AcadèmiaLliçó 21 de 40
- Construir
- 7 min
Detecció AML: Sancions, PEPs i Mitjans Adversos
La detecció AML s'executa de forma silenciosa dins del teu flux KYC, comprovant cada client amb més de 1.300 bases de dades a tot el món per detectar sancions, PEP i impactes de mitjans adversos. Aquí t'expliquem com configurar els llindars i com interpretar una coincidència.
Què aprendràs
- Com afegir la detecció AML a un flux KYC perquè s'executi en segon pla amb més de 1.300 bases de dades
- Com configurar els llindars de puntuació de risc i de coincidència, i per què els pesos de coincidència han de sumar el 100%
- Què fa el monitoratge continu i quin cost té seguir una persona any rere any
- Com interpretar una coincidència: estat, puntuacions de coincidència i risc, ADV, nivell PEP i etiquetes SIP, i el resum de mitjans adversos
Infraestructura per a identitat i frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-la en 5 minuts.