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Diditが750万ドルを調達、本人確認と不正対策のインフラを構築
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ブログ ・ 2026年3月13日

2026年版 暗号資産取引所・DeFi プラットフォーム向け KYC ソリューション ベスト10

暗号資産取引所と DeFi フロントエンドのための購入ガイドです。オンボーディングスタックに必要なもの（KYC、ライブネス検知、AML、ウォレットスクリーニング、トラベルルール、取引モニタリング、KYB）と、十社のプロバイダーがそれをどうカバーしているかを、各社のページに基づいて解説します。

By Didit更新日
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要点

暗号資産取引所には、本人の確認、ウォレットのスクリーニング、送金時のトラベルルールデータの送信、すべての取引のスコアリング、そして法人顧客をその所有者まで確認することが必要です。本ガイドでは、私たちの編集上の見解に基づき、一つのアカウントでこのスタックをどこまでカバーできるかという観点から、十社の KYC プロバイダーをランク付けしています。

  • Didit はモジュールごとに公開された価格でフロー全体をカバーします。完全な KYC チェックは $0.33、ウォレットスクリーニングは一回のチェックあたり $0.15、取引モニタリングは取引一件あたり $0.02、KYB は一社あたり $2.00 からです。[1]
  • Sumsub は暗号資産ウォレットのモニタリングとトラベルルールソリューションを文書化しており、同社の料金ページでは取引モニタリングを Custom プランに位置づけ、価格は要問い合わせとしています。[13][56][2] Shufti はウォレットスクリーニングを文書化しており、同社の料金ページでは取引モニタリングとトラベルルールを Enterprise プランに位置づけ、価格は要問い合わせとしています。[25][3]
  • Veriff、Onfido、Jumio、Ondato、IDnow の公開ページには、ウォレットスクリーニングの記載がありません（2026-10-25 確認）。[16][20][23][38][43]

最終確認日：2026年10月25日 · 法的助言ではありません

暗号資産取引所や DeFi プラットフォーム向けの KYC ランキングの多くは、書類のカバー範囲とライブネス検知を比較しています。それがカバーするのは最初の五分間です。難しいのはその後です。見たことのないアドレスからの入金、別の取引所への出金、所有者が制裁対象だと判明した OTC 顧客などです。本ガイドでは、スタックに必要なもの、フローの例、そしてランキングの順に説明します。Didit は私たちが開発しているため、本記事は私たちのランキングとしてお読みください。

暗号資産のオンボーディングスタックに必要なもの

このリストは、私たちを含むどのベンダーにもお使いいただけます。各項目がどこで実行され、費用がいくらかを確認してください。

  • ユーザーの KYC。ユーザーの居住国における書類チェック、データ抽出、顔照合です。
  • ライブネス検知。カメラの前にいるのが写真や画面の再生、注入された動画ではなく、生きた人物であることの確認です。
  • AML スクリーニングと継続的モニタリング。登録時に制裁、PEP（重要な公的地位にある者）、ネガティブメディアを確認し、アカウントが開設されている間は再スクリーニングを行います。
  • ウォレットスクリーニング。資金が移動する前に、入金アドレスと出金アドレスのリスクを確認します。
  • トラベルルールデータ。事業者間の対象となる送金において、送金人と受取人のデータを交換します。
  • 取引モニタリング。入金、売買、出金に対するルール、そしてアラート、ケース、チームが提出する報告書です。
  • 所有者ごとの KYC を伴う KYB。法人顧客と OTC 顧客向けです。企業、その所有者と役員、そして各人物の本人確認を行います。
  • 証拠と監査証跡。すべての判断に画像、項目、警告が付いているため、監査人はある人物を承認した理由を確認できます。

これらの項目が四つのベンダーに分かれている場合、つなぎ合わせる作業はお客様の負担になります。四つの契約、四つのデータモデル、そして規制当局から一人の顧客について尋ねられたときに調べる四つの場所です。

中央集権型取引所のフロー例

以下は、このチェックリストを個人向け取引所のフローにしたもので、Didit の定価を付けています。[1]

