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Didit erhält 7,5 Mio. $ für die Infrastruktur für Identität und Betrug
Didit
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Blog · 13. März 2026

Die 10 besten KYC-Lösungen für Krypto-Börsen und DeFi-Plattformen 2026

Leitfaden für Krypto-Börsen und DeFi-Frontends: was der Onboarding-Stack braucht (KYC, Liveness, AML, Wallet-Screening, Travel Rule, Transaktionsmonitoring, KYB) und wie zehn Anbieter ihn abdecken, laut ihren eigenen Seiten.

Von DiditAktualisiert
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Kurz gesagt

Eine Krypto-Börse muss die Person verifizieren, die Wallets prüfen, bei Überweisungen die Travel-Rule-Daten übermitteln, jede Transaktion bewerten und institutionelle Kunden bis zu ihren Eigentümern prüfen. Dieser Leitfaden ordnet zehn KYC-Anbieter danach, wie viel dieses Stacks ein einziges Konto abdeckt, nach unserer redaktionellen Einschätzung.

  • Didit deckt den gesamten Ablauf mit einem veröffentlichten Preis pro Modul ab: Eine vollständige KYC-Prüfung kostet $0.33, das Wallet-Screening $0.15 pro Prüfung, das Transaktionsmonitoring $0.02 pro Transaktion, und KYB beginnt bei $2.00 pro Unternehmen.[1]
  • Sumsub dokumentiert ein Monitoring von Krypto-Wallets und eine Travel-Rule-Lösung, und seine Preisseite ordnet das Transaktionsmonitoring dem Custom-Tarif zu, Preis auf Anfrage.[13][56][2] Shufti dokumentiert Wallet-Screening, und seine Preisseite ordnet Transaktionsmonitoring und Travel Rule dem Enterprise-Tarif zu, Preis auf Anfrage.[25][3]
  • Wallet-Screening ist auf den öffentlichen Seiten von Veriff, Onfido, Jumio, Ondato und IDnow nicht dokumentiert (geprüft am 25. 10. 2026).[16][20][23][38][43]

Zuletzt geprüft: 25. Oktober 2026 · Keine Rechtsberatung

Die meisten KYC-Rankings für Krypto-Börsen und DeFi-Plattformen vergleichen Dokumentenabdeckung und Liveness. Das deckt die ersten fünf Minuten ab. Die schwierigen Teile kommen später: eine Einzahlung von einer Adresse, die Sie noch nie gesehen haben, eine Auszahlung an eine andere Börse, ein OTC-Kunde, dessen Eigentümer sich als sanktioniert herausstellt. Dieser Leitfaden zeigt, was der Stack braucht, einen Beispielablauf und dann das Ranking. Wir entwickeln Didit, lesen Sie dies also als unser Ranking.

Was Ihr Krypto-Onboarding-Stack braucht

Nutzen Sie diese Liste bei jedem Anbieter, auch bei uns. Fragen Sie, wo jeder Punkt läuft und was er kostet.

  • KYC des Nutzers. Dokumentenprüfung, Datenextraktion und Gesichtsabgleich in den Ländern, aus denen Ihre Nutzer kommen.
  • Liveness. Eine echte Person vor der Kamera, kein Foto, keine Bildschirmwiedergabe und kein eingespeistes Video.
  • AML-Screening und laufendes Monitoring. Sanktionen, PEP und negative Medienberichte bei der Registrierung, danach erneutes Screening, solange das Konto besteht.
  • Wallet-Screening. Eine Risikoprüfung der Ein- und Auszahlungsadressen, bevor das Geld bewegt wird.
  • Travel-Rule-Daten. Auftraggeber- und Begünstigtendaten, die bei betroffenen Überweisungen zwischen Anbietern ausgetauscht werden.
  • Transaktionsmonitoring. Regeln für Einzahlungen, Trades und Auszahlungen, dann Alerts, Fälle und eine Meldung, die Ihr Team einreicht.
  • KYB mit einem KYC pro Eigentümer. Für institutionelle und OTC-Kunden: das Unternehmen, seine Eigentümer und Organmitglieder und eine Identitätsprüfung jeder Person.
  • Nachweise und Audit-Trail. Jede Entscheidung mit ihren Bildern, Feldern und Warnungen, damit ein Prüfer sehen kann, warum Sie jemanden freigegeben haben.

Wenn diese Punkte bei vier Anbietern liegen, müssen Sie sie selbst verbinden: vier Verträge, vier Datenmodelle und vier Stellen, an denen Sie suchen müssen, wenn eine Aufsichtsbehörde nach einem Kunden fragt.

