AkademiPelajaran 21 dari 40
- Bangun
- 7 menit
Penyaringan AML: Sanksi, PEP, & Media Negatif
Penyaringan AML berjalan secara otomatis di dalam alur KYC Anda, memeriksa setiap pelanggan terhadap 1.300+ database di seluruh dunia untuk sanksi, PEP, dan media negatif. Berikut cara mengatur ambang batas dan cara membaca hasil kecocokan.
Apa yang akan Anda pelajari
- Cara menambahkan penyaringan AML ke workflow KYC agar berjalan di latar belakang di 1.300+ database
- Cara mengatur skor risiko dan ambang batas skor kecocokan, serta mengapa bobot kecocokan harus berjumlah 100%
- Apa itu pemantauan berkelanjutan, dan berapa biayanya untuk terus melacak seseorang dari tahun ke tahun
- Cara membaca hasil kecocokan: status, skor kecocokan dan risiko, ADV, level PEP dan tag SIP, serta ringkasan media negatif
Infrastruktur untuk identitas dan fraud.
Satu API untuk KYC, KYB, Transaction Monitoring, dan Wallet Screening. Integrasi dalam 5 menit.