El millor programari de monitoratge de transaccions el 2026: les millors alternatives
El nostre rànquing de 10 eines de monitoratge de transaccions per al 2026: regles en temps real, proves, identitat, cripto i agents. Didit és la primera, a $0.02 per transacció, amb KYC, KYB i screening AML en un compte.
En resum
El 2026, un programari de monitoratge de transaccions ha de puntuar cada pagament en temps real, saber qui és el client i donar al seu equip una manera d'actuar davant d'una alerta sense una setmana de feina manual. Nosaltres desenvolupem Didit i, en el nostre rànquing, ocupa el primer lloc: el monitoratge, el screening de wallets, el KYC, el KYB i el screening AML comparteixen un sol compte amb un preu de llista publicat per verificació, i els agents s'encarreguen de la revisió i de la feina amb regles.[1][14]
- Didit: monitoratge de transaccions a $0.02 per transacció, screening de wallets a $0.15 per verificació, KYC complet a $0.33.[1]
- Les dades dels competidors provenen de les pàgines públiques de cada proveïdor, consultades el 25 d'octubre de 2026, cadascuna amb la seva cita.
Una alerta és una pregunta sobre una persona: és normal aquest pagament per a ella? El monitoratge funciona millor quan el mateix compte conté les dades d'identitat, d'empresa i de wallet. Aquest rànquing analitza el que cada proveïdor documenta sobre el seu propi producte.
Nosaltres desenvolupem Didit i publiquem aquest rànquing, així que llegeixi'l com la nostra opinió. Les dades sobre els altres nou proveïdors provenen únicament dels seus propis llocs web i documentació, consultats el 25 d'octubre de 2026. Quan una funcionalitat no hi apareix, escrivim "no documentat a les seves pàgines públiques".
Les 10 millors eines de monitoratge de transaccions d'un cop d'ull
| Proveïdor | Ideal per a | Preus publicats | Monitoratge de transaccions | Screening de wallets | KYC i KYB | Screening AML | Agents o MCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Didit | Identitat i frau en un sol compte | Per verificació[1] | $0.02 per transacció, 150+ regles predefinides[1][4] | $0.15 per verificació[8] | Sí; un KYC per a cada propietari[11] | $0.20; $0.07 per usuari a l'any[1] | Investigator, Copilot, MCP[14][15] |
| Sumsub | La pàgina de preus de Sumsub posiciona Basic per a empreses no regulades i Compliance per a empreses regulades[23] | Basic $1.35 per verificació amb un compromís mínim mensual de $149; Compliance $1.85 amb un mínim de $299; Custom a petició; tarifes de complements publicades; monitoratge de transaccions a Custom[23] | 600+ regles, pla Custom[22][23] | Sí[24] | Sí; KYB al pla Custom[23] | Sí[23] | Servidor MCP amb capacitat d'acció, copilot d'IA Summy[25][68] |
| Shufti | Empreses regulades de banca, cripto i joc | Essentials des de $1.5 per verificació[27] | Sí, pla Enterprise[26][27] | Sí[28] | Sí[27] | Sí[28] | Connector MCP[29] |
| SEON | Equips de frau de negocis en línia | Starter $699 al mes (2.500 verificacions de frau, 10 usuaris, 50 regles personalitzades)[31] | Sí[30] | En el screening de pagaments[32] | IDV[60] | Sí[61] | MCP només de lectura[33] |
| Alloy | Bancs i fintechs que orquestren dades | No documentat | Sí[34] | Sí, mitjançant socis de dades on-chain[36] | Sí[35] | Mitjançant socis de llistes de vigilància[35] | Assistent d'IA[37] |
| Unit21 | Equips d'operacions de frau i AML | No documentat | Temps real, backtesting[38][39] | Mitjançant integracions[41] | Mitjançant integracions[40] | Sí[39] | Agents d'IA, MCP[42] |
| Sardine | Frau basat en el dispositiu en bancs i fintechs | No a les pàgines revisades[46] | 500+ regles[43] | No documentat | Sí[45][64] | Sí[43] | Agent Hub[44] |
| FrankieOne | Bancs i fintechs que encaminen verificacions a través d'una sola API | No es mostra[49] | 1000+ regles[47] | Analítica blockchain llistada[62] | Sí[51] | Mitjançant 350+ proveïdors i fonts de dades per a AML, PEP, frau i biometria[51] | MCP de cerca a la documentació[50] |
