团队分享

Didit 博客最新动态。

身份、欺诈，以及公开的按模块定价背后的数学原理。产品发布、研究和标准（eIDAS 2.0、MiCA、AMLD6）。

钱包筛选API：链上风险评估，自带密钥仅需0.02美元 (ZH)

使用Didit的钱包筛选API，以0.02美元（自带密钥）的价格，根据链上风险（制裁、混币器、暗网、勒索软件）筛选任何加密钱包或交易哈希，获得0-100的风险评分和资金来源明细。.

误报是反洗钱筛查的真正成本。Didit 允许您调整匹配分数权重、匹配阈值和风险阈值，并使用证件号码“黄金密钥”来缩减审查队列，同时不遗漏真正的风险。.

转账前筛选在价值转移前读取钱包地址；转账后筛选通过哈希读取已结算的交易。本文将介绍何时使用这两种方法、它们有何不同，以及如何以每次0.02美元的成本运行这两种筛选。.

并非所有政治公众人物（PEP）都带给您相同的风险。Didit 对四级 PEP（从国家元首到其亲属和密切关联人士）进行筛选，以便您能按比例应用强化尽职调查。每次检查仅需0.20美元。.

Didit 的交易监控内置了警报、案件、分析师分配和可疑活动报告（SAR）归档功能，而非从独立的案件管理供应商那里拼凑而来。本文将介绍该工作流的端到端运行方式。.

实时评估每笔交易，即时获得四种状态之一：APPROVED（批准）、IN_REVIEW（审核中）、DECLINED（拒绝）或AWAITING_USER（等待用户操作），并在资金结算前采取行动。了解每笔交易0.02美元的风险评分如何运作。.