暗号資産取引所向け本人確認（IDV）プラットフォーム上位10選（2026年）

最終確認日：競合他社の公開情報 2026年10月25日、Diditの対応範囲 2026年10月27日 · 法的助言ではありません

かつて暗号資産取引所における本人確認の選定は、KYCベンダーを選ぶことと同義でした。現在、取引所、ブローカー、カストディアン、オン/オフランプ事業者は、顧客が誰であるかだけでなく、法人アカウントを誰が所有しているか、入金されたコインの出所はどこか、不審な送金にどう対処すべきかを把握しなければなりません。各ステップごとに異なるベンダーを利用することも可能です。本ガイドでは、まず各段階でベンダーに確認すべき質問を提示し、それらに基づいて10のプラットフォームを比較します。なお、本ガイドはDiditが作成したものであり、Diditによるランキングとしてお読みください。

公的証明書と不正リスクシグナルを同一レコードで管理

Diditは各国の政府データベースへの直接接続を実現しました。データベース検証は45か国およびGlobalグループに対応しており、書類検証、ライブネス判定、顔照合に追加するチェックとして実行可能です。書類とセルフィーは、公的台帳とは異なる検証項目を担います。追加の照会により、選択した公的情報源と照合して本人特定事項を検証します。この政府基準のエビデンスを、デバイスフィンガープリント、IP分析、メールや電話のリスクシグナルと組み合わせ、同一のワークフロー、レコード、APIレスポンス内で処理できます。

非書類照会（Non-document lookup）は独立した本人確認ルートです。利用者は書類を撮影することなく、対象国で求められる識別番号と必要事項を入力します。データベース検証は、それまでのワークフローのステップで収集されたデータを裏付けるためにも使用できます。情報源、返却される項目、同意要件、価格はサービスによって異なります。アルゼンチンのRENAPERおよびパナマのSIBでは、セルフィーと台帳写真の直接照合をサポートしています。台帳レコードとの一致は自社ポリシーに基づいて評価すべきエビデンスであり、なりすましを完全に防ぐ保証ではありません。

確認済みの各国公的eID一覧

公的eIDのページおよびスキームドキュメントの両方で、以下の稼働中ルートが確認されています。発行機関が身元属性に電子署名を行い、Diditは同一の検証ワークフロー内でその結果を検証します。

署名付きの結果には、氏名、生年月日、スキーム識別子、スキームから提供される保証レベル情報が含まれます（MitIDは仮名化されたCPRエイリアスを使用します）。これらの稼働中ルートでは顔写真が返却されないため、eIDの結果自体はセルフィー照合にはなりません。自社ポリシーで顔照合が必要な場合は、書類撮影や条件を満たす照会を通じて有効な参照画像を取得してください。eIDの結果単独では顔写真は提供されません。必要に応じて書類提出へのフォールバックや適切なワークフロー分岐を設定してください。なお、eIDAS 2.0の枠組みにおけるEUDI Walletへの対応は近日提供予定であり、より広範なカタログを現時点で稼働中の国別対応と解釈することはできません。

政府データベースサービスおよび公的eIDの検証には個別の料金が発生します。これらはフォールバックや完了した追加モジュールと同様に、$0.33の書類KYCバンドルとは別料金です。公開されているモジュール価格により、チームは実際のワークフローの費用を正確に見積もることができます。公的な身元証明と不正シグナルが一元的に連携され、選択した検証とその結果を1つのインテグレーションで取得できる実用的な利点があります。

ランクインした他の候補と比較すると、Signicatは広範な欧州eID対応と電子署名を文書化しており、ダッシュボード内に方式ごとの料金を表示しています（Signicat KYC/KYB、Signicat pricing）。Sumsubは、ワークフロービルダー内で政府および独立系台帳を横断するグローバルデータベース検証を文書化していますが（Sumsub database verification）、MitIDやBankIDなどのネイティブな公的eIDルートは、確認した公開ページ上では未確認です（2026年10月25日確認）。Incodeは一部市場での政府データベース照会を文書化していますが（Incode KYC and AML）、暗号資産ウォレットスクリーニングおよび公的eIDルートは確認した公開ページ上では未確認です（2026年10月25日確認）。Diditは、直接データベース検証と公的eIDを、デバイスシグナル、ウォレットスクリーニング、取引モニタリングと統合し、チェックごとの公開価格で提供しています。

取引所コンプライアンスのライフサイクル：ベンダーへの確認事項

ベンダーとの商談時にこの表をご活用ください。最後の列には、ベンチマーク回答としてDiditが公開している仕様を示しています。

主要10プラットフォームの概要

「公開情報では未確認」は、2026年10月25日時点で確認した各ベンダーの公式公開ページに記載が確認できなかった項目を指します。

評価・ランキング基準

Diditを含むすべてのプラットフォームを以下の5つの基準で評価しました。

• 1アカウントでの暗号資産対応範囲： KYC、ウォレットスクリーニング、トラベルルール、取引モニタリングの一体提供。
• 返却されるエビデンス： 各判断の根拠となるチェック結果、データ、画像・動画メディア。
• 価格の透明性： 営業担当者と話す前に自社フローの費用を見積もることができるか。
• セルフサーブ性： チームが自律的に登録して検証テストを行えるか。
• AIエージェント対応： エージェントが審査や設定業務を代行できるか、自社エージェントからアカウントを操作できるか。

