Saltar para o conteúdo principal
Didit angaria 7,5 milhões de dólares para construir a infraestrutura para identidade e fraude
Didit
Voltar ao blog
Blog · 13 de março de 2026

As 10 melhores soluções KYC para exchanges de criptoativos e plataformas DeFi em 2026

Guia para exchanges de criptoativos e front ends DeFi: o que o stack de onboarding exige (KYC, prova de vida, AML, rastreio de carteiras, Travel Rule, monitorização de transações, KYB) e como dez fornecedores o cobrem.

Por DiditAtualizado
best-kyc-solutions-crypto-defi-platforms-ranking-cover-v4-2026.png

Em resumo

Uma exchange de criptoativos tem de verificar a pessoa, fazer o rastreio das carteiras, enviar os dados da Travel Rule nas transferências, pontuar cada transação e verificar os clientes institucionais até aos seus proprietários. Este guia classifica dez fornecedores de KYC consoante a parte desse stack que uma única conta cobre, na nossa opinião editorial.

  • A Didit cobre todo o fluxo com um preço publicado por módulo: uma verificação KYC completa custa $0.33, o rastreio de carteiras custa $0.15 por verificação, a monitorização de transações custa $0.02 por transação e o KYB começa nos $2.00 por empresa.[1]
  • A Sumsub documenta a monitorização de carteiras de criptoativos e uma solução de Travel Rule, e a sua página de preços coloca a monitorização de transações no plano Custom, com preço mediante pedido.[13][56][2] A Shufti documenta o rastreio de carteiras, e a sua página de preços coloca a monitorização de transações e a Travel Rule no plano Enterprise, com preço mediante pedido.[25][3]
  • O rastreio de carteiras não está documentado nas páginas públicas da Veriff, Onfido, Jumio, Ondato ou IDnow (verificado a 2026-10-25).[16][20][23][38][43]

Última revisão: 25 de outubro de 2026 · Não constitui aconselhamento jurídico

A maioria das classificações de KYC para exchanges de criptoativos e plataformas DeFi compara a cobertura de documentos e a prova de vida. Isso cobre os primeiros cinco minutos. As partes difíceis vêm depois: um depósito a partir de um endereço que nunca viu, um levantamento para outra exchange, um cliente OTC cujo proprietário se revela sancionado. Este guia apresenta aquilo de que o stack precisa, um fluxo de exemplo e, por fim, a classificação. Somos nós que desenvolvemos a Didit, por isso leia isto como a nossa classificação.

Aquilo de que o seu stack de onboarding cripto precisa

Utilize esta lista com qualquer fornecedor, incluindo nós. Pergunte onde é executado cada elemento e quanto custa.

  • KYC do utilizador. Verificação do documento, extração de dados e comparação facial, nos países de onde vêm os seus utilizadores.
  • Prova de vida. Uma pessoa real em frente à câmara, e não uma fotografia, uma reprodução num ecrã ou um vídeo injetado.
  • Rastreio AML e monitorização contínua. Sanções, PEP e notícias adversas no registo, seguidos de novo rastreio enquanto a conta estiver aberta.
  • Rastreio de carteiras. Uma verificação de risco dos endereços de depósito e de levantamento antes de o dinheiro circular.
  • Dados da Travel Rule. Dados do ordenante e do beneficiário trocados entre fornecedores nas transferências abrangidas.
  • Monitorização de transações. Regras sobre depósitos, negociações e levantamentos, seguidas de alertas, casos e uma comunicação que a sua equipa apresenta.
  • KYB com um KYC por proprietário. Para clientes institucionais e OTC: a empresa, os seus proprietários e administradores, e uma verificação de identidade de cada pessoa.
  • Provas e registo de auditoria. Cada decisão com as suas imagens, campos e alertas, para que um auditor possa ver porque aprovou alguém.

Se esses elementos estiverem repartidos por quatro fornecedores, a ligação entre eles fica a seu cargo: quatro contratos, quatro modelos de dados e quatro sítios onde procurar quando um regulador pergunta por um cliente.