Ein Beispielablauf für eine zentralisierte Börse

Hier ist die Checkliste als Ablauf einer Retail-Börse, mit den Listenpreisen von Didit.[1]

  1. Registrierung. Die E-Mail-Verifizierung kostet $0.03.
  2. Identität. Die vollständige KYC-Prüfung, $0.33: Ausweisverifizierung, passive Liveness, Gesichtsabgleich sowie Geräte- und IP-Analyse. Ergänzen Sie NFC ($0.15), wo nötig.
  3. Screening. AML-Screening gegen 1.300+ Listen ($0.20), danach laufendes AML-Monitoring für $0.07 pro Nutzer und Jahr.[1][4]
  4. Erste Einzahlung. Die absendende Adresse wird geprüft ($0.15 pro Prüfung), und ihr Risikoscore fließt in Ihre Transaktionsregeln ein.[5]
  5. Jede Transaktion. Einzahlungen, Trades und Auszahlungen werden für je $0.02 bewertet. Eine Auszahlung, die eine Regel auslöst, kann angehalten werden, während der Nutzer ein Selfie aufnimmt, das mit dem bereits verifizierten Gesicht abgeglichen wird.[6]
  6. Überweisungen an andere Anbieter. Didit tauscht Travel-Rule-Daten im Format IVMS 101 aus.[7]
  7. Fälle. Didit erstellt aus dem Fall Entwürfe für SAR-, STR- und andere FIU-Meldungen und exportiert sie als goAML XML und PDF zur Einreichung durch Sie.[8]

Ein OTC- oder institutioneller Kunde nimmt bei Schritt 2 einen anderen Zweig: KYB ab $2.00 pro Unternehmen, dann ein verknüpftes KYC für jeden Eigentümer und jedes Organmitglied.[9]

Was DeFi-Frontends realistisch leisten können

Ein permissionless Smart Contract führt kein KYC durch. Ein DeFi-Team kontrolliert das Frontend und alles, was Fiatgeld oder einen zugangsbeschränkten Pool berührt. Das ermöglicht drei Dinge:

  • Das verbundene Wallet prüfen. Prüfen Sie die Adresse, wenn sich ein Nutzer verbindet, und sperren oder beschränken Sie die Oberfläche für Adressen mit Sanktionsbezug.[5]
  • Prüfen, woher die Verbindung kommt. Die IP-Analyse ($0.03) zeigt, woher jede Verbindung kommt, ein Input für Ihre eigenen geografischen Beschränkungen.[1]
  • Die regulierten Teile absichern. Fiat-On-Ramps und zugangsbeschränkte Pools können hinter einem vollständigen KYC-Ablauf liegen, während der Rest offen bleibt.

Ob Sie mehr brauchen, hängt von Ihrer Struktur ab. Holen Sie rechtlichen Rat ein.

Die 10 KYC-Lösungen im Überblick

AnbieterPositionierungVeröffentlichte PreiseKYCKYBAML-ScreeningTransaktionsmonitoringWallet-ScreeningAgenten/MCP
DiditDer gesamte Krypto-Ablauf in einem Konto beauftragt, eingesehen und bezahltPro Modul veröffentlicht, $0.33 vollständiges KYC[1]Ja, 220+ Länder[10]Ja, ab $2.00[1]Ja, $0.20[1]Ja, $0.02 pro Transaktion[1]Ja, $0.15/Prüfung[1]MCP, Investigator, Copilot[11][12]
SumsubBasic für nicht regulierte, Compliance für regulierte Unternehmen[2]Veröffentlichte Tarifpreise plus veröffentlichte Preise für Zusatzleistungen; Custom auf Anfrage[2]Ja, 220+ Länder und Gebiete, 14.000+ Dokumenttypen[60]Dokumentiert, Custom-Tarif[2]Dokumentiert[2]Dokumentiert, Custom-Tarif[2]Dokumentiert[13]MCP-Server für Kontovorgänge durch Agenten; KI-Copilot Summy[14][63]
VeriffIdentitätsprüfungen im Self-ServiceSelf-Service ab $0.80/Verifizierung[15]Dokumentiert[15]Dokumentiert; nicht in den Self-Serve-Tarifen aufgeführt[16][15]Ja, +$0.64[15]Nicht öffentlich dokumentiert[16]Nicht öffentlich dokumentiert[16]Nicht öffentlich dokumentiert[17]
Onfido (Entrust)Identitätsverifizierung für GroßunternehmenAngebot / auf Anfrage[18]Dokumentiert[19]Nicht öffentlich dokumentiert[19]Dokumentiert[20]Nicht öffentlich dokumentiert[21]Nicht öffentlich dokumentiert[20]MCP nicht öffentlich dokumentiert[19]
JumioIdentitätsverifizierung für GroßunternehmenAngebot / auf Anfrage[22]Dokumentiert[23]Nicht öffentlich dokumentiert[65]Dokumentiert[24]Nicht öffentlich dokumentiert[24]Nicht öffentlich dokumentiert[23]Nicht öffentlich dokumentiert[66]
ShuftiKrypto-UnternehmenEssentials ab $1.5/Verifizierung; Enterprise auf Anfrage[3]Dokumentiert[3]Dokumentiert[3]Dokumentiert[3]Dokumentiert, Enterprise-Tarif[3]Dokumentiert, Preis nicht veröffentlicht[25][3]Dokumentiert[26]
iDenfyOnboarding mit menschlicher PrüfungBasic $1.35/Verifizierung[27]Dokumentiert[27]Dokumentiert, Enterprise-Tarif[27]Ja, +$0.50[27]Dokumentiert[28]Stablecoin-Seite: vorhandene Wallet-Screening-Software zusätzlich zu iDenfy nutzen[29]Dokumentiert[30]
PersonaKonfigurierbare IdentitätsabläufeEssential ab $250/Monat; übrige auf Angebot[31]Dokumentiert[31]Dokumentiert, Growth-Tarif[31]Dokumentiert[32]Early Access[32]Adressbericht; Hilfecenter: OFAC ist derzeit die einzige durchsuchte Liste[33]Dokumentiert[34]
OndatoIdentität, Alter und KYBSpannen veröffentlicht, EUR 1.40 bis 0.50/Verifizierung[35]Dokumentiert[35]KYB-Prozesse ab EUR 600[36]Ja, EUR 0.45 bis 0.04[35]Über Partneranbieter[37]Nicht öffentlich dokumentiert[38]Nicht öffentlich dokumentiert[39]
IDnowReguliertes Onboarding in EuropaNicht öffentlich dokumentiert[40]Dokumentiert[40]Französisches Register, Vorschau[41]Dokumentiert[42]Nicht öffentlich dokumentiert[42]Nicht öffentlich dokumentiert[43]Nicht öffentlich dokumentiert[67]

