Terbaru dari blog Didit.
Pemantauan Transaksi Gaming Bertanggung Jawab untuk iGaming (ID)
Paket gaming bertanggung jawab menangkap lonjakan kecepatan deposit, perubahan batas mencurigakan, dan penyalahgunaan bonus menggunakan kategori transaksi gambling_* — bersama pemantauan AML dalam mesin yang sama, dengan biaya $0.
AWAITING_USER: Remediasi Otomatis untuk Transaksi yang Ditandai (ID)
Alih-alih penolakan langsung, transaksi yang ditandai dapat dijeda, meminta tindakan lanjutan dari pengguna — re-KYC atau bukti dana — dan dilanjutkan secara otomatis setelah dibersihkan. Begini cara kerja status AWAITING_USER.
Pertukaran Data Aturan Perjalanan: TRISA, TRP & OpenVASP (ID)
Aturan Perjalanan adalah masalah pertukaran data: dua VASP harus menukar informasi originator dan penerima secara aman sebelum transfer selesai.
Pedoman Pengembang: Aturan Kecepatan & Deteksi Penataan Transaksi (ID)
Aturan kecepatan mengevaluasi transaksi selama periode waktu dengan agregasi jumlah, total, dan jumlah unik — dasar untuk mendeteksi pola penataan, smurfing, dan mule. Ini adalah panduan pengembang untuk membangunnya di Didit.
Memahami 11 Paket Aturan Pemantauan Transaksi Didit (ID)
Didit menyematkan 11 paket aturan ke dalam mesin pemantauan transaksinya — Keuangan, AML/CTF, Anomali, FATF, Intelijen Perangkat, Penipuan, Kripto, Permainan Bertanggung Jawab, E-commerce, dan Kustom.
NIS2 + DORA: Verifikasi Identitas untuk Infrastruktur Kritis (ID)
NIS2 memperketat keamanan siber di sektor-sektor penting; DORA melakukan hal yang sama untuk layanan keuangan. Keduanya menuntut verifikasi identitas yang kuat, kontrol akses, dan manajemen risiko pihak ketiga — berikut cara.