Um fluxo de exemplo para uma exchange centralizada

Eis a lista de verificação transformada no fluxo de uma exchange de retalho, com os preços de tabela da Didit.[1]

  1. Registo. A verificação do e-mail custa $0.03.
  2. Identidade. A verificação KYC completa, $0.33: verificação do documento de identificação, prova de vida passiva, comparação facial e análise do dispositivo e do IP. Acrescente NFC ($0.15) quando for necessário.
  3. Rastreio. Rastreio AML em 1300+ listas ($0.20), seguido de monitorização AML contínua a $0.07 por utilizador por ano.[1][4]
  4. Primeiro depósito. O endereço de envio é rastreado ($0.15 por verificação) e a sua pontuação de risco alimenta as suas regras de transações.[5]
  5. Cada transação. Os depósitos, as negociações e os levantamentos são pontuados a $0.02 cada. Um levantamento que ative uma regra pode ficar retido enquanto o utilizador tira uma selfie, comparada com o rosto que já verificou.[6]
  6. Transferências para outros fornecedores. A Didit troca dados da Travel Rule em IVMS 101.[7]
  7. Casos. A Didit redige SAR, STR e outras comunicações à FIU a partir do caso e exporta-as em goAML XML e PDF para que as apresente.[8]

Um cliente OTC ou institucional segue outro ramo no passo 2: KYB a partir de $2.00 por empresa e, depois, um KYC associado para cada proprietário e administrador.[9]

O que os front ends DeFi podem fazer de forma realista

Um contrato inteligente sem permissões não executa KYC. Uma equipa DeFi controla o front end e tudo o que envolve moeda fiduciária ou um pool com permissões. Isso permite três coisas:

  • Rastrear a carteira ligada. Verifique o endereço quando um utilizador se liga e bloqueie ou limite a interface para endereços com exposição a sanções.[5]
  • Verificar a origem da ligação. A análise de IP ($0.03) mostra de onde vem cada ligação, um dado para as suas próprias restrições geográficas.[1]
  • Restringir as partes reguladas. As rampas de entrada fiat e os pools com permissões podem ficar atrás de um fluxo KYC completo, enquanto o resto continua aberto.

Precisar de mais ou não depende da sua estrutura. Procure aconselhamento jurídico.

As 10 soluções de KYC numa visão rápida

FornecedorPosicionamentoPreços publicadosKYCKYBRastreio AMLMonitorização de transaçõesRastreio de carteirasAgentes/MCP
DiditTodo o fluxo cripto contratado, consultado e pago numa única contaPublicados por módulo, $0.33 KYC completo[1]Sim, 220+ países[10]Sim, a partir de $2.00[1]Sim, $0.20[1]Sim, $0.02 por transação[1]Sim, $0.15/verificação[1]MCP, Investigator, Copilot[11][12]
SumsubBasic para empresas não reguladas, Compliance para empresas reguladas[2]Tarifas dos planos publicadas e tarifas dos complementos publicadas; Custom mediante pedido[2]Sim, 220+ países e territórios, 14 000+ tipos de documentos[60]Documentado, plano Custom[2]Documentado[2]Documentado, plano Custom[2]Documentado[13]Servidor MCP para operações de conta por agentes; copiloto de IA Summy[14][63]
VeriffVerificações de identidade em self-serviceSelf-service a partir de $0.80/verificação[15]Documentado[15]Documentado; não incluído nos planos Self-Serve[16][15]Sim, +$0.64[15]Não documentado publicamente[16]Não documentado publicamente[16]Não documentado publicamente[17]
Onfido (Entrust)Verificação de identidade para grandes empresasOrçamento / mediante pedido[18]Documentado[19]Não documentado publicamente[19]Documentado[20]Não documentado publicamente[21]Não documentado publicamente[20]MCP não documentado publicamente[19]
JumioVerificação de identidade para grandes empresasOrçamento / mediante pedido[22]Documentado[23]Não documentado publicamente[65]Documentado[24]Não documentado publicamente[24]Não documentado publicamente[23]Não documentado publicamente[66]
ShuftiEmpresas de criptoativosEssentials a partir de $1.5/verificação; Enterprise mediante pedido[3]Documentado[3]Documentado[3]Documentado[3]Documentado, plano Enterprise[3]Documentado, preço não publicado[25][3]Documentado[26]
iDenfyOnboarding com revisão humanaBasic $1.35/verificação[27]Documentado[27]Documentado, plano Enterprise[27]Sim, +$0.50[27]Documentado[28]Página de stablecoins: utilizar o software de rastreio de carteiras que já tem em conjunto com a iDenfy[29]Documentado[30]
PersonaFluxos de identidade configuráveisEssential a partir de $250/mês; restantes mediante orçamento[31]Documentado[31]Documentado, plano Growth[31]Documentado[32]Acesso antecipado[32]Relatório de endereços; centro de ajuda: a OFAC é a única lista atualmente consultada[33]Documentado[34]
OndatoIdentidade, idade e KYBIntervalos publicados, EUR 1.40 a 0.50/verificação[35]Documentado[35]Processos de KYB a partir de EUR 600[36]Sim, EUR 0.45 a 0.04[35]Através de fornecedores parceiros[37]Não documentado publicamente[38]Não documentado publicamente[39]
IDnowOnboarding regulado europeuNão documentado publicamente[40]Documentado[40]Registo francês, versão de pré-visualização[41]Documentado[42]Não documentado publicamente[42]Não documentado publicamente[43]Não documentado publicamente[67]

