Das Neueste vom Didit Blog.
Verantwortungsvolles Spielen: Transaktionsüberwachung für iGaming
Das Paket für verantwortungsvolles Spielen erkennt Spitzen bei der Einzahlungsgeschwindigkeit, verdächtige Limitänderungen und Bonusmissbrauch mithilfe von gambling_*-Transaktionskategorien – zusätzlich zur AML-Überwachung in.
Benutzeraktion ausstehend: Automatische Problembehebung für markierte Transaktionen
Statt einer sofortigen Ablehnung kann eine markierte Transaktion pausieren, den Nutzer zu einer Stufenaktion auffordern – z.B. erneute KYC-Prüfung oder Nachweis von Geldern – und automatisch fortgesetzt werden, sobald diese.
Datenaustausch nach der Travel Rule: TRISA, TRP & OpenVASP im Vergleich
Die Travel Rule ist ein Datenaustausch-Problem: Zwei VASPs müssen vor einer Überweisung Ursprungs- und Empfängerinformationen sicher austauschen.
Geschwindigkeitsregeln und Strukturierungserkennung: Ein Entwicklerhandbuch
Geschwindigkeitsregeln bewerten Transaktionen über Zeitfenster mit Zähl-, Summen- und Distinct-Count-Aggregationen – die Grundlage für die Erkennung von Strukturierungs-, Smurfing- und Mule-Mustern.
Die 11 Didit-Regelpakete zur Transaktionsüberwachung im Detail (DE)
Didit stattet seine Transaktionsüberwachungs-Engine mit 11 Regelpaketen aus: Finanzen, AML/CTF, Anomalie, FATF, Geräteintelligenz, Betrug, Krypto, verantwortungsbewusstes Spielen, E-Commerce und benutzerdefiniert.
NIS2 + DORA: Identitätsprüfung für kritische Infrastrukturen
NIS2 verschärft die Cybersicherheit in wesentlichen Sektoren; DORA tut dasselbe für Finanzdienstleistungen. Beide verlangen eine starke Identitätsprüfung, Zugangskontrolle und Drittanbieter-Risikomanagement – hier passt Didit.