AcademyLektion 21 von 40
- Entwickeln
- 7 Min.
AML Screening: Sanktionen, PEPs & Adverse Media
AML-Screening läuft unbemerkt in deinem KYC-Flow ab und gleicht jeden Kunden mit über 1.300 Datenbanken weltweit ab, um Sanktionen, PEPs und Adverse Media Treffer zu finden. Hier erfährst du, wie du die Schwellenwerte festlegst und einen Treffer interpretierst.
Was du lernen wirst
- Wie du AML-Screening in einen KYC-Workflow integrierst, damit es im Hintergrund über 1.300 Datenbanken abgleicht
- Wie du die Schwellenwerte für Risikobewertung und Match-Score festlegst und warum die Match-Gewichtungen insgesamt 100 % ergeben müssen
- Was Ongoing Monitoring leistet und welche Kosten entstehen, um eine Person Jahr für Jahr zu überwachen
- Wie du einen Treffer interpretierst: Status, Match- und Risikobewertung, ADV, PEP-Level und SIP-Tags sowie die Adverse Media Zusammenfassung
Infrastruktur für Identität und Betrugsprävention.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.