| Hummingbird | Equips d'investigació de delictes financers | No documentat | SQL sobre el seu data warehouse[52] | Mitjançant integracions[54] | Mitjançant aplicacions de tercers[54] | Mitjançant dades de tercers[63] | Agents d'IA[53] |
| Chainalysis | Exchanges de cripto i VASP | No publicat[55] | KYT on-chain; transferències fiat mitjançant VASP Risking[55][58] | Address Screening[57] | KYC mitjançant socis[56]; VASP Risking cobreix les contraparts VASP[58] | Mitjançant socis[56] | Agents en beta[59] |
"No documentat" vol dir que no s'ha trobat a les pàgines públiques del proveïdor, consultades el 25 d'octubre de 2026. Columna de Didit: docs.didit.me. Les tarifes per verificació de Sumsub són càrrecs per verificació KYC, s'apliquen només a les verificacions correctes i són independents del monitoratge de transaccions, que és al seu pla Custom. El pla Basic de Sumsub cobreix la verificació de documents d'identitat, liveness i face match, i Compliance hi afegeix screening AML, monitoratge continu i verificacions d'adreça, de manera que el que inclou cada pla difereix del paquet de $0.33 de Didit.
Com hem elaborat el rànquing
Nosaltres desenvolupem Didit i publiquem aquest rànquing. Hem puntuat cada proveïdor, Didit inclòs, segons: regles en temps real amb proves abans de l'activació; si el mateix producte coneix el client (KYC, KYB, screening AML) i la wallet; la gestió de casos fins a un informe per a la seva unitat d'intel·ligència financera; el suport d'agents per a alertes i regles; i si els preus són públics. Només hem llegit pàgines públiques, de manera que tot el que hi ha darrere d'un inici de sessió compta com a no documentat. Didit ocupa el primer lloc en la nostra opinió editorial perquè ha obtingut la puntuació més alta en aquests criteris.
El rànquing
1. Didit
Didit és infraestructura per a identitat i frau: el monitoratge de transaccions s'executa al mateix compte que el KYC, el KYB, el screening AML i el screening de wallets.[2]
Ideal per a: equips de fintech, cripto, iGaming i marketplaces que volen un monitoratge vinculat a identitats verificades, amb preu per transacció.
Regles que pot provar. Didit puntua cada transacció fiat o cripto a $0.02.[1] Inclou més de 150 regles predefinides, entre les quals regles d'iGaming per a l'abús de bonificacions i el chip dumping, i les regles admeten expressions regulars, coincidència aproximada, comparacions de dates i coincidència amb llistes a l'API i a la consola.[3][4] Faci el backtesting d'una regla amb el seu propi historial abans d'activar-la, des de la consola, l'API o un agent d'IA.[5]
Actuar davant l'alerta, no només registrar-la. Quan una regla marca una transacció, Didit pot retenir-la i demanar a l'usuari una selfie, que es compara amb el rostre que ja va verificar.[6] Els casos acaben en informes SAR, STR i altres informes per a la FIU redactats a partir del cas i exportats com a goAML XML i PDF per a la seva presentació.[7]
Cripto al mateix lloc. Faci el screening de qualsevol adreça de wallet sota demanda per $0.15 per verificació, amb un informe PDF signat; el screening es fa a través de proveïdors d'analítica blockchain connectats.[8] Didit intercanvia dades de la Travel Rule en IVMS 101 i pot encaminar transferències entre clients de Didit directament o per correu electrònic segur quan cap protocol arriba a la contrapart.[9]
La identitat darrere de cada alerta. Una verificació KYC completa (verificació de documents d'identitat, liveness passiu, face match i anàlisi de dispositiu i IP) costa $0.33.[1] La verificació de documents d'identitat cobreix 220+ països i territoris i 14.000+ tipus de documents.[70] Les verificacions en bases de dades estan documentades en 45 països més un grup Global.[13] La verificació d'empreses comença a $2.00, amb un KYC vinculat per a cada propietari i directiu.[11][12] El screening AML costa $0.20, i el monitoratge continu a $0.07 per usuari a l'any es pot activar per a fins a 1.000 clients amb una sola crida a l'API.[1][10]