"Não documentado publicamente" significa que não o encontrámos nas páginas públicas do fornecedor a 25 de outubro de 2026. Não significa que o fornecedor não o possa disponibilizar por contrato.

A classificação

1. Didit

A Didit é infraestrutura para identidade e prevenção da fraude: KYC, KYB, AML e monitorização de transações numa única conta, cada um com um preço de tabela publicado e pago por utilização, mais o rastreio de carteiras que contrata, consulta e paga na sua conta Didit, e a troca de dados da Travel Rule na mesma conta.[1] O registo e a faturação são feitos em self-service em business.didit.me.

Ideal para: exchanges, custodiantes, rampas e front ends DeFi que pretendem toda a lista de verificação numa única conta.

Identidade em 220+ países, com as provas anexadas

A verificação KYC completa abrange a verificação do documento de identificação, prova de vida passiva, comparação facial e análise do dispositivo e do IP por $0.33. As verificações de documentos cobrem 220+ países e territórios e 14 000+ tipos de documentos.[1][10] A validação em bases de dados funciona em 45 países mais um grupo Global, com base num registo público na maioria dos países e, em alguns, num ficheiro de uma agência de crédito, de serviços financeiros, de uma empresa de serviços públicos ou de residência e, quando o registo nacional guarda uma fotografia, como na Argentina, na Nigéria, no Panamá e na África do Sul, a Didit compara a selfie do utilizador com essa fotografia.[44][45] Cada decisão de sessão da Didit devolve o resultado de cada verificação, os campos extraídos, as imagens e os vídeos da captura e os alertas que fundamentam a decisão, através de uma única chamada à API.[46]

Watch: How to Read a Verification Result (Didit Academy)

A Didit detém SOC 2 Type 2, ISO/IEC 27001 e iBeta Level 1 em deteção de ataques de apresentação, e a FSM alemã certificou a sua verificação de idade ao abrigo da Secção 4(2) do JMStV.[68]

Rastreio de carteiras e Travel Rule

Rastreie qualquer endereço de carteira de criptoativos a pedido por $0.15 por verificação, com um relatório PDF assinado.[1][5] O rastreio de carteiras funciona com fornecedores de análise de blockchain, e é o próprio cliente que o contrata, consulta e paga na sua conta Didit. Os resultados incluem a exposição a sanções, a origem dos fundos e uma pontuação de risco, e as pontuações alimentam as regras de monitorização de transações.[5] A Didit troca dados da Travel Rule em IVMS 101 e pode encaminhar transferências entre clientes Didit diretamente ou por e-mail seguro quando nenhum protocolo chega à contraparte.[7]