„Nicht öffentlich dokumentiert“ bedeutet, dass wir es am 25. Oktober 2026 nicht auf den öffentlichen Seiten des Anbieters gefunden haben. Es bedeutet nicht, dass der Anbieter es nicht vertraglich bereitstellen kann.

Das Ranking

1. Didit

Didit ist Infrastruktur für Identität und Betrugsprävention: KYC, KYB, AML und Transaktionsmonitoring in einem Konto, jeweils mit veröffentlichtem Listenpreis und nutzungsbasiert abgerechnet, dazu Wallet-Screening, das Sie in Ihrem Didit-Konto beauftragen, einsehen und bezahlen, und der Austausch von Travel-Rule-Daten im selben Konto.[1] Registrierung und Abrechnung laufen im Self-Service über business.didit.me.

Ideal für: Börsen, Verwahrer, Ramps und DeFi-Frontends, die die gesamte Checkliste in einem Konto wollen.

Identität in 220+ Ländern, mit den Nachweisen dazu

Die vollständige KYC-Prüfung umfasst Ausweisverifizierung, passive Liveness, Gesichtsabgleich sowie Geräte- und IP-Analyse für $0.33. Die Dokumentenprüfung deckt 220+ Länder und Gebiete und 14.000+ Dokumenttypen ab.[1][10] Die Datenbankvalidierung läuft in 45 Ländern plus einer Global-Gruppe, in den meisten Ländern gegen ein staatliches Register und in einigen gegen einen Datenbestand einer Auskunftei, eines Finanzdienstleisters, eines Versorgers oder ein Melderegister, und wo das nationale Register ein Foto enthält, etwa in Argentinien, Nigeria, Panama und Südafrika, gleicht Didit das Selfie des Nutzers damit ab.[44][45] Jede Sitzungsentscheidung von Didit liefert das Ergebnis jeder Prüfung, die extrahierten Felder, die Aufnahmebilder und -videos und die Warnungen hinter der Entscheidung über einen einzigen API-Aufruf.[46]

Watch: How to Read a Verification Result (Didit Academy)

Didit verfügt über SOC 2 Type 2, ISO/IEC 27001 und iBeta Level 1 für die Erkennung von Präsentationsangriffen, und die deutsche FSM hat seine Altersverifizierung nach § 4 Abs. 2 JMStV zertifiziert.[68]

Wallet-Screening und Travel Rule

Prüfen Sie jede Krypto-Wallet-Adresse bei Bedarf für $0.15 pro Prüfung, mit einem signierten PDF-Bericht.[1][5] Das Wallet-Screening läuft über Anbieter von Blockchain-Analysen, und Sie beauftragen, sehen und bezahlen es in Ihrem Didit-Konto. Die Ergebnisse umfassen Sanktionsbezug, Mittelherkunft und einen Risikoscore, und die Scores fließen in die Regeln des Transaktionsmonitorings ein.[5] Didit tauscht Travel-Rule-Daten im Format IVMS 101 aus und kann Überweisungen zwischen Didit-Kunden direkt oder per sicherer E-Mail weiterleiten, wenn kein Protokoll die Gegenpartei erreicht.[7]