  1. 登録。メール認証の費用は $0.03 です。
  2. 本人確認。完全な KYC チェックで $0.33 です。本人確認書類の検証、パッシブライブネス検知、顔照合、デバイスと IP の分析が含まれます。必要に応じて NFC（$0.15）を追加します。
  3. スクリーニング。1,300+ のリストに対する AML スクリーニング（$0.20）、その後ユーザー一人あたり年間 $0.07 の継続的 AML モニタリングを行います。[1][4]
  4. 初回入金。送金元アドレスをスクリーニングし（一回のチェックあたり $0.15）、そのリスクスコアを取引ルールに反映します。[5]
  5. すべての取引。入金、売買、出金はそれぞれ $0.02 でスコアリングされます。ルールに抵触した出金は保留にでき、その間にユーザーが自撮りを一枚撮影し、すでに確認済みの顔と照合します。[6]
  6. 他の事業者への送金。Didit は IVMS 101 形式でトラベルルールデータを交換します。[7]
  7. ケース。Didit はケースから SAR、STR、その他の FIU 報告書を作成し、提出用に goAML XML と PDF でエクスポートします。[8]

OTC 顧客や法人顧客はステップ 2 で別の分岐に進みます。一社あたり $2.00 からの KYB、続いて各所有者と役員に紐づけた KYC です。[9]

DeFi フロントエンドが現実的にできること

パーミッションレスなスマートコントラクトは KYC を実行しません。DeFi チームが管理できるのは、フロントエンドと、法定通貨や許可型プールに関わる部分です。これにより、次の三つのことが可能になります。

  • 接続されたウォレットをスクリーニングする。ユーザーが接続したときにアドレスを確認し、制裁へのエクスポージャーがあるアドレスについてはインターフェースをブロックまたは制限します。[5]
  • 接続元を確認する。IP 分析（$0.03）は各接続がどこから来ているかを示し、独自の地域制限の判断材料になります。[1]
  • 規制対象部分に制限を設ける。法定通貨のオンランプや許可型プールは完全な KYC フローの後ろに置き、それ以外は開放したままにできます。

それ以上が必要かどうかは、お客様の事業構造によります。法的助言を受けてください。

10 の KYC ソリューション一覧

ベンダーポジショニング公開料金KYCKYBAML スクリーニング取引モニタリングウォレットスクリーニングエージェント/MCP
Didit暗号資産フロー全体を一つのアカウントで注文、確認、支払いモジュールごとに公開、完全な KYC は $0.33[1]あり、220+ か国[10]あり、$2.00 から[1]あり、$0.20[1]あり、取引一件あたり $0.02[1]あり、$0.15/チェック[1]MCP、Investigator、Copilot[11][12]
Sumsub非規制事業者向けの Basic、規制対象事業者向けの Compliance[2]プラン料金と追加機能料金を公開、Custom は要問い合わせ[2]あり、220+ の国と地域、14,000+ 種類の書類[60]記載あり、Custom プラン[2]記載あり[2]記載あり、Custom プラン[2]記載あり[13]エージェントによるアカウント操作向けの MCP サーバー、Summy AI コパイロット[14][63]
Veriffセルフサービス型の本人確認セルフサービスは $0.80/件から[15]記載あり[15]記載あり、Self-Serve プランには掲載なし[16][15]あり、+$0.64[15]公開情報に記載なし[16]公開情報に記載なし[16]公開情報に記載なし[17]
Onfido (Entrust)エンタープライズ向け本人確認見積もり/要問い合わせ[18]記載あり[19]公開情報に記載なし[19]記載あり[20]公開情報に記載なし[21]公開情報に記載なし[20]MCP は公開情報に記載なし[19]
Jumioエンタープライズ向け本人確認見積もり/要問い合わせ[22]記載あり[23]公開情報に記載なし[65]記載あり[24]公開情報に記載なし[24]公開情報に記載なし[23]公開情報に記載なし[66]
Shufti暗号資産事業者Essentials は $1.5/件から、Enterprise は要問い合わせ[3]記載あり[3]記載あり[3]記載あり[3]記載あり、Enterprise プラン[3]記載あり、価格は非公開[25][3]記載あり[26]
iDenfy人による審査を伴うオンボーディングBasic $1.35/件[27]記載あり[27]記載あり、Enterprise プラン[27]あり、+$0.50[27]記載あり[28]ステーブルコインのページ：既存のウォレットスクリーニングソフトウェアを iDenfy と併用[29]記載あり[30]
Persona設定可能な本人確認フローEssential は $250/月から、その他は見積もり[31]記載あり[31]記載あり、Growth プラン[31]記載あり[32]早期アクセス[32]アドレスレポート、ヘルプセンター：現在検索されるリストは OFAC のみ[33]記載あり[34]
Ondato本人確認、年齢、KYB価格帯を公開、EUR 1.40 から 0.50/件[35]記載あり[35]KYB プロセスは EUR 600 から[36]あり、EUR 0.45 から 0.04[35]提携プロバイダー経由[37]公開情報に記載なし[38]公開情報に記載なし[39]
IDnow欧州の規制対象オンボーディング公開情報に記載なし[40]記載あり[40]フランスの登記簿、プレビュー[41]記載あり[42]公開情報に記載なし[42]公開情報に記載なし[43]公開情報に記載なし[67]