Monitorização de transações capaz de reter um levantamento

A monitorização de transações custa $0.02 por transação.[1][47] A Didit disponibiliza mais de 150 regras predefinidas de monitorização de transações, e as regras suportam expressões regulares, correspondência aproximada, comparações de datas e correspondência com listas na API e na consola.[48][49] Teste uma regra de monitorização de transações com o seu próprio histórico antes de a ativar, a partir da consola, da API ou de um agente de IA.[49] Quando uma regra assinala uma transação, a Didit pode retê-la e pedir ao utilizador uma selfie, comparada com o rosto que já verificou.[6] A Didit redige SAR, STR e outras comunicações à FIU a partir do caso e exporta-as em goAML XML e PDF para que as apresente.[8]

Watch: Catch Fraud in Real Time: The Rule Engine (Didit Academy)

Ative a monitorização AML contínua para até 1000 clientes numa única chamada à API, com uma estimativa de custo antes de assumir o compromisso.[50]

KYB para clientes institucionais e OTC

A verificação de empresas começa nos $2.00 por empresa, com consultas a registos comerciais em 220+ países e territórios. Escolha, por país, quantos dados do registo pretende comprar: perfil da empresa, acionistas ou beneficiários efetivos.[1][51] A Didit confronta cada proprietário e administrador declarado com os documentos da própria empresa, depois rastreia-os e envia a cada um um KYC associado.[9]

Agentes que fazem o trabalho de revisão

Os agentes da Didit retiram trabalho de revisão à sua equipa. O agente Investigator lê cada verificação, alerta de transação ou caso a aguardar revisão e redige um relatório com uma recomendação que cita as provas utilizadas. Só decide por si próprio dentro da política e do nível de autonomia definidos pela sua equipa, nunca apresenta uma comunicação regulatória e todas as ações ficam registadas. Custa $0.20 por elemento revisto, funciona no plano Growth e superiores, é ativado por organização e não é executado em aplicações de sandbox.[12] Um agente de apoio responde às conversas de apoio dos seus utilizadores, a partir de $0.02 por mensagem.

O Copilot funciona dentro da Business Console. Descreva o fluxo e ele cria um rascunho de workflow validado, citando a documentação utilizada; também cria questionários e passos de Database Validation.[52][53] A publicação exige a sua confirmação e, quando edita um workflow, um cartão de alterações enumera o que mudou e Anular reverte a alteração.

Os seus próprios agentes ligam-se ao servidor MCP alojado da Didit em mcp.didit.me através de OAuth 2.1 com Log in with Didit, sem qualquer chave de API para colar.[11] O seu agente de IA pode criar, testar com dados históricos e instalar regras de monitorização de transações e, depois, entregá-las em modo de teste. Pergunte ao seu agente porque foi recusada uma sessão e o MCP identifica o alerta, a regra de estado ou a decisão do revisor que está na origem.[54]

Preços que pode modelar

A Database Validation tem um preço por país. O construtor de workflows da Didit mostra o preço de cada passo durante a construção, e os ramos podem voltar a juntar-se num único caminho.[1][55]

2. Sumsub

A Sumsub vende uma plataforma de verificação e conformidade que abrange KYC, KYB, rastreio AML, monitorização de transações, monitorização cripto e Travel Rule.

A página de preços da Sumsub posiciona o Basic para empresas não reguladas e o Compliance para empresas reguladas.[2]

O Crypto Monitoring da Sumsub rastreia carteiras e transações antes de entrarem na cadeia, com pontuação de risco de carteiras em 350 cadeias suportadas através de fornecedores de análise de blockchain.[13] A sua solução de Travel Rule apresenta um diretório de 2100+ VASP, e a sua monitorização de transações apresenta 600+ regras predefinidas.[56][57] O seu KYB faz uma consulta ao registo e, depois, verifica os UBO e os administradores no mesmo fluxo.[64] A Sumsub declara suporte para 220+ países e territórios e 14 000+ tipos de documentos.[60]