Transaktionsmonitoring, das eine Auszahlung anhalten kann

Das Transaktionsmonitoring kostet $0.02 pro Transaktion.[1][47] Didit liefert über 150 vordefinierte Regeln für das Transaktionsmonitoring, und die Regeln unterstützen reguläre Ausdrücke, unscharfen Abgleich, Datumsvergleiche und Listenabgleich in der API und in der Konsole.[48][49] Testen Sie eine Regel des Transaktionsmonitorings vor dem Aktivieren mit Ihrer eigenen Historie, über die Konsole, die API oder einen KI-Agenten.[49] Wenn eine Regel eine Transaktion markiert, kann Didit sie anhalten und den Nutzer um ein Selfie bitten, das mit dem bereits verifizierten Gesicht abgeglichen wird.[6] Didit erstellt aus dem Fall Entwürfe für SAR-, STR- und andere FIU-Meldungen und exportiert sie als goAML XML und PDF zur Einreichung durch Sie.[8]

Watch: Catch Fraud in Real Time: The Rule Engine (Didit Academy)

Aktivieren Sie das laufende AML-Monitoring für bis zu 1.000 Kunden mit einem API-Aufruf, mit einer Kostenschätzung, bevor Sie sich festlegen.[50]

KYB für institutionelle und OTC-Kunden

Die Unternehmensverifizierung beginnt bei $2.00 pro Unternehmen, mit Handelsregisterabfragen in 220+ Ländern und Gebieten. Wählen Sie pro Land, wie viele Registerdaten Sie kaufen: Unternehmensprofil, Gesellschafter oder wirtschaftlich Berechtigte.[1][51] Didit gleicht jeden angegebenen Eigentümer und jedes Organmitglied mit den eigenen Dokumenten des Unternehmens ab, screent sie anschließend und sendet jedem ein verknüpftes KYC.[9]

Agenten, die die Prüfarbeit übernehmen

Die Agenten von Didit nehmen Ihrem Team Prüfarbeit ab. Der Investigator-Agent liest jede Verifizierung, jeden Transaktions-Alert und jeden Fall, der auf Prüfung wartet, und verfasst einen Bericht mit einer Empfehlung, die die verwendeten Nachweise zitiert. Er entscheidet nur innerhalb der Richtlinie und der Autonomiestufe, die Ihr Team festlegt, selbstständig, er reicht nie eine regulatorische Meldung ein, und jede Aktion wird protokolliert. Er kostet $0.20 pro geprüftem Vorgang, läuft ab dem Growth-Tarif, wird pro Organisation aktiviert und läuft nicht in Sandbox-Anwendungen.[12] Ein Support-Agent beantwortet die Support-Gespräche Ihrer Nutzer, ab $0.02 pro Nachricht.

Copilot arbeitet in der Business Console. Beschreiben Sie den Ablauf, und er erstellt einen validierten Workflow-Entwurf und zitiert die verwendete Dokumentation; außerdem erstellt er Fragebögen und Database-Validation-Schritte.[52][53] Die Veröffentlichung erfordert Ihre Bestätigung, und wenn er einen Workflow bearbeitet, listet eine Änderungskarte auf, was sich geändert hat, und Rückgängig macht es rückgängig.

Ihre eigenen Agenten verbinden sich mit dem gehosteten MCP-Server von Didit unter mcp.didit.me über OAuth 2.1 mit „Mit Didit anmelden“ (Log in with Didit), ohne einen API-Schlüssel einfügen zu müssen.[11] Ihr KI-Agent kann Regeln für das Transaktionsmonitoring erstellen, mit historischen Daten testen und installieren und sie Ihnen dann im Testmodus übergeben. Fragen Sie Ihren Agenten, warum eine Sitzung abgelehnt wurde, und der MCP verfolgt die Warnung, die Statusregel oder die Prüferentscheidung dahinter zurück.[54]

Preise, die Sie kalkulieren können

Database Validation wird pro Land berechnet. Der Workflow-Builder von Didit zeigt den Preis jedes Schritts schon beim Erstellen, und Zweige können wieder in einen Pfad zusammenlaufen.[1][55]

2. Sumsub

Sumsub verkauft eine Verifizierungs- und Compliance-Plattform, die KYC, KYB, AML-Screening, Transaktionsmonitoring, Krypto-Monitoring und Travel Rule abdeckt.