「公開情報に記載なし」とは、2026年10月25日時点でベンダーの公開ページに見つからなかったことを意味します。ベンダーが契約に基づいて提供できないという意味ではありません。

ランキング

1. Didit

Didit は本人確認と不正防止のためのインフラです。KYC、KYB、AML、取引モニタリングを一つのアカウントで提供し、それぞれに定価が公開されていて利用量に応じて支払います。さらに、Didit アカウントで注文、確認、支払いができるウォレットスクリーニングと、同じアカウントでのトラベルルールデータ交換も備えています。[1] 登録と請求は business.didit.me でセルフサービスで行えます。

最適な対象：チェックリスト全体を一つのアカウントで実現したい取引所、カストディアン、ランプ事業者、DeFi フロントエンドです。

220+ か国での本人確認、証拠付き

完全な KYC チェックには、本人確認書類の検証、パッシブライブネス検知、顔照合、デバイスと IP の分析が含まれ、価格は $0.33 です。書類チェックは 220+ の国と地域、14,000+ 種類の書類をカバーしています。[1][10] データベース照合は 45 か国とグローバルグループで実行され、ほとんどの国では政府の登録簿、一部の国では信用情報機関、金融サービス、公共料金、住居のファイルと照合します。アルゼンチン、ナイジェリア、パナマ、南アフリカのように国の登録簿に写真が保存されている場合、Didit はユーザーの自撮りをその写真と照合します。[44][45] Didit のすべてのセッション判断は、各チェックの結果、抽出された項目、撮影された画像と動画、判断の根拠となった警告を、一回の API 呼び出しで返します。[46]

Watch: How to Read a Verification Result (Didit Academy)

Didit は SOC 2 Type 2、ISO/IEC 27001、iBeta Level 1 のプレゼンテーション攻撃検知を取得しており、ドイツの FSM が JMStV 第 4(2) 条に基づき年齢確認を認証しています。[68]

ウォレットスクリーニングとトラベルルール

任意の暗号資産ウォレットアドレスを、一回のチェックあたり $0.15 でオンデマンドにスクリーニングでき、署名付きの PDF レポートが付きます。[1][5] ウォレットスクリーニングはブロックチェーン分析プロバイダーの上で実行され、お客様の Didit アカウントで注文、確認、支払いを行います。結果には制裁へのエクスポージャー、資金源、リスクスコアが含まれ、スコアは取引モニタリングのルールに反映されます。[5] Didit は IVMS 101 形式でトラベルルールデータを交換し、相手方に届くプロトコルがない場合は、Didit の顧客間で送金を直接、または安全なメールでルーティングできます。[7]

出金を保留できる取引モニタリング

取引モニタリングは取引一件あたり $0.02 です。[1][47] Didit には 150 を超える取引モニタリングのプリセットルールが用意されており、ルールは API とコンソールで正規表現、あいまい一致、日付比較、リスト照合に対応しています。[48][49] 取引モニタリングのルールは、有効にする前に、コンソール、API、または AI エージェントから自社の履歴に対してバックテストできます。[49] ルールが取引にフラグを立てると、Didit はその取引を保留し、ユーザーに自撮りを一枚求めて、すでに確認済みの顔と照合できます。[6] Didit はケースから SAR、STR、その他の FIU 報告書を作成し、提出用に goAML XML と PDF でエクスポートします。[8]

Watch: Catch Fraud in Real Time: The Rule Engine (Didit Academy)

一回の API 呼び出しで最大 1,000 人の顧客の継続的 AML モニタリングを有効にでき、確定前に費用の見積もりが表示されます。[50]