Agents a la cua d'alertes. Didit treballa amb agents. L'agent Investigator llegeix cada verificació, alerta de transacció o cas pendent de revisió, redacta un informe amb una recomanació i cita les proves que ha fet servir. Només decideix pel seu compte dins de la política i el nivell d'autonomia que fixi el seu equip, mai no presenta cap informe reglamentari i registra cada decisió.[14] Funciona al pla Growth i superiors, Didit l'activa per organització i costa $0.20 per element revisat; un agent de suport gestiona les converses amb els usuaris des de $0.02 per missatge. El seu agent d'IA pot crear regles de monitoratge, fer-ne el backtesting i instal·lar-les a través del servidor MCP allotjat, i després lliurar-les-hi en mode de prova; es connecta mitjançant OAuth 2.1 sense cap clau d'API per enganxar.[15][16] Didit Copilot crea esborranys de workflows validats a la Business Console.[18] La publicació requereix la seva confirmació i, quan edita un workflow, una targeta de canvis enumera què ha canviat i «Desfés» (Undo) ho reverteix.[17]
Evidències i compra. Cada decisió de sessió retorna el resultat de cada verificació, els camps extrets, el material capturat i els avisos mitjançant una sola crida a l'API.[20] El constructor de workflows mostra el preu de cada pas mentre el construeix, i vostè paga amb crèdits de prepagament a preu de llista després de provar-ho al sandbox.[1][19]
1Enviï la transacció
Des del seu servidor o l'SDK, $0.02 a preu de llista.
S'activa alguna regla?
Retenir i reforçar la verificació
Una selfie comparada amb el rostre verificat i, després, una alerta o un cas.
Deixar-la passar
Puntuada i registrada.
Un monitoratge que pot demanar al client verificat que demostri que és ell.[6]
2. Sumsub
Sumsub ven una plataforma de verificació i compliment normatiu que cobreix KYC, KYB, screening AML, monitoratge de transaccions, monitoratge de cripto i Travel Rule.[22][23][24]
El monitoratge de transaccions de Sumsub inclou 600+ regles predefinides, proves en mode dry-run i informes per a la FIU en format goAML.[22] El monitoratge de transaccions es ven al pla Custom, amb preu a petició; no hi ha cap tarifa per transacció documentada públicament.[23] Sumsub ofereix registre d'autoservei, accés instantani al sandbox i una API REST pública; workflows sense codi flexibles i configurables per país, nivell de risc i altres criteris; i eines per a desenvolupadors, incloses una especificació OpenAPI i documentació llegible per agents.[66][67][68] Documenta un servidor MCP amb capacitat d'acció i el copilot d'IA Summy.[25][68] La pàgina de preus de Sumsub posiciona Basic per a empreses no regulades i Compliance per a empreses regulades. Els seus preus publicats de verificació KYC: Basic $1.35 per verificació amb un compromís mínim mensual de $149; Compliance $1.85 amb un mínim de $299; Custom a petició; tarifes de complements publicades; els càrrecs s'apliquen només a les verificacions correctes.[23] El pla Basic de Sumsub cobreix la verificació de documents d'identitat, liveness i face match, i Compliance hi afegeix screening AML, monitoratge continu i verificacions d'adreça.[23] Sumsub declara cobertura de 220+ països i territoris i 14.000+ tipus de documents.[65] Consulti la pàgina d'alternatives a Sumsub.
3. Shufti
Shufti ven una plataforma de verificació d'identitat que cobreix KYC, KYB, screening AML i mòduls de compliment relacionats.[27]
Ideal per a: empreses regulades de banca, cripto i joc.
El monitoratge de Shufti puntua dipòsits, transferències i pagaments segons regles AML i antifrau vinculades a la identitat verificada, amb un constructor de regles amb IA i una biblioteca de tipologies.[26] A la seva pàgina de preus, el monitoratge de transaccions i la Travel Rule són al pla Enterprise, amb preu a petició.[27] Consulti la pàgina d'alternatives a Shufti.