Die Preisseite von Sumsub positioniert Basic für nicht regulierte Unternehmen und Compliance für regulierte Unternehmen.[2]

Crypto Monitoring von Sumsub prüft Wallets und Transaktionen, bevor sie on-chain gehen, mit Wallet-Risikobewertung über 350 unterstützte Chains durch Anbieter von Blockchain-Analysen.[13] Seine Travel-Rule-Lösung nennt ein Verzeichnis von 2.100+ VASPs, und sein Transaktionsmonitoring nennt 600+ vorgefertigte Regeln.[56][57] Sein KYB führt eine Registerabfrage durch und verifiziert dann UBOs und Direktoren im selben Ablauf.[64] Sumsub gibt Unterstützung für 220+ Länder und Gebiete und 14.000+ Dokumenttypen an.[60]

Sumsub dokumentiert eine öffentliche REST-API mit einer Sandbox-Umgebung, No-Code-Workflow-Erstellung sowie Basic- und Compliance-Tarife im Self-Service.[61][62][2]

Die Preisseite von Sumsub nennt: Basic $1.35 pro Verifizierung mit einer monatlichen Mindestabnahme von $149; Compliance $1.85 mit einem Minimum von $299; Custom auf Anfrage; Preise für Zusatzleistungen veröffentlicht. Unternehmensverifizierung und Transaktionsmonitoring liegen im Custom-Tarif.[2] Basic von Sumsub umfasst Ausweisverifizierung, Liveness und Gesichtsabgleich, und Compliance ergänzt AML-Screening, laufendes Monitoring und Adressprüfungen, sodass sich die Leistungspakete vom $0.33-Paket von Didit unterscheiden.[2]

Sumsub dokumentiert einen aktionsfähigen MCP-Server für KI-Agenten und den KI-Copiloten Summy.[14][63] Sumsub und Didit vergleichen.

3. Veriff

Veriff verkauft Identitätsverifizierung per Dokument und Selfie mit zusätzlichen Prüfungen für Datenbanken, AML, Alter, biometrische Authentifizierung und Unternehmensverifizierung.

Ideal für: KMU mit weniger als 5.000 Verifizierungen im Monat, die Zielgruppe, für die Veriff Self-Serve positioniert.[15]

Die Self-Service-Tarife beginnen bei $0.80 pro Verifizierung mit einer monatlichen Mindestabnahme von $49, und AML-Screening kostet $0.64 extra pro Verifizierung.[15] Veriff vermarktet Unternehmensverifizierung in 300+ Rechtsordnungen.[16] Die Unternehmensverifizierung ist in den Self-Serve-Tarifen von Veriff nicht aufgeführt.[15] Transaktionsmonitoring, Krypto-Wallet-Screening und die Abwicklung der Travel Rule sind auf den öffentlichen Seiten von Veriff nicht dokumentiert (geprüft am 25. 10. 2026).[16] Zur Seite mit der Veriff-Alternative.

4. Onfido (Entrust)

Entrust Identity Verification (ehemals Onfido) verkauft dokumentenbasierte und biometrische Identitätsverifizierung mit Datenbank- und Watchlist-Abfragen, orchestriert in Workflow Studio.

Ideal für: Finanzdienstleister, Personalwesen, öffentliche Verwaltung und Plattformunternehmen, die Branchen, auf die die Seiten von Entrust abzielen.[18]

Entrust nennt Krypto- und Digital-Asset-Plattformen als Anwendungsfall für das Watchlist-Screening von Nutzern, mit laufendem erneutem Screening alle 24 Stunden.[20] Wallet-Screening, Transaktionsmonitoring, Travel-Rule-Austausch und Unternehmensverifizierung sind auf den öffentlichen Seiten von Entrust nicht dokumentiert (geprüft am 25. 10. 2026).[19][20][21] Preise für die Identitätsverifizierung sind auf den öffentlichen Seiten von Entrust nicht dokumentiert (geprüft am 25. 10. 2026); die Produktseiten führen zu einem Kontaktformular.[18] Zur Seite mit der Onfido-Alternative.

5. Jumio

Jumio verkauft Identitätsverifizierung für Großunternehmen mit Dokumenten-, biometrischen und AML-Screening-Prüfungen.

Ideal für: Großunternehmen, die das Onboarding über einen Account Manager abwickeln.

Die Krypto-Branchenseite von Jumio richtet sich an Kryptowährungsbörsen und nennt Ausweis-, Dokumenten-, biometrische, AML-Namensscreening-, staatliche Datenbank- und Geräteprüfungen.[23] Seine Entwicklerdokumentation fordert Kunden auf, sich an ihren Jumio Account Manager zu wenden, um das Konto einzurichten und die Workflow-Schlüssel zu erhalten.[58] Krypto-Wallet-Screening, Transaktionsmonitoring und Travel Rule sind auf den öffentlichen Seiten von Jumio nicht dokumentiert (geprüft am 25. 10. 2026), ebenso wenig eine Preisliste.[23][24][22] Zur Seite mit der Jumio-Alternative.