法人顧客と OTC 顧客向けの KYB

企業確認は一社あたり $2.00 からで、220+ の国と地域で企業登記簿のチェックを行えます。購入する登記データの範囲は国ごとに選べます。企業概要、株主、または実質的支配者です。[1][51] Didit は申告された各所有者と役員を企業自身の書類と照合し、その後スクリーニングを行って、各人に紐づけた KYC を送信します。[9]

審査業務を担うエージェント

Didit のエージェントは、チームの審査業務を肩代わりします。Investigator エージェントは、審査待ちの各本人確認、取引アラート、ケースを読み込み、使用した証拠を引用した推奨付きのレポートを作成します。自ら判断するのは、チームが設定したポリシーと自律レベルの範囲内に限られ、規制当局への報告書を提出することはなく、すべての操作が記録されます。費用は審査一件あたり $0.20 で、Growth プラン以上で利用でき、組織ごとに有効化され、サンドボックスアプリケーションでは実行されません。[12] サポートエージェントはユーザーからのサポートの会話に回答し、料金はメッセージ一件あたり $0.02 からです。

Copilot は Business Console の中で動作します。フローを説明すると、使用したドキュメントを引用しながら、検証済みのワークフロー下書きを作成します。アンケートやデータベース照合のステップも作成できます。[52][53] 公開にはお客様の確認が必要で、ワークフローを編集した場合は変更カードに変更内容が一覧表示され、「元に戻す」で元に戻せます。

お客様独自のエージェントは、OAuth 2.1 と「Didit でログイン」を使って、Didit がホストする MCP サーバー mcp.didit.me に接続でき、API キーを貼り付ける必要はありません。[11] AI エージェントは取引モニタリングのルールを作成、バックテスト、インストールし、テストモードでお客様に引き渡せます。セッションが却下された理由をエージェントに尋ねると、MCP がその背後にある警告、ステータスルール、または審査担当者による上書きをたどります。[54]

試算できる料金体系

データベース照合の料金は国ごとに設定されています。Didit のワークフロービルダーは構築中に各ステップの価格を表示し、分岐を一つの経路に再び統合することもできます。[1][55]

2. Sumsub

Sumsub は、KYC、KYB、AML スクリーニング、取引モニタリング、暗号資産モニタリング、トラベルルールをカバーする本人確認・コンプライアンスプラットフォームを販売しています。

Sumsub の料金ページでは、Basic を非規制事業者向け、Compliance を規制対象事業者向けと位置づけています。[2]

Sumsub の Crypto Monitoring は、ウォレットと取引をオンチェーンに載る前にスクリーニングし、ブロックチェーン分析プロバイダーを通じて、対応する 350 のチェーンでウォレットのリスクスコアリングを行います。[13] 同社のトラベルルールソリューションには 2,100+ の VASP のディレクトリが掲載され、取引モニタリングには 600+ の事前構築済みルールが掲載されています。[56][57] 同社の KYB は登記簿チェックを行った後、同じフロー内で UBO と取締役を確認します。[64] Sumsub は 220+ の国と地域、14,000+ 種類の書類に対応していると述べています。[60]

Sumsub は、サンドボックス環境付きの公開 REST API、ノーコードのワークフロー構築、セルフサービスの Basic プランと Compliance プランを文書化しています。[61][62][2]

Sumsub の料金ページには次の内容が掲載されています。Basic は一件あたり $1.35 で月額最低利用額 $149、Compliance は $1.85 で最低 $299、Custom は要問い合わせ、追加機能の料金は公開されています。企業確認と取引モニタリングは Custom プランに含まれます。[2] Sumsub の Basic は本人確認書類の検証、ライブネス検知、顔照合をカバーし、Compliance は AML スクリーニング、継続的モニタリング、住所確認を追加するため、パッケージの内容は Didit の $0.33 のバンドルとは異なります。[2]

Sumsub は、AI エージェント向けの操作可能な MCP サーバーと Summy AI コパイロットを文書化しています。[14][63] Sumsub と Didit を比較する。

3. Veriff

Veriff は書類と自撮りによる本人確認を販売しており、データベース、AML、年齢、生体認証、企業確認のチェックを追加できます。

最適な対象：月間の本人確認が 5,000 件未満の中小企業で、Veriff が Self-Serve の対象として位置づけている層です。[15]