4. SEON
SEON ven una plataforma de prevenció del frau i compliment AML basada en senyals d'empremta digital i de dispositiu, amb verificació d'identitat.[30][60]
Ideal per a: negocis en línia l'equip de frau dels quals s'encarrega del monitoratge.
SEON puntua cada transacció segons regles predefinides i personalitzades, incloses regles de velocitat.[30] El pla Starter costa $699 al mes amb 50 regles personalitzades; Case Management i AML Compliance són al pla Premium, amb preu personalitzat.[31] Consulti la pàgina d'alternatives a SEON.
5. Alloy
Alloy ven una plataforma de decisió sobre identitat, frau i compliment que orquestra proveïdors de dades de tercers per a institucions financeres.[35]
Ideal per a: bancs, cooperatives de crèdit i fintechs, inclosos els bancs patrocinadors.[71]
Alloy inclou regles de monitoratge AML llestes per fer servir per al fraccionament, l'embut de fons i el moviment ràpid, regles personalitzades sense codi i un bloqueig que pot retenir transaccions.[34] Les dades de wallets de la seva pàgina de cripto arriben a través de socis de dades.[36] Consulti la pàgina d'alternatives a Alloy.
6. Unit21
Unit21 ven una plataforma de frau i AML amb agents d'IA per al monitoratge de transaccions, el screening, la gestió de casos i la presentació d'informes reglamentaris.[39]
Ideal per a: fintechs, plataformes de cripto i bancs patrocinadors que gestionen operacions AML a escala.
Unit21 combina models de detecció i regles configurables amb backtesting i mode ombra.[38] Els resultats de verificació d'identitat i les dades de wallets de cripto arriben mitjançant integracions de tercers.[40][41] Consulti la pàgina d'alternatives a Unit21.
7. Sardine
Sardine ven una plataforma de prevenció del frau i compliment AML impulsada per IA, basada en senyals de dispositiu i de comportament.[44]
Ideal per a: bancs i fintechs que monitoren pagaments ACH, transferències bancàries i pagaments en temps real.
El monitoratge AML de Sardine inclou 500+ regles predefinides.[43] No hi ha preus documentats a les pàgines revisades.[46] El seu Agent Hub executa els agents d'IA propis de Sardine; un servidor MCP perquè els clients hi connectin els seus propis agents no està documentat a les seves pàgines públiques (consultades el 25 d'octubre de 2026).[44][69] Consulti la pàgina d'alternatives a Sardine.
8. FrankieOne
FrankieOne ven una plataforma d'orquestració que encamina verificacions KYC, KYB, AML i antifrau cap a proveïdors externs a través d'una sola API.[48]
Ideal per a: bancs i fintechs que encaminen verificacions KYC, KYB i AML a través d'una sola API.
FrankieOne inclou 1000+ regles llestes per fer servir amb simulació en mode ombra, i descriu la connexió amb altres eines de monitoratge a través de la seva API.[47] Els seus preus s'ofereixen sota consulta.[49] Consulti la pàgina d'alternatives a FrankieOne.
9. Hummingbird
Hummingbird ven una plataforma de gestió de casos i investigacions per a equips de compliment en delictes financers.[53]
Ideal per a: equips d'investigació de delictes financers.
El monitoratge de Hummingbird s'executa sobre el data warehouse al núvol del client, amb regles escrites en SQL, i la seva pàgina indica que els equips necessiten cert domini de SQL per definir les vistes de dades.[52] La verificació d'empreses pròpia de Hummingbird no està documentada públicament; les eines de KYB arriben mitjançant aplicacions de tercers com Middesk i OpenCorporates, igual que les dades d'identitat i de cripto.[54] Consulti la pàgina d'alternatives a Hummingbird.
10. Chainalysis
Chainalysis ven intel·ligència blockchain per al monitoratge de transaccions cripto, el screening de wallets i les investigacions.[56]
Ideal per a: exchanges de cripto i VASP que necessiten monitoratge on-chain.
