이 주요 신원확인 수단으로 사용됩니다. 내무부가 인구 등록을 관리하고 여권 및 국가 신분증을 발급합니다. 개인 식별 번호가 할당됩니다
정부 및 규제 데이터베이스
컴플라이언스 프레임워크
AML 프레임워크
벨라루스 공화국 중앙은행의 감독
- 범죄 수익의 합법화 방지, 테러 활동 자금 조달 및 대량살상무기 확산 자금 조달 방지 조치에 관한 법률 — 주요 AML/CFT 법령. - 개인정보보호법(2021) — 데이터 보호 법률. 국제 기준에 부합하는 독립적인 데이터 보호 기관은 없습니다.
데이터 보호
국가 DPA의 감독
개인정보보호법(2021)이 데이터 처리를 규율합니다. 국제 기준에 부합하는 독립적인 데이터 보호 기관은 없습니다. 국경 간 데이터 공유는 국내 법적 환경과 국제 제재로 인해 심각하게 제한됩니다. 국가 데이터베이스는 국내용입니다
미준수 시 처벌
벨라루스는 전 세계적으로 가장 높은 제재 준수 위험 중 하나를 나타냅니다:
사용 사례
네오뱅크, EMI, 결제 기관, 대출업체, 중개업체.
제재 경고: 서구 핀테크는 포괄적인 제재 심사 및 법적 검토 없이 벨라루스 고객을 온보딩해서는 안 됩니다.
거래소, 수탁업체, 지갑, 온/오프 램프.
2017년 '디지털 경제 발전에 관한 법령'이 암호화폐 친화적인 규제 환경을 조성했지만, 국제 제재로 인해 이는 대부분 무의미해졌습니다. 서구 암호화폐 거래소와 VASP는 일반적으로 벨라루스 고객에게 서비스를 제공할 수 없습니다.
스포츠 베팅, 온라인 카지노, 연령 제한 플랫폼.
벨라루스는 규제된 도박 부문을 가지고 있지만, 국제 iGaming 운영자들은 제재로 인해 일반적으로 벨라루스 플레이어를 받을 수 없습니다.
긱 플랫폼, 배송, 크리에이터 이코노미, 전자상거래.
국제 마켓플레이스 운영자들은 벨라루스 판매자와 구매자를 제재 목록에 대해 심사해야 합니다. 강화된 실사가 필요합니다. 벨라루스 은행에 대한 제재와 일부 은행의 SWIFT 배제로 인해 결제 처리가 심각하게 제약됩니다.
생체 인식 활성도
벨라루스 생체인식 신분증(배포된 경우)에는 칩 저장 데이터가 포함되어 있지만, 제3자 검증을 위한 PKI 인프라는 사용할 수 없습니다. 국제 여권 생체인식 기능은 표준 사양을 따릅니다. 문서 검증과 결합된 생체 탐지는 기술적으로 가능하지만 제재로 인해 실질적으로 제약됩니다. ---
인증
당사의 플랫폼은 정보 보안, 데이터 개인 정보 보호 및 생체 인식 정확도에 대한 최고 국제 표준을 충족합니다.
완전한 EU 데이터 보호 규정 준수
정보 보안 관리
PAD(라이브니스 + 얼굴 매칭)
전 세계적으로 신뢰받음
인증 요구 사항에 대해 Didit을 신뢰하는 수천 개의 회사에 합류하세요
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit은 안정적이고 매우 적응 가능한 솔루션을 제공하는 매우 가치 있는 파트너입니다.
Vuk Adžić
Crnogorski Telekom의 E-비즈니스 부서 책임자
Didit은 단순한 기술뿐만 아니라 다양한 시장에 적용 가능한 간단한 구현을 제공했습니다.
Fernando Pinto
TucanPay의 CEO 및 공동 창업자
Didit 덕분에 수동 프로세스를 줄이고 데이터 추출 정확도를 향상시킬 수 있었습니다.
Diana Garcia
Shiply의 신뢰 및 안전 담당자
Didit 통합으로 확인 시간과 비용을 크게 줄여 다른 프로젝트에 자원을 할당할 수 있었습니다.
Guillem Medina
GBTC Finance의 COO
Didit은 KYC 비용을 제거하여 높은 확인 표준과 적은 사기로 더 빠르게 확장할 수 있게 했습니다.
Paul Martin
Bondex의 마케팅 및 성장 부사장
Didit의 안전한 사용자 친화적인 확인으로 고객 신뢰를 강화하고 프로세스를 최적화했습니다.
Cristofer Montenegro
Adelantos의 CEO 비서
Didit은 협상 또는 고객 시간을 지연시키지 않고 정확하고 안전한 디지털 온보딩을 보장합니다.
Ernesto Betancourth
CrediDemo의 리스크 관리자
FAQ
예. 벨라루스는 국가 AML 프레임워크 하에서 문서 검증, 생체 인식 및 규정에서 요구하는 경우 비디오 식별을 포함한 원격 KYC 온보딩을 허용합니다.
Didit은 벨라루스에서 발급된 모든 주요 국가 신분증, 여권 및 거주 허가증과 국경 간 흐름을 위한 전 세계 14,000개 이상의 문서 유형을 검증합니다.
Didit은 월 500회 무료 확인과 함께 검증당 $0.30를 청구합니다. 계약이나 최소 요구사항이 없습니다. 경쟁업체는 일반적으로 검증당 $1.00–$2.50+ 를 청구합니다.
예. Didit은 PEP 데이터베이스, 제재 목록(EU, UN, OFAC, OFSI) 및 부정적 미디어를 포함한 1,000개 이상의 글로벌 감시 목록에 대해 심사하여 벨라루스의 모든 AML 의무를 다룹니다.
벨라루스의 대부분 규제 부문에서는 원격 온보딩을 위한 생체 인식 탐지를 요구하거나 강력히 권장합니다. Didit은 ISO 30107-3 PAD Level 2 인증된 생체 인식을 제공합니다.
예. Didit은 해당하는 경우 EU Travel Rule 준수를 포함하여 벨라루스의 암호화폐 규제 프레임워크에 부합하는 문서 검증, 생체 인식, AML 심사 및 지속적인 모니터링을 지원합니다.
예. Didit은 벨라루스의 iGaming 규제 요구사항에 적합한 문서 기반 연령 확인 및 신원 확인을 제공합니다.