これらすべての基準をDiditを含む各社に適用した結果、最高スコアを獲得したDiditを編集上の判断として第1位に位置付けています。Diditが本記事を発行しているため、自社による評価であることを前提にお読みください。他社に関する記述は2026年10月25日時点で確認した各社の公開ページに基づいており、Diditの機能は2026年10月27日時点で検証されたものです。「公開情報では未確認」は、調査時点で該当の記述が見当たらなかった項目を示します。

暗号資産取引所コンプライアンス向け本人確認プラットフォーム上位10選

1. Didit

Diditは本人確認と不正対策のためのインフラストラクチャです。KYC、KYB、AMLスクリーニング、取引モニタリング、ウォレットスクリーニングを1つのアカウントと単一のAPIで実行でき、それぞれ公開された定価に基づきプリペイドクレジットからの従量課金で支払います。^[1] business.didit.meで登録すれば、担当者との事前面談なしにテストを開始できます。

最適な対象： コンプライアンスのライフサイクル全体を1つのアカウントで完結させたい取引所、ブローカー、カストディアン、オン/オフランプ事業者。

オンボーディング：個人、書類、台帳、法人

Diditは220以上の国・地域で本人確認書類を検証し、14,000種類以上の書類フォーマットをサポートしています。^[11] フルKYCチェックは$0.33で、書類検証、パッシブライブネス判定、顔照合、デバイスおよびIP分析が含まれます。NFCチップ読み取りとアクティブライブネス判定はそれぞれ$0.15です。^[1]

政府データベース検証は45か国およびGlobalグループに対応し、国ごとに価格が設定されています。^[12][1] アルゼンチンのRENAPERおよびパナマのSIBでは、提示されたセルフィーと登録台帳の顔写真を直接照合できます。ナイジェリアのNIN/BVNでは、提出されたセルフィーを元の登録顔写真と照合して判定結果のみを返却し、顔写真自体は返却されません。南アフリカのDHA照会には、セルフィー、ライブネス、顔照合が含まれます。^[13]

AMLスクリーニングは1,300以上のリスト照合で$0.20、継続的モニタリングは1ユーザーあたり年間$0.07です。^[14][1] 1回のAPI呼び出しで最大1,000人の顧客に対して継続的AMLモニタリングを一括有効化でき、実行前に見積費用を確認できます。^[67]

法人アカウントは1社あたり$2.00からのKYBで処理され、法域ごとの台帳ティアと無料の登記検索APIが用意されています。^[1][68] Diditは申告された各所有者および役員を会社の公式書類と照合し、スクリーニングを実施した上で、それぞれに紐づくKYCを送信します。^[15] 国ごとに購入する登記データの範囲（企業プロファイル、株主情報、実質的支配者など）を選択できますが、これは各法域の登記台帳の公開状況に準じます。^[68]

Watch: Verify a Business (KYB), Start to Finish (Didit Academy)

入出金：ウォレットとトラベルルール

対応ブロックチェーンアドレスは、従量課金の場合は1チェックあたり$0.15でオンデマンドスクリーニングできるほか、利用可能なプロバイダーキーを持ち込んでDiditワークフロー内でスクリーニングをオーケストレーションすることも可能で、署名付きPDFレポートが出力されます。^[1][16] スクリーニング結果には制裁リスクへのエクスポージャー、資金源、リスクスコアが含まれ、このスコアは取引モニタリングルールに直接連動します。^[16]

DiditはIVMS 101形式でトラベルルールデータを交換し、VASPディレクトリ、取引相手のデューデリジェンス、ウォレットアドレス帳、所有権証明機能を提供します。また、取引相手が共通プロトコルに対応していない場合は、Didit顧客間の直接ルーティングまたはセキュアメールにより送金情報を中継できます。^[17]

継続運用：取引モニタリング、ステップアップ、ケース管理

取引モニタリングは法定通貨と暗号資産の両方をカバーし、1トランザクションあたり$0.02です。^[1][18] Diditには150以上のプリセット取引モニタリングルールが組み込まれています。^[19] コンソールまたはAPIから、過去の自社取引履歴データに対して取引モニタリングルールのバックテストを実行してから有効化できます。^[20]

Watch: Transaction Monitoring Rules (Didit Academy)

ルールによって不審な取引が検知された場合、Diditはその取引を保留し、すでに検証済みの顔写真と照合するためのセルフィーをユーザーに要求できます。^[21] アカウント乗っ取りが発生し出金時にルールが発動した場合でも、提出されるセルフィーはアカウント所有者の検証