A Sumsub documenta uma API REST pública com um ambiente de sandbox, criação de workflows sem código e planos Basic e Compliance em self-service.[61][62][2]

A página de preços da Sumsub indica: Basic $1.35 por verificação com um compromisso mensal mínimo de $149; Compliance $1.85 com um mínimo de $299; Custom mediante pedido; tarifas dos complementos publicadas. A verificação de empresas e a monitorização de transações estão no plano Custom.[2] O Basic da Sumsub abrange a verificação do documento de identificação, a prova de vida e a comparação facial, e o Compliance acrescenta rastreio AML, monitorização contínua e verificações de morada, pelo que os pacotes diferem do pacote de $0.33 da Didit.[2]

A Sumsub documenta um servidor MCP capaz de executar ações para agentes de IA e o copiloto de IA Summy.[14][63] Compare a Sumsub e a Didit.

3. Veriff

A Veriff vende verificação de identidade por documento e selfie, com verificações complementares de bases de dados, AML, idade, autenticação biométrica e verificação de empresas.

Ideal para: PME com menos de 5000 verificações por mês, o público ao qual a Veriff destina o Self-Serve.[15]

Os planos em self-service começam nos $0.80 por verificação com um compromisso mensal mínimo de $49, e o rastreio AML é um extra de $0.64 por verificação.[15] A Veriff comercializa a verificação de empresas em 300+ jurisdições.[16] A verificação de empresas não consta dos planos Self-Serve da Veriff.[15] A monitorização de transações, o rastreio de carteiras de criptoativos e o tratamento da Travel Rule não estão documentados nas páginas públicas da Veriff (verificado a 2026-10-25).[16] Consulte a página de alternativa à Veriff.

4. Onfido (Entrust)

A Entrust Identity Verification (anteriormente Onfido) vende verificação de identidade documental e biométrica com consultas a bases de dados e listas de vigilância, orquestrada no Workflow Studio.

Ideal para: serviços financeiros, gestão de pessoal, administração pública e empresas de plataformas, os setores a que se dirigem as páginas da Entrust.[18]

A Entrust indica as plataformas de criptoativos e de ativos digitais como caso de utilização do rastreio de utilizadores em listas de vigilância, com novo rastreio contínuo a cada 24 horas.[20] O rastreio de carteiras, a monitorização de transações, a troca da Travel Rule e a verificação de empresas não estão documentados nas páginas públicas da Entrust (verificado a 2026-10-25).[19][20][21] Os preços da verificação de identidade não estão documentados nas páginas públicas da Entrust (verificado a 2026-10-25); as páginas de produto remetem para um formulário de contacto.[18] Consulte a página de alternativa à Onfido.

5. Jumio

A Jumio vende verificação de identidade para grandes empresas com verificações de documentos, biométricas e de rastreio AML.

Ideal para: grandes empresas que fazem o onboarding através de um gestor de conta.

A página da Jumio dedicada ao setor cripto dirige-se às exchanges de criptomoedas e enumera verificações de identificação, de documentos, biométricas, de rastreio de nomes AML, de bases de dados governamentais e de dispositivos.[23] A sua documentação para programadores pede aos clientes que contactem o seu Jumio Account Manager para configurar a conta e obter as chaves de workflow.[58] O rastreio de carteiras de criptoativos, a monitorização de transações e a Travel Rule não estão documentados nas páginas públicas da Jumio (verificado a 2026-10-25), nem uma tabela de preços.[23][24][22] Consulte a página de alternativa à Jumio.

6. Shufti

A Shufti vende uma plataforma de verificação de identidade que abrange KYC, KYB, rastreio AML e módulos de conformidade relacionados.

Ideal para: empresas de criptoativos reguladas.