セルフサービスプランは一件あたり $0.80 からで月額最低利用額は $49、AML スクリーニングは一件あたり $0.64 の追加料金です。[15] Veriff は 300+ の法域での企業確認をうたっています。[16] 企業確認は Veriff の Self-Serve プランには掲載されていません。[15] 取引モニタリング、暗号資産ウォレットのスクリーニング、トラベルルールへの対応は、Veriff の公開ページに記載がありません（2026-10-25 確認）。[16] Veriff の代替ページを見る。

4. Onfido (Entrust)

Entrust Identity Verification（旧 Onfido）は、データベースとウォッチリストのチェックを備えた書類・生体認証による本人確認を販売しており、Workflow Studio でオーケストレーションします。

最適な対象：金融サービス、従業員管理、政府、プラットフォーム事業者で、Entrust のページが対象としている業界です。[18]

Entrust は、ユーザーのウォッチリストスクリーニングのユースケースとして暗号資産・デジタル資産プラットフォームを挙げており、24 時間ごとに継続的な再スクリーニングを行います。[20] ウォレットスクリーニング、取引モニタリング、トラベルルールの交換、企業確認は、Entrust の公開ページに記載がありません（2026-10-25 確認）。[19][20][21] 本人確認の価格は Entrust の公開ページに記載がなく（2026-10-25 確認）、製品ページは問い合わせフォームに誘導します。[18] Onfido の代替ページを見る。

5. Jumio

Jumio は、書類、生体認証、AML スクリーニングのチェックを備えたエンタープライズ向け本人確認を販売しています。

最適な対象：アカウントマネージャーを通じてオンボーディングを行う大企業です。

Jumio の暗号資産業界向けページは暗号資産取引所を対象としており、ID、書類、生体認証、AML の氏名スクリーニング、政府データベース、デバイスのチェックを挙げています。[23] 同社の開発者向けドキュメントでは、アカウントの設定とワークフローキーの取得のために、Jumio のアカウントマネージャーに連絡するよう顧客に求めています。[58] 暗号資産ウォレットのスクリーニング、取引モニタリング、トラベルルールは Jumio の公開ページに記載がなく（2026-10-25 確認）、価格表もありません。[23][24][22] Jumio の代替ページを見る。

6. Shufti

Shufti は、KYC、KYB、AML スクリーニング、関連するコンプライアンスモジュールをカバーする本人確認プラットフォームを販売しています。

最適な対象：規制対象の暗号資産事業者です。

Shufti は暗号資産ウォレットとその保有者を制裁リストやウォッチリストと照合してスクリーニングし、スクリーニング済みのウォレットを継続的に監視します。[25] チェックごとのウォレットスクリーニングの価格は、Shufti の公開ページに記載がありません（2026-10-25 確認）。[3] 同社の Essentials プランは一件あたり $1.5 からで、取引モニタリングとトラベルルールは要問い合わせの Enterprise プランに含まれます。[3] Shufti は、KYC、KYB、AML、関連サービス向けの MCP コネクターを文書化しています。[26] Shufti の代替ページを見る。

7. iDenfy

iDenfy は、人による審査を伴う本人確認に加え、KYB、AML スクリーニング、取引モニタリングを、本人確認ごとの従量課金型サブスクリプションで販売しています。

最適な対象：手動審査を求める小規模なチームです。

iDenfy の Basic プランは一件あたり $1.35 で月額最低料金は $135 です。3D ライブネス検知、手動審査（一件あたり +$0.55）、制裁・PEP チェックは有料の追加機能です。[27] 同社は、カスタム SQL とベロシティルール、SAR エクスポートを備えた取引モニタリングを文書化しています。[28] ウォレットについては、同社のステーブルコインのページで既存のウォレットスクリーニングソフトウェアを iDenfy と併用することを提案しており、トラベルルールの交換は公開ページに記載がありません（2026-10-25 確認）。[29] iDenfy の代替ページを見る。

8. Persona

Persona は、KYC、KYB、スクリーニング、ケース管理のモジュールを備えた、設定可能な本人確認プラットフォームを販売しています。

最適な対象：独自のフローを設定するプロダクトチームです。

Persona の Crypto Address Watchlist レポートはアドレスを制裁リストと照合し、同社のヘルプセンターでは現在検索しているリストは OFAC のみと説明しています。[33] 取引モニタリングは早期アクセスと表示されています。[32] Essential プランは月額 $250 からで、最低契約期間は 12 か月です。Growth と Enterprise は見積もりです。[31] トラベルルールのデータ交換は、Persona の公開ページに記載がありません（2026-10-25 確認）。[59] Persona の代替ページを見る。

