Terbaru dari blog Didit.
AUSTRAC Tranche 2 untuk Pedagang Logam & Batu Mulia (2026) (ID)
Panduan AML/CTF 2026 untuk pedagang emas batangan, perhiasan, dan batu mulia: pemicu TTR AUD 10.000, SMR, pendaftaran, dan KYC di titik penjualan.
Pedoman AUSTRAC Tranche 2 untuk Penyedia Layanan Perusahaan & Perwalian (2026) (ID)
Apa arti reformasi AUSTRAC Tahap 2 bagi penyedia layanan kepercayaan dan perusahaan mulai 1 Juli 2026: pendaftaran, KYB, verifikasi UBO, dan pelaporan.
AUSTRAC Tranche 2 untuk Agen Properti: Panduan Kepatuhan 2026 (ID)
Mulai 1 Juli 2026, agen real estat akan dicakup oleh AUSTRAC. Pelajari layanan apa saja yang tercakup, pendaftaran, program AML, CDD, TTR, dan SMR.
Verifikasi Usia Media Sosial di Inggris: Aturan Baru Pindai ID atau Wajah (ID)
Peraturan baru di Inggris, termasuk Online Safety Act, mendorong platform media sosial untuk verifikasi usia yang lebih ketat. Ini kemungkinan akan melibatkan metode canggih seperti pemeriksaan dokumen ID dan pemindaian wajah.
Perubahan Pelaporan Transaksi AUSTRAC Mulai 1 Juli 2026: Penjelasan Formulir TTR dan SMR Baru (ID)
AUSTRAC merilis formulir laporan transaksi ambang batas (TTR) dan laporan masalah mencurigakan (SMR) yang baru pada 1 Juli 2026—tanggal yang sama ketika bisnis tahap 2 mulai diatur di bawah AML/CTF.
Verifikasi Identitas Komposabel: Kepatuhan yang Tangguh di Masa Depan
Membangun arsitektur verifikasi identitas komposabel memungkinkan organisasi beradaptasi dengan cepat terhadap lanskap regulasi yang terus berkembang dan mengintegrasikan teknologi baru tanpa perombakan sistem total.