A Shufti rastreia carteiras de criptoativos e os respetivos titulares em listas de sanções e listas de vigilância, com vigilância contínua das carteiras rastreadas.[25] Um preço por verificação para o rastreio de carteiras não está documentado nas páginas públicas da Shufti (verificado a 2026-10-25).[3] O seu plano Essentials começa a partir de $1.5 por verificação, enquanto a monitorização de transações e a Travel Rule estão no plano Enterprise, com preço mediante pedido.[3] A Shufti documenta um conector MCP para KYC, KYB, AML e serviços relacionados.[26] Consulte a página de alternativa à Shufti.

7. iDenfy

A iDenfy vende verificação de identidade com revisão humana, bem como KYB, rastreio AML e monitorização de transações, numa subscrição com pagamento por verificação.

Ideal para: equipas mais pequenas que pretendem revisão manual.

O plano Basic da iDenfy custa $1.35 por verificação com uma cobrança mensal mínima de $135; a prova de vida 3D, a revisão manual (+$0.55 por verificação) e as verificações de sanções e PEP são extras pagos.[27] Documenta a monitorização de transações com SQL personalizado, regras de velocidade e exportação de SAR.[28] Quanto a carteiras, a sua página de stablecoins sugere utilizar o software de rastreio de carteiras que já tem em conjunto com a iDenfy, e a troca da Travel Rule não está documentada nas suas páginas públicas (verificado a 2026-10-25).[29] Consulte a página de alternativa à iDenfy.

8. Persona

A Persona vende uma plataforma configurável de verificação de identidade com módulos de KYC, KYB, rastreio e gestão de casos.

Ideal para: equipas de produto que configuram os seus próprios fluxos.

O relatório Crypto Address Watchlist da Persona verifica um endereço em listas de sanções, e o seu centro de ajuda indica que a OFAC é a única lista que consulta atualmente.[33] A monitorização de transações está assinalada como acesso antecipado.[32] O plano Essential começa nos $250 por mês com um prazo contratual mínimo de 12 meses; o Growth e o Enterprise são mediante orçamento.[31] A troca de dados da Travel Rule não está documentada nas páginas públicas da Persona (verificado a 2026-10-25).[59] Consulte a página de alternativa à Persona.

9. Ondato

A Ondato vende verificação de identidade, de idade e de empresas com rastreio AML na sua plataforma de conformidade, a Ondato OS.

Ideal para: neobancos, prestadores de serviços de pagamento e outras empresas que necessitam de verificação de identidade, de idade e de empresas com rastreio AML.

A Ondato publica intervalos de preços: verificação de identidade de EUR 1.40 a EUR 0.50 por verificação consoante o volume, e rastreio AML de EUR 0.45 a EUR 0.04 por verificação.[35] Os seus processos de KYB começam nos EUR 600.[36] A monitorização de transações provém de fornecedores de KYT parceiros da Ondato, integrados na sua suite AML.[37] O rastreio de carteiras de criptoativos não está documentado nas páginas públicas da Ondato (verificado a 2026-10-25).[38] Consulte a página de alternativa à Ondato.

10. IDnow

A IDnow vende verificação de identidade para empresas reguladas europeias, incluindo verificação por vídeo e assinaturas eletrónicas.

Ideal para: empresas sujeitas aos requisitos do AMLR, da BaFin, do eIDAS 2.0 ou da PSD3.[40]

A página cripto da IDnow abrange KYC, MFA, impressão digital do dispositivo e verificação de documentos; o rastreio de carteiras e a monitorização de transações não estão documentados nas páginas públicas da IDnow (verificado a 2026-10-25).[42][43] O seu passo de verificação de empresas abrange empresas francesas no registo oficial e está em pré-visualização.[41] Os preços não estão documentados nas páginas públicas da IDnow (verificado a 2026-10-25).[40] Consulte a página de alternativa à IDnow.

Como elaborámos a classificação

Classificámos os fornecedores com base na lista de verificação acima, dando mais peso ao que acontece depois do onboarding:

  • Cobertura cripto numa única conta: KYC, rastreio de carteiras, Travel Rule e monitorização de transações contratados, consultados e pagos numa única conta.
  • Provas devolvidas: imagens, campos e alertas por detrás de cada decisão.
  • Preços publicados: todo o fluxo com preço a partir das páginas públicas.
  • Self-service: abrir uma conta e testar sem passar por um processo comercial.
  • Agentes: agentes de IA que operam a plataforma e assumem trabalho de revisão.

