신원 확인
을 위해 구축됨 몰타

모든 휴대폰에서 캡처 — 자동 분류, OCR 파싱 및 템플릿 확인.

• 몰타 신분증 (EU 규정 2019/1157에 따라 의무화된 칩 활성화 카드), 몰타 여권 (e-여권의 칩 읽기 포함), 운전면허증, 거주 허가증 및 장기 거주자를 위한 eResidence 카드.
• 이름, ID 번호, 생년월일, 발행 장소 및 만료일을 반환합니다. 동일한 흐름은 국경을 넘는 플레이어 및 고객에 대한 AMLD6 상호 인정을 통해 모든 EU/EEA 국가 신분증을 처리합니다.

셀카가 실시간으로 확인되고 신분증 사진과 일치하는지 확인됩니다.

• 동일한 셀카는 고객의 이전 사용자와 비교하여 검색됩니다. 이는 두 번 온보딩하거나 다른 이름으로 온보딩하려는 모든 사람을 잡아냅니다. 자가 배제된 플레이어나 다중 계정 사기 조직을 추적하는 MGA 라이선스 운영자에게 중요합니다. 무료입니다.
• 위험도가 높은 흐름을 위한 능동적 생체 인식($0.15) — 사용자가 고개를 돌리거나 눈을 깜빡입니다.

1,300개 이상의 글로벌 제재, PEP, 불리한 미디어 목록 — 몰타 감시 목록 포함:

• 몰타 의회 — PEP 등록 — PEP 레벨 1 선출직 공무원 및 고위 공인.
• 자산 회수국 — 불리한 미디어 (SIP) — 특별 관심 인물 불리한 미디어 신호.
• 몰타 교통 해양 — 경고 — 해양 규제 경고 등록.
• MFSA — 규제 집행 감시 목록 — 몰타 금융 서비스 당국 집행 조치.
• MGA — 플레이어 보호 및 집행 등록 — 몰타 게임 당국 라이선스 운영자 집행.
• 경찰 경제 범죄 부서 — 금융 범죄 수사 등록.
• 몰타 세무 당국 — 세금 집행 및 플래그 지정된 법인.
• EU 통합 제재 — 몰타의 EU 법 집행에 따라 적용됩니다.
• OFAC SDN — 국경 간 노출에 적용되는 특별 지정 국민.
• UN 안전 보장 이사회 통합 제재 — 모든 EU 회원국에 구속력 있음.

심각도 점수화. 지속적인 모니터링(사용자당 연간 $0.07)은 매일 재확인하고 새로운 적중 시 웹훅을 발생시킵니다.

몰타는 현재 Didit의 공개 카탈로그에 국가별 데이터베이스 유효성 검사 서비스를 노출하지 않습니다. 현재 제3자 통합자에게 공개된 몰타의 공공 정부 등록 API는 없습니다. 몰타 신분증은 신분증 확인 모듈을 통해 동일한 세션에서 캡처 + OCR + 칩 판독되며, 몰타 데이터 파트너가 온라인 상태가 되면 권위 있는 출처의 거주지 확인이 제공됩니다.

• 전체 AML 심사 서비스(검사당 $0.20)는 현재 라이브 상태입니다. 글로벌 제재, PEP, 불리한 미디어, EU 통합 제재, OFAC SDN, UN 제재, 그리고 위에 나열된 몰타 감시 목록을 포함합니다.
• 높은 보증 흐름의 경우, 신분증 확인과 능동적 생체 인식 + 얼굴 일치 1:1 + AML 심사를 함께 사용하세요. 이는 MGA 라이선스 운영자 및 MFSA 감독 기관을 위한 표준 티어 1 온보딩 스택입니다.