Chainalysis KYT monitora l'activitat cripto en temps real, i el seu Address Screening puntua wallets mitjançant la interfície o l'API.[55][57] VASP Risking avalua l'exposició a cripto en les transferències fiat cap a empreses de cripto i des d'aquestes.[58] La verificació general d'empreses (consulta de registres, identificació d'UBO i KYC dels propietaris) no està documentada públicament, com tampoc no ho està un servidor MCP públic per als agents d'IA propis dels clients (consultat el 2026-10-25).[58][59] Consulti la pàgina d'alternatives a Chainalysis.
Conclusions clau
- Didit monitora transaccions a $0.02 cadascuna, al mateix compte que el KYC a $0.33, el KYB, el screening AML i el screening de wallets a $0.15.
- L'agent Investigator i el servidor MCP alliberen el seu equip de la revisió d'alertes i de la feina amb regles, dins de la seva política.
Preus a 25 d'octubre de 2026
Els preus de llista per verificació d'aquest article no canvien als plans de Didit vigents a partir de l'1 de novembre de 2026.[21]
Preguntes freqüents
Què és un programari de monitoratge de transaccions?
Puntua cada pagament o transferència segons regles i models, genera alertes davant de patrons sospitosos i ofereix als investigadors un cas per treballar fins a arribar a un informe per a la unitat d'intel·ligència financera.
Quant costa el monitoratge de transaccions?
Didit publica $0.02 per transacció.[1] Entre els altres proveïdors anteriors, Sumsub i Shufti el situen en plans personalitzats o enterprise, i Alloy, Unit21, Sardine, FrankieOne, Hummingbird i Chainalysis no documenten preus a les seves pàgines públiques.[23][27]
Puc provar les regles abans que entrin en producció?
Sí. Didit fa el backtesting d'una regla amb el seu propi historial abans que vostè l'activi, des de la consola, l'API o un agent d'IA.[5]
Monitora Didit transaccions cripto?
Sí. Didit monitora transaccions fiat i cripto, fa el screening d'adreces de wallet per $0.15 per verificació amb un informe PDF signat i intercanvia dades de la Travel Rule en IVMS 101.[8][9]
Quin és el millor programari de monitoratge de transaccions el 2026?
En el nostre rànquing, Didit, per a equips que volen un monitoratge vinculat a identitats verificades, screening de wallets i screening AML en un sol compte amb preus publicats, amb agents que revisen alertes i redacten regles dins de la seva política. Nosaltres desenvolupem Didit, així que tingui-ho en compte i consulti les pàgines actuals de cada proveïdor.[1][14]
Monitori les seves primeres transaccions a Didit
Instal·li un paquet de regles predefinides, faci'n el backtesting amb el seu historial i vegi el preu abans d'activar-lo.
Porti la clau del seu proveïdor o comenci amb el cribratge de pagament per ús
Els clients de Didit poden integrar la seva pròpia clau d'API de Chainalysis a Didit i orquestrar-la dins dels seus fluxos de treball de Didit, o bé triar qualsevol altre proveïdor de cribratge de carteres disponible a Didit. Consulti la documentació sobre el cribratge de carteres per obtenir informació sobre la configuració i la cobertura.
Si desitja començar sense una clau de proveïdor independent, utilitzi el cribratge de carteres de pagament per ús de Didit al preu publicat de $0.15 per comprovació. Comenci a la Business Console sense necessitat d'una trucada comercial. A partir de l'1 de novembre de 2026, el pla gratuït inclou $10 de crèdit al mes. Consulti l'actualització de preus de novembre.
Ambdues opcions s'adapten a un flux de treball pensat per a desenvolupadors: utilitzi l'API, connecti un agent mitjançant el servidor MCP i faci servir els SDKs de Didit per al recorregut complet del client. El cribratge de carteres s'executa en el mateix flux de treball que el KYC, l'AML i la monitorització de transaccions. Comprovi la cobertura de xarxa del proveïdor seleccionat abans d'enviar una adreça.