Aplicámos estes critérios a todos os fornecedores, incluindo a Didit. A Didit fica em primeiro lugar na nossa opinião editorial porque obteve a pontuação mais alta nesses critérios. É a Didit que publica esta classificação, por isso leia-a como a nossa classificação; cada dado sobre a concorrência provém das próprias páginas públicas do fornecedor, consultadas a 25 de outubro de 2026, e está citado. "Não documentado" significa que procurámos e não encontrámos.

Perguntas frequentes

De que verificações KYC necessita uma exchange de criptoativos?

Uma verificação do documento, prova de vida, comparação facial e rastreio AML com monitorização contínua. A maioria das exchanges também necessita de rastreio de carteiras, dados da Travel Rule, monitorização de transações e KYB. A sua licença determina a lista exata.

O que é o rastreio de carteiras?

Verifica o risco de um endereço de criptoativos antes de aceitar fundos desse endereço ou de lhe enviar fundos. Na Didit custa $0.15 por verificação e devolve a exposição a sanções, a origem dos fundos e uma pontuação de risco, com um relatório PDF assinado.[5]

Quanto custa o KYC para uma exchange de criptoativos?

Depende do fornecedor e das verificações. A Didit publica um preço de tabela por módulo: $0.33 por uma verificação KYC completa, $0.20 pelo rastreio AML, $0.15 por verificação de carteira e $0.02 por transação monitorizada.[1] Os preços publicados e as condições dos planos dos outros fornecedores constam da tabela acima.

A Didit apresenta comunicações de atividade suspeita?

Não. A Didit redige SAR, STR e outras comunicações à FIU a partir do caso e exporta-as em goAML XML e PDF para que as apresente. A sua equipa apresenta-as.[8]

Que fornecedor de KYC cobre a maior parte de um stack de conformidade cripto numa única conta?

Na nossa classificação, a Didit, para equipas que pretendem KYC, KYB com um KYC associado por proprietário, rastreio AML e monitorização de transações numa única conta, cada um com um preço publicado, mais o rastreio de carteiras que contrata, consulta e paga na sua conta Didit, a troca de dados da Travel Rule e agentes que retiram trabalho de revisão à sua equipa.[1][12] Somos nós que desenvolvemos a Didit, por isso tenha isso em conta e consulte as páginas atuais de cada fornecedor.

