Pesquisa ASN: Uma Ferramenta Poderosa na Prevenção de Fraudes (PT-PT)

Ponto Chave 1 A pesquisa ASN identifica o operador de rede (ISP ou organização) associado a um endereço IP, fornecendo um contexto valioso para avaliar o risco.

Ponto Chave 2 Analisar dados ASN pode revelar padrões indicativos de atividade fraudulenta, como conexões originárias de redes maliciosas conhecidas ou serviços de anonimização.

Ponto Chave 3 Integrar a pesquisa ASN na sua estratégia de prevenção de fraudes adiciona uma poderosa camada de defesa contra botnets, abuso de proxies e outras ameaças online.

Ponto Chave 4 Combinados com outros sinais de fraude, os dados ASN aumentam significativamente a precisão dos modelos de deteção de fraude e reduzem as falsas positivas.

O que é um ASN e Por que é Importante para a Prevenção de Fraudes?

Um Número de Sistema Autónomo (ASN) é um identificador único atribuído a um sistema autónomo (AS) – uma coleção de redes IP gerida por uma única entidade administrativa, tipicamente um Fornecedor de Serviços de Internet (ISP), uma organização de grande porte ou uma rede de investigação. Pense nisso como o código postal da internet. Embora um endereço IP identifique um dispositivo específico, o ASN identifica a rede da qual esse dispositivo está ligado. Esta distinção é crucial para a prevenção de fraudes.

Tradicionalmente, a deteção de fraudes focava-se fortemente na reputação do endereço IP. No entanto, os endereços IP são facilmente falsificados e atribuídos dinamicamente. Um ASN, sendo um identificador mais estável e autoritário, fornece um sinal mais fiável. Uma pesquisa ASN revela a organização responsável por esse endereço IP, oferecendo um contexto crítico que o endereço IP sozinho não pode fornecer. Por exemplo, um endereço IP originário de um fornecedor de alojamento conhecido por especializar-se em alojamento à prova de balas (frequentemente utilizado por agentes maliciosos) é um forte sinal de fraude.

Como Funciona a Pesquisa ASN?

A infraestrutura de roteamento da internet depende do Protocolo de Gateway de Fronteira (BGP). O BGP é a forma como os ASNs anunciam as redes que controlam a outros ASNs. Esta informação é armazenada em tabelas BGP globais, mantidas por várias organizações. Um serviço de pesquisa ASN consulta estas tabelas BGP para determinar o ASN associado a um determinado endereço IP. O processo envolve vários passos:

1. É feito um pedido a uma base de dados de pesquisa ASN com o endereço IP.
2. A base de dados pesquisa no seu feed BGP o prefixo do endereço IP (a parte inicial do endereço IP).
3. A base de dados devolve o ASN que é proprietário do prefixo.
4. É fornecida informação adicional, como o nome do proprietário do ASN, a localização e os intervalos de endereços IP associados.

Esta informação é frequentemente apresentada num formato fácil de usar, permitindo que os analistas avaliem rapidamente o risco associado a um endereço IP. As APIs modernas fornecem acesso programático a estes dados, permitindo a análise de rede automatizada e a deteção de fraudes em tempo real.

Identificar Padrões Fraudulentos com Dados ASN

Vários padrões revelados através da pesquisa ASN podem indicar atividade fraudulenta:

• ASN a Alojamento de Agentes Maliciosos Conhecidos: Se um endereço IP originar de um ASN com um histórico de alojar malware, botnets ou sites de phishing, é um forte indicador de risco. As bases de dados de reputação rastreiam frequentemente esta informação.
• ASN Associado a Serviços de Anonimização: As conexões originárias de ASNs conhecidos por fornecer serviços de proxy, VPNs ou nós de saída Tor são frequentemente usadas para mascarar a verdadeira origem do tráfego. Embora não sejam inerentemente maliciosos, exigem um escrutínio mais atento.
• Incompatibilidade Geográfica do ASN: Uma disparidade significativa entre a localização declarada pelo utilizador e a localização geográfica do ASN pode sinalizar fraude. Por exemplo, um utilizador que afirma estar nos EUA e está ligado através de um ASN com sede na Europa de Leste é um potencial sinal de alerta.
• Peering do ASN: Analisar os ASNs com os quais um ASN faz peering pode revelar conexões a redes suspeitas. As relações de peering indicam confiança e troca de dados entre redes.
• ASNs Novos ou Recém-Regulamentados: Os ASNs recém-regulamentados podem não ter estabelecido práticas de segurança, tornando-os potenciais alvos de abuso.

Por exemplo, um grande aumento de tráfego originário de um ASN recém-regulamentado num país com uma elevada taxa de fraude acionaria imediatamente um alerta num sistema robusto de prevenção de fraudes.

Integrar a Pesquisa ASN no Seu Conjunto de Ferramentas de Fraude

Os dados ASN são mais eficazes quando integrados com outros sinais de fraude. Combinar informações ASN com pontos de dados como a impressão digital do dispositivo, a biometria comportamental e o histórico de transações melhora significativamente a precisão da deteção de fraude. Veja como pode ser usado:

• Pontuação de Risco: Atribua pontuações de risco mais elevadas a transações originárias de ASNs suspeitos.
• Autenticação Reforçada: Acione passos de autenticação adicionais (por exemplo, autenticação de dois fatores) para utilizadores que se conectam a partir de ASNs de alto risco.
• Bloqueio Automatizado: Bloqueie automaticamente o tráfego de ASNs maliciosos conhecidos.
• Revisão Manual: Marque as transações para revisão manual se originarem de ASNs com reputações questionáveis.

A plataforma Didit oferece capacidades abrangentes de pesquisa e integração ASN, permitindo que as empresas incorporem este poderoso ponto de dados nos seus fluxos de trabalho de prevenção de fraudes sem problemas. Combinamos dados ASN com outros sinais para criar uma avaliação de risco holística, reduzindo os falsos positivos e maximizando as taxas de deteção de fraude.

Pronto para Começar?

Não deixe que a atividade fraudulenta escape entre as mãos. Aproveite o poder da pesquisa ASN para aprimorar a sua estratégia de prevenção de fraudes.

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