6. Shufti

Shufti verkauft eine Plattform zur Identitätsverifizierung, die KYC, KYB, AML-Screening und zugehörige Compliance-Module abdeckt.

Ideal für: regulierte Krypto-Unternehmen.

Shufti prüft Krypto-Wallets und ihre Inhaber gegen Sanktionslisten und Watchlists, mit laufender Überwachung der geprüften Wallets.[25] Ein Preis pro Prüfung für das Wallet-Screening ist auf den öffentlichen Seiten von Shufti nicht dokumentiert (geprüft am 25. 10. 2026).[3] Sein Essentials-Tarif beginnt ab $1.5 pro Verifizierung, während Transaktionsmonitoring und Travel Rule im Enterprise-Tarif liegen, der auf Anfrage bepreist wird.[3] Shufti dokumentiert einen MCP-Connector für KYC, KYB, AML und zugehörige Dienste.[26] Zur Seite mit der Shufti-Alternative.

7. iDenfy

iDenfy verkauft Identitätsverifizierung mit menschlicher Prüfung sowie KYB, AML-Screening und Transaktionsmonitoring, in einem Abonnement mit Abrechnung pro Verifizierung.

Ideal für: kleinere Teams, die eine manuelle Prüfung wollen.

Der Basic-Tarif von iDenfy kostet $1.35 pro Verifizierung mit einer monatlichen Mindestgebühr von $135; 3D-Liveness, manuelle Prüfung (+$0.55 pro Verifizierung) sowie Sanktions- und PEP-Prüfungen sind kostenpflichtige Extras.[27] Es dokumentiert Transaktionsmonitoring mit benutzerdefiniertem SQL, Velocity-Regeln und SAR-Export.[28] Zu Wallets empfiehlt seine Stablecoin-Seite, Ihre vorhandene Wallet-Screening-Software zusätzlich zu iDenfy zu nutzen, und der Travel-Rule-Austausch ist auf seinen öffentlichen Seiten nicht dokumentiert (geprüft am 25. 10. 2026).[29] Zur Seite mit der iDenfy-Alternative.

8. Persona

Persona verkauft eine konfigurierbare Plattform zur Identitätsverifizierung mit Modulen für KYC, KYB, Screening und Fallmanagement.

Ideal für: Produktteams, die ihre eigenen Abläufe konfigurieren.

Der Crypto Address Watchlist Report von Persona prüft eine Adresse gegen Sanktionslisten, und sein Hilfecenter gibt an, dass OFAC derzeit die einzige Liste ist, die er durchsucht.[33] Das Transaktionsmonitoring ist als Early Access gekennzeichnet.[32] Der Essential-Tarif beginnt bei $250 pro Monat mit einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten; Growth und Enterprise gibt es auf Angebot.[31] Der Austausch von Travel-Rule-Daten ist auf den öffentlichen Seiten von Persona nicht dokumentiert (geprüft am 25. 10. 2026).[59] Zur Seite mit der Persona-Alternative.

9. Ondato

Ondato verkauft Identitäts-, Alters- und Unternehmensverifizierung mit AML-Screening auf seiner Compliance-Plattform Ondato OS.

Ideal für: Neobanken, Zahlungsdienstleister und andere Unternehmen, die Identitäts-, Alters- und Unternehmensverifizierung mit AML-Screening benötigen.

Ondato veröffentlicht Preisspannen: Identitätsverifizierung von EUR 1.40 bis EUR 0.50 pro Verifizierung je nach Volumen und AML-Screening von EUR 0.45 bis EUR 0.04 pro Prüfung.[35] Seine KYB-Prozesse beginnen bei EUR 600.[36] Das Transaktionsmonitoring stammt von KYT-Anbietern, mit denen Ondato zusammenarbeitet und die es in seine AML-Suite integriert.[37] Krypto-Wallet-Screening ist auf den öffentlichen Seiten von Ondato nicht dokumentiert (geprüft am 25. 10. 2026).[38] Zur Seite mit der Ondato-Alternative.

10. IDnow

IDnow verkauft Identitätsverifizierung für regulierte europäische Unternehmen, einschließlich videobasierter Verifizierung und elektronischer Signaturen.