Fontes

  1. Preços, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  2. Preços, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
  3. Preços, Shufti, consultado a 25 de outubro de 2026.
  4. Visão geral do rastreio AML, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  5. Rastreio de carteiras, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  6. Envio de transações através do SDK e verificação adicional, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  7. Travel Rule, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  8. Comunicações à FIU, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  9. Pessoas-chave, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  10. Visão geral da verificação de documentos de identificação, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  11. Visão geral do servidor MCP, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  12. Agente Investigator, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  13. Monitorização cripto, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
  14. Servidor MCP, documentação da Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
  15. Preços, Veriff, consultado a 25 de outubro de 2026.
  16. Conhecer a empresa cliente (KYB), Veriff, consultado a 25 de outubro de 2026.
  17. Índice da documentação para programadores, Veriff, consultado a 25 de outubro de 2026.
  18. Verificação de identidade, Entrust, consultado a 25 de outubro de 2026.
  19. Índice da documentação de verificação de identidade, Entrust, consultado a 25 de outubro de 2026.
  20. Rastreio em listas de vigilância, Entrust, consultado a 25 de outubro de 2026.
  21. Combate ao branqueamento de capitais, Entrust, consultado a 25 de outubro de 2026.
  22. Calcular o TCO, Jumio, consultado a 25 de outubro de 2026.
  23. Inteligência de identidade para o setor cripto, Jumio, consultado a 25 de outubro de 2026.
  24. Rastreio AML, Jumio, consultado a 25 de outubro de 2026.
  25. Rastreio de carteiras de criptoativos, Shufti, consultado a 25 de outubro de 2026.
  26. Conector MCP, Shufti, consultado a 25 de outubro de 2026.
  27. Planos de preços, iDenfy, consultado a 25 de outubro de 2026.
  28. Software de monitorização de transações, iDenfy, consultado a 25 de outubro de 2026.
  29. Conformidade para stablecoins, iDenfy, consultado a 25 de outubro de 2026.
  30. Assistentes de IA, documentação da iDenfy, consultado a 25 de outubro de 2026.
  31. Planos e preços, Persona, consultado a 25 de outubro de 2026.
  32. Combate ao branqueamento de capitais, Persona, consultado a 25 de outubro de 2026.
  33. Relatório Crypto Address Watchlist, centro de ajuda da Persona, consultado a 25 de outubro de 2026.
  34. Servidores MCP da Persona, centro de ajuda da Persona, consultado a 25 de outubro de 2026.
  35. Planos e preços, Ondato, consultado a 25 de outubro de 2026.
  36. Preços de KYB, Ondato, consultado a 25 de outubro de 2026.
  37. Soluções de monitorização de transações, Ondato, consultado a 25 de outubro de 2026.
  38. Serviços de verificação de empresas, Ondato, consultado a 25 de outubro de 2026.
  39. Página inicial, Ondato, consultado a 25 de outubro de 2026.
  40. Página inicial, IDnow, consultado a 25 de outubro de 2026.
  41. Verificação de empresas (pré-visualização), documentação da IDnow, consultado a 25 de outubro de 2026.
  42. Rastreio AML, IDnow, consultado a 25 de outubro de 2026.
  43. Cripto, IDnow, consultado a 25 de outubro de 2026.
  44. Países suportados pela validação em bases de dados, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  45. Consulta sem documento e comparação com a fotografia do registo, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  46. Obter sessão, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  47. Visão geral da monitorização de transações, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  48. Biblioteca de regras, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  49. API de regras de transações e testes com dados históricos, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  50. Ativar ou desativar a monitorização AML contínua, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  51. Países suportados pelo KYB e níveis de dados, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  52. Registo de alterações de agosto de 2026, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  53. Registo de alterações de setembro de 2026, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  54. Ferramentas MCP, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  55. Workflows, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  56. Travel Rule, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
  57. Monitorização de transações AML, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
  58. Pré-requisitos de integração, documentação da Jumio, consultado a 25 de outubro de 2026.
  59. Conhecer a empresa cliente (KYB), Persona, consultado a 25 de outubro de 2026.
  60. Verificação de documentos de identificação, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
  61. Sobre a API da Sumsub, documentação da Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
  62. Verificação global em bases de dados e Workflow Builder, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
  63. Desenvolver na Sumsub com IA, documentação da Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
  64. Verificação de empresas, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
  65. Produtos, Jumio, consultado a 25 de outubro de 2026.
  66. Visão geral dos SDK, documentação da Jumio, consultado a 25 de outubro de 2026.
  67. Verificação de identidade, IDnow, consultado a 25 de outubro de 2026.
  68. Certificações, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.

Mais comparações

Os nomes e as marcas dos fornecedores pertencem aos respetivos titulares; as referências aqui feitas são nominativas, apenas para fins de comparação, e não implicam qualquer afiliação. Sumsub® e o logótipo da Sumsub são marcas comerciais da Sum and Substance Ltd.; as referências aqui feitas são nominativas, apenas para fins comparativos, e não implicam afiliação nem aprovação. Para detalhes de integração, comece pela documentação do rastreio de carteiras e pela visão geral do MCP.

Execute o seu fluxo de onboarding cripto na Didit

Construa o fluxo no sandbox, veja o preço de cada passo e rastreie uma carteira com os seus próprios endereços de teste.

Começar a verificarExplorar o workflow

Continua a ler

Artigos relacionados

Infraestrutura para identidade e fraude.

Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.

Começar grátisFale connosco
Peça a uma IA para resumir esta página