Connecti el cribratge amb la feina de revisió
L'agent Investigator de Didit revisa elements a $0.20 per element revisat. L'agent de suport comença des de $0.02 per missatge. Copilot ajuda els equips a crear fluxos de treball, mentre que el servidor MCP permet que els seus propis agents funcionin amb Didit. Aquestes capacitats són independents de la comprovació de cribratge de carteres; mantingui separats els càrrecs de revisió i de missatgeria al seu pressupost. Documentació d'Investigator; actualitzacions dels agents i de Copilot; documentació de MCP.
Fonts
- Preus, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Visió general del monitoratge de transaccions, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Regles de transaccions, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Biblioteca de regles, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- API de regles de transaccions i backtesting, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Enviament de transaccions des de l'SDK i verificació reforçada, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Informes per a la FIU, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Screening de wallets, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Travel Rule, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Monitoratge AML continu d'usuaris, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Persones clau, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Països compatibles i nivells de dades de KYB, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Països compatibles amb la validació en bases de dades, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Agent Investigator, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Visió general del servidor MCP, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Eines MCP, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Registre de canvis de setembre de 2026, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Registre de canvis d'agost de 2026, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Fluxos de treball, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Recuperar una sessió, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Nous preus a partir de l'1 de novembre de 2026, blog de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Monitoratge de transaccions AML, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Preus, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Monitoratge de cripto, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Servidor MCP, documentació de Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Monitoratge de transaccions, Shufti, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Preus, Shufti, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Screening de wallets de cripto, Shufti, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Connector MCP, Shufti, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Monitoratge de transaccions AML, SEON, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Preus, SEON, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Screening de pagaments, SEON, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- SEON MCP, documentació de SEON, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Monitoratge de transaccions AML, Alloy, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Compliment normatiu, Alloy, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Cripto, Alloy, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- IA accionable, Alloy, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Monitoratge de transaccions AML, Unit21, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Pàgina d'inici d'Unit21, Unit21, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Integracions, Unit21, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Plataformes de cripto i Web3, Unit21, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- L'MCP d'Unit21 i les novetats d'agost, blog d'Unit21, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Monitoratge de transaccions, Sardine, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Pàgina d'inici de Sardine, Sardine, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Onboarding amb KYC, Sardine, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Agents de risc personalitzats, Sardine, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Monitoratge de transaccions, FrankieOne, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Pàgina d'inici de FrankieOne, FrankieOne, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Preus, FrankieOne, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Servidor MCP de FrankieOne, documentació de FrankieOne, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Verificació d'empreses, FrankieOne, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Monitoratge del risc de les transaccions, Hummingbird, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Pàgina d'inici de Hummingbird, Hummingbird, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Aplicacions i integracions, Hummingbird, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- KYT, Chainalysis, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Compliment normatiu en cripto, Chainalysis, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Address Screening, Chainalysis, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- VASP Risking, Chainalysis, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Agents de Chainalysis, Chainalysis, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Verificació d'identitat, SEON, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Screening de clients, SEON, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Cripto, FrankieOne, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Screening de clients, Hummingbird, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- KYB, Sardine, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Verificació de documents d'identitat, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Sobre l'API de Sumsub, documentació de Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Verificació global en bases de dades, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Desenvolupar sobre Sumsub amb IA, documentació de Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Agent Hub, blog de Sardine, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Visió general de la verificació de documents d'identitat, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
- Socis, Alloy, consultat el 25 d'octubre de 2026.
Els noms i marques dels proveïdors pertanyen als seus propietaris; les referències que s'hi fan són nominatives, només amb finalitats comparatives, i no impliquen cap afiliació. Sumsub® i el logotip de Sumsub són marques comercials de Sum and Substance Ltd.; les referències que s'hi fan són nominatives, només amb finalitats comparatives, i no impliquen afiliació ni aval.
Articles relacionats
- Cartera europea d'identitat digital (EUDI Wallet): una integració per a tota la UE
- Preparació per a l'EUDI Wallet: polítiques i controls per a entitats regulades
- Vinculació del titular a l'EUDI Wallet: què demostra realment una presentació
- Integrar la cartera europea d'identitat digital (EUDI Wallet): triar la via (guia 2026)
- Verificació d'identitat FINTRAC el 2026: mètodes, normes i C-12
- Law 25 del Quebec i biometria: guia de verificació d'identitat (2026)