Das Neueste vom Didit Blog.
Wallet-Screening API: On-Chain-Risiko für 0,02 $ (BYOK)
Überprüfen Sie jede Krypto-Wallet oder Transaktions-Hash auf On-Chain-Risiken – Sanktionen, Mixer, Darknet, Ransomware – mit einem Score von 0–100 und einer Aufschlüsselung der Herkunft der Gelder, für 0,02 $ mit.
AML-Fehlalarme reduzieren durch konfigurierbare Schwellenwerte
Fehlalarme sind die wahren Kosten des AML-Screenings. Didit ermöglicht die Feinabstimmung von Match-Score-Gewichtungen, des Match-Schwellenwerts und der Risikoschwellen – und die Nutzung des Golden Key für Dokumentennummern – um.
Wallet-Screening: Vor vs. Nach der Übertragung
Das Pre-Transfer-Screening prüft eine Wallet-Adresse, bevor Werte transferiert werden; das Post-Transfer-Screening analysiert eine abgeschlossene Transaktion anhand ihres Hashs.
PEP-Screening: Ebenen 1-4 und RCA erklärt
Nicht jede politisch exponierte Person birgt das gleiche Risiko. Didit prüft vier PEP-Ebenen – von Staatsoberhäuptern bis hin zu Verwandten und engen Mitarbeitern –, damit Sie die verstärkte Sorgfaltspflicht verhältnismäßig.
SAR-Workflow ohne separates Fallbearbeitungstool
Warnmeldungen, Fallbearbeitung, Analystenzuweisung und SAR-Einreichung sind in Didits Transaktionsüberwachung integriert – nicht nachträglich von einem separaten Fallmanagement-Anbieter hinzugefügt.
Echtzeit-Risikobewertung von Transaktionen für nur 0,02 $ pro Vorgang
Bewerten Sie jede Transaktion in Echtzeit, erhalten Sie einen von vier Status – GENEHMIGT, IN_PRÜFUNG, ABGELEHNT, WARTET_AUF_BENUTZER – und handeln Sie, bevor das Geld abgewickelt wird.