9. Ondato

Ondato は、同社のコンプライアンスプラットフォーム Ondato OS 上で、本人確認、年齢確認、企業確認を AML スクリーニングとともに販売しています。

最適な対象：AML スクリーニングを伴う本人確認、年齢確認、企業確認を必要とするネオバンク、決済サービス事業者、その他の事業者です。

Ondato は価格帯を公開しています。本人確認は利用量に応じて一件あたり EUR 1.40 から EUR 0.50 まで、AML スクリーニングは一回のチェックあたり EUR 0.45 から EUR 0.04 までです。[35] 同社の KYB プロセスは EUR 600 からです。[36] 取引モニタリングは Ondato が提携する KYT プロバイダーが提供し、同社の AML スイートに統合されています。[37] 暗号資産ウォレットのスクリーニングは、Ondato の公開ページに記載がありません（2026-10-25 確認）。[38] Ondato の代替ページを見る。

10. IDnow

IDnow は、ビデオによる本人確認や電子署名を含め、欧州の規制対象事業者向けに本人確認を販売しています。

最適な対象：AMLR、BaFin、eIDAS 2.0、PSD3 の要件の下で事業を行う企業です。[40]

IDnow の暗号資産向けページは KYC、MFA、デバイスフィンガープリンティング、書類確認をカバーしていますが、ウォレットスクリーニングと取引モニタリングは IDnow の公開ページに記載がありません（2026-10-25 確認）。[42][43] 同社の企業確認ステップは、公式登記簿と照合してフランス企業を対象としており、プレビュー段階です。[41] 価格は IDnow の公開ページに記載がありません（2026-10-25 確認）。[40] IDnow の代替ページを見る。

ランキングの方法

上記のチェックリストに照らしてベンダーをランク付けし、オンボーディング後に起こることを重視しました。

  • 一つのアカウントでの暗号資産対応：KYC、ウォレットスクリーニング、トラベルルール、取引モニタリングを一つのアカウントで注文、確認、支払いできること。
  • 返される証拠：各判断の根拠となる画像、項目、警告。
  • 公開料金：公開ページからフロー全体の価格を算出できること。
  • セルフサービス：営業プロセスを経ずにアカウントを開設してテストできること。
  • エージェント：プラットフォームを操作し、審査業務を担う AI エージェント。

これらの基準は Didit を含むすべてのベンダーに適用しました。私たちの編集上の見解では、Didit はこれらの基準で最も高い評価を得たため首位となっています。本ランキングは Didit が公開しているため、私たちのランキングとしてお読みください。競合に関するすべての事実は、2026年10月25日に閲覧した各ベンダー自身の公開ページから引用し、出典を示しています。「記載なし」とは、確認したものの見つからなかったことを意味します。

よくある質問

暗号資産取引所にはどのような KYC チェックが必要ですか？

書類チェック、ライブネス検知、顔照合、継続的モニタリングを伴う AML スクリーニングです。ほとんどの取引所では、ウォレットスクリーニング、トラベルルールデータ、取引モニタリング、KYB も必要です。正確なリストはお客様のライセンスによって決まります。

ウォレットスクリーニングとは何ですか？

暗号資産アドレスから資金を受け取る前、またはそのアドレスに資金を送る前に、そのアドレスのリスクを確認するものです。Didit では一回のチェックあたり $0.15 で、制裁へのエクスポージャー、資金源、リスクスコアを返し、署名付きの PDF レポートが付きます。[5]

暗号資産取引所の KYC にはどのくらいの費用がかかりますか？

ベンダーとチェックの内容によって異なります。Didit はモジュールごとに定価を公開しています。完全な KYC チェックが $0.33、AML スクリーニングが $0.20、ウォレットチェックが一回あたり $0.15、モニタリング対象の取引が一件あたり $0.02 です。[1] 他のベンダーの公開価格とプラン条件は上の表にあります。

Didit は疑わしい取引の報告書を提出しますか？

いいえ。Didit はケースから SAR、STR、その他の FIU 報告書を作成し、提出用に goAML XML と PDF でエクスポートします。提出するのはお客様のチームです。[8]