Ideal für: Unternehmen, die den Anforderungen von AMLR, BaFin, eIDAS 2.0 oder PSD3 unterliegen.[40]

Die Krypto-Seite von IDnow umfasst KYC, MFA, Device Fingerprinting und Dokumentenverifizierung; Wallet-Screening und Transaktionsmonitoring sind auf den öffentlichen Seiten von IDnow nicht dokumentiert (geprüft am 25. 10. 2026).[42][43] Sein Schritt zur Unternehmensverifizierung prüft französische Unternehmen gegen das amtliche Register und befindet sich in der Vorschau.[41] Preise sind auf den öffentlichen Seiten von IDnow nicht dokumentiert (geprüft am 25. 10. 2026).[40] Zur Seite mit der IDnow-Alternative.

Wie wir bewertet haben

Wir haben die Anbieter anhand der obigen Checkliste bewertet, mit stärkerer Gewichtung dessen, was nach dem Onboarding passiert:

  • Krypto-Abdeckung in einem Konto: KYC, Wallet-Screening, Travel Rule und Transaktionsmonitoring in einem Konto beauftragt, eingesehen und bezahlt.
  • Gelieferte Nachweise: Bilder, Felder und Warnungen hinter jeder Entscheidung.
  • Veröffentlichte Preise: der gesamte Ablauf anhand öffentlicher Seiten bepreist.
  • Self-Service: ein Konto eröffnen und ohne Vertriebsprozess testen.
  • Agenten: KI-Agenten, die die Plattform bedienen und Prüfarbeit übernehmen.

Wir haben diese Kriterien auf jeden Anbieter angewendet, Didit eingeschlossen. Didit belegt nach unserer redaktionellen Einschätzung den ersten Platz, weil es bei ihnen am besten abgeschnitten hat. Didit veröffentlicht dieses Ranking, lesen Sie es also als unser Ranking; jede Angabe zu Wettbewerbern stammt von den eigenen öffentlichen Seiten des jeweiligen Anbieters, gelesen am 25. Oktober 2026, und ist belegt. „Nicht dokumentiert“ bedeutet, dass wir gesucht und es nicht gefunden haben.

Häufig gestellte Fragen

Welche KYC-Prüfungen braucht eine Krypto-Börse?

Eine Dokumentenprüfung, Liveness, Gesichtsabgleich und AML-Screening mit laufendem Monitoring. Die meisten Börsen brauchen außerdem Wallet-Screening, Travel-Rule-Daten, Transaktionsmonitoring und KYB. Ihre Lizenz bestimmt die genaue Liste.

Was ist Wallet-Screening?

Es prüft eine Krypto-Adresse auf Risiken, bevor Sie Gelder von ihr annehmen oder an sie senden. Bei Didit kostet es $0.15 pro Prüfung und liefert Sanktionsbezug, Mittelherkunft und einen Risikoscore, mit einem signierten PDF-Bericht.[5]

Was kostet KYC für eine Krypto-Börse?

Das hängt vom Anbieter und den Prüfungen ab. Didit veröffentlicht einen Listenpreis pro Modul: $0.33 für eine vollständige KYC-Prüfung, $0.20 für AML-Screening, $0.15 pro Wallet-Prüfung und $0.02 pro überwachter Transaktion.[1] Die veröffentlichten Preise und Tarifbedingungen anderer Anbieter stehen in der Tabelle oben.

Reicht Didit Verdachtsmeldungen ein?

Nein. Didit erstellt aus dem Fall Entwürfe für SAR-, STR- und andere FIU-Meldungen und exportiert sie als goAML XML und PDF zur Einreichung durch Sie. Ihr Team reicht sie ein.[8]

Welcher KYC-Anbieter deckt den größten Teil eines Krypto-Compliance-Stacks in einem Konto ab?

In unserem Ranking Didit, für Teams, die KYC, KYB mit einem verknüpften KYC pro Eigentümer, AML-Screening und Transaktionsmonitoring in einem Konto wollen, jeweils mit veröffentlichtem Preis, dazu Wallet-Screening, das Sie in Ihrem Didit-Konto beauftragen, einsehen und bezahlen, den Austausch von Travel-Rule-Daten und Agenten, die Ihrem Team Prüfarbeit abnehmen.[1][12] Wir entwickeln Didit, berücksichtigen Sie das also und prüfen Sie die aktuellen Seiten jedes Anbieters.

Quellen

  1. Preise, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  2. Preise, Sumsub, gelesen am 25. Oktober 2026.
  3. Preise, Shufti, gelesen am 25. Oktober 2026.
  4. Überblick über das AML-Screening, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  5. Wallet-Screening, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  6. Übermittlung von Transaktionen über das SDK und Step-up, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  7. Travel Rule, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  8. FIU-Meldungen, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  9. Schlüsselpersonen, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  10. Überblick über die Ausweisverifizierung, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  11. Überblick über den MCP-Server, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  12. Investigator-Agent, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  13. Krypto-Monitoring, Sumsub, gelesen am 25. Oktober 2026.
  14. MCP-Server, Sumsub-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  15. Preise, Veriff, gelesen am 25. Oktober 2026.
  16. Know Your Business, Veriff, gelesen am 25. Oktober 2026.
  17. Index der Entwicklerdokumentation, Veriff, gelesen am 25. Oktober 2026.
  18. Identitätsverifizierung, Entrust, gelesen am 25. Oktober 2026.
  19. Index der Dokumentation zur Identitätsverifizierung, Entrust, gelesen am 25. Oktober 2026.
  20. Watchlist-Screening, Entrust, gelesen am 25. Oktober 2026.
  21. Geldwäschebekämpfung, Entrust, gelesen am 25. Oktober 2026.
  22. TCO berechnen, Jumio, gelesen am 25. Oktober 2026.
  23. Identity Intelligence für die Kryptobranche, Jumio, gelesen am 25. Oktober 2026.
  24. AML-Screening, Jumio, gelesen am 25. Oktober 2026.
  25. Krypto-Wallet-Screening, Shufti, gelesen am 25. Oktober 2026.
  26. MCP-Connector, Shufti, gelesen am 25. Oktober 2026.
  27. Preispläne, iDenfy, gelesen am 25. Oktober 2026.
  28. Software für Transaktionsmonitoring, iDenfy, gelesen am 25. Oktober 2026.
  29. Stablecoin-Compliance, iDenfy, gelesen am 25. Oktober 2026.
  30. KI-Assistenten, iDenfy-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  31. Tarife und Preise, Persona, gelesen am 25. Oktober 2026.
  32. Geldwäschebekämpfung, Persona, gelesen am 25. Oktober 2026.
  33. Crypto Address Watchlist Report, Persona-Hilfecenter, gelesen am 25. Oktober 2026.
  34. MCP-Server von Persona, Persona-Hilfecenter, gelesen am 25. Oktober 2026.
  35. Tarife und Preise, Ondato, gelesen am 25. Oktober 2026.
  36. KYB-Preise, Ondato, gelesen am 25. Oktober 2026.
  37. Lösungen für Transaktionsmonitoring, Ondato, gelesen am 25. Oktober 2026.
  38. Dienste zur Unternehmensverifizierung, Ondato, gelesen am 25. Oktober 2026.
  39. Startseite, Ondato, gelesen am 25. Oktober 2026.
  40. Startseite, IDnow, gelesen am 25. Oktober 2026.
  41. Unternehmensverifizierung (Vorschau), IDnow-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  42. AML-Screening, IDnow, gelesen am 25. Oktober 2026.
  43. Krypto, IDnow, gelesen am 25. Oktober 2026.
  44. Unterstützte Länder der Datenbankvalidierung, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  45. Abfrage ohne Dokument und Abgleich mit dem Registerfoto, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  46. Sitzung abrufen, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  47. Überblick über das Transaktionsmonitoring, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  48. Regelbibliothek, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  49. API für Transaktionsregeln und Backtesting, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  50. Laufendes AML-Monitoring ein- und ausschalten, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  51. Unterstützte KYB-Länder und Datenstufen, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  52. Änderungsprotokoll August 2026, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  53. Änderungsprotokoll September 2026, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  54. MCP-Tools, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  55. Workflows, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  56. Travel Rule, Sumsub, gelesen am 25. Oktober 2026.
  57. AML-Transaktionsmonitoring, Sumsub, gelesen am 25. Oktober 2026.
  58. Voraussetzungen für die Integration, Jumio-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  59. Know Your Business, Persona, gelesen am 25. Oktober 2026.
  60. Ausweisverifizierung, Sumsub, gelesen am 25. Oktober 2026.
  61. Über die Sumsub-API, Sumsub-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  62. Globale Datenbankverifizierung und Workflow Builder, Sumsub, gelesen am 25. Oktober 2026.
  63. Mit KI auf Sumsub aufbauen, Sumsub-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  64. Unternehmensverifizierung, Sumsub, gelesen am 25. Oktober 2026.
  65. Produkte, Jumio, gelesen am 25. Oktober 2026.
  66. Überblick über die SDKs, Jumio-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
  67. Identitätsverifizierung, IDnow, gelesen am 25. Oktober 2026.
  68. Zertifizierungen, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.

Weitere Vergleiche

Namen und Marken der Anbieter gehören ihren Inhabern; die Verweise hier sind nominativ, dienen nur dem Vergleich und implizieren keine Verbindung. Sumsub® und das Sumsub-Logo sind Marken von Sum and Substance Ltd.; die Verweise hier sind nominativ, dienen nur Vergleichszwecken und implizieren weder eine Verbindung noch eine Billigung. Für Integrationsdetails beginnen Sie mit der Dokumentation zum Wallet-Screening und dem MCP-Überblick.

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