暗号資産コンプライアンスのスタックを一つのアカウントで最も広くカバーする KYC プロバイダーはどこですか？

私たちのランキングでは Didit です。KYC、所有者ごとに紐づけた KYC を伴う KYB、AML スクリーニング、取引モニタリングをそれぞれ公開価格で一つのアカウントにまとめたいチームに向いています。さらに、Didit アカウントで注文、確認、支払いができるウォレットスクリーニング、トラベルルールのデータ交換、チームの審査業務を肩代わりするエージェントも備えています。[1][12] Didit は私たちが開発しているため、その点を考慮し、各ベンダーの最新のページをご確認ください。

出典

  1. 料金、Didit ドキュメント、2026年10月25日閲覧。
  2. 料金、Sumsub、2026年10月25日閲覧。
  3. 料金、Shufti、2026年10月25日閲覧。
  4. AML スクリーニングの概要、Didit ドキュメント、2026年10月25日閲覧。
  5. ウォレットスクリーニング、Didit ドキュメント、2026年10月25日閲覧。
  6. SDK による取引の送信とステップアップ、Didit ドキュメント、2026年10月25日閲覧。
  7. トラベルルール、Didit ドキュメント、2026年10月25日閲覧。
  8. FIU 報告書、Didit ドキュメント、2026年10月25日閲覧。
  9. 主要人物、Didit ドキュメント、2026年10月25日閲覧。
  10. 本人確認書類の検証の概要、Didit ドキュメント、2026年10月25日閲覧。
  11. MCP サーバーの概要、Didit ドキュメント、2026年10月25日閲覧。
  12. Investigator エージェント、Didit ドキュメント、2026年10月25日閲覧。
  13. 暗号資産モニタリング、Sumsub、2026年10月25日閲覧。
  14. MCP サーバー、Sumsub ドキュメント、2026年10月25日閲覧。
  15. 料金、Veriff、2026年10月25日閲覧。
  16. 企業確認（KYB）、Veriff、2026年10月25日閲覧。
  17. 開発者向けドキュメントの索引、Veriff、2026年10月25日閲覧。
  18. 本人確認、Entrust、2026年10月25日閲覧。
  19. 本人確認ドキュメントの索引、Entrust、2026年10月25日閲覧。
  20. ウォッチリストスクリーニング、Entrust、2026年10月25日閲覧。
  21. マネーロンダリング対策、Entrust、2026年10月25日閲覧。
  22. TCO の計算、Jumio、2026年10月25日閲覧。
  23. 暗号資産業界向けのアイデンティティインテリジェンス、Jumio、2026年10月25日閲覧。
  24. AML スクリーニング、Jumio、2026年10月25日閲覧。
  25. 暗号資産ウォレットのスクリーニング、Shufti、2026年10月25日閲覧。
  26. MCP コネクター、Shufti、2026年10月25日閲覧。
  27. 料金プラン、iDenfy、2026年10月25日閲覧。
  28. 取引モニタリングソフトウェア、iDenfy、2026年10月25日閲覧。
  29. ステーブルコインのコンプライアンス、iDenfy、2026年10月25日閲覧。
  30. AI アシスタント、iDenfy ドキュメント、2026年10月25日閲覧。
  31. プランと料金、Persona、2026年10月25日閲覧。
  32. マネーロンダリング対策、Persona、2026年10月25日閲覧。
  33. Crypto Address Watchlist レポート、Persona ヘルプセンター、2026年10月25日閲覧。
  34. Persona の MCP サーバー、Persona ヘルプセンター、2026年10月25日閲覧。
  35. プランと料金、Ondato、2026年10月25日閲覧。
  36. KYB の料金、Ondato、2026年10月25日閲覧。
  37. 取引モニタリングソリューション、Ondato、2026年10月25日閲覧。
  38. 企業確認サービス、Ondato、2026年10月25日閲覧。
  39. ホームページ、Ondato、2026年10月25日閲覧。
  40. ホームページ、IDnow、2026年10月25日閲覧。
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その他の比較

ベンダー名と商標はそれぞれの所有者に帰属します。本記事での言及は指名的使用であり、比較のみを目的としており、提携関係を示すものではありません。Sumsub® および Sumsub のロゴは Sum and Substance Ltd. の商標です。本記事での言及は指名的使用であり、比較目的のみであり、提携や推奨を示すものではありません。統合の詳細については、ウォレットスクリーニングのドキュメントとMCP の概要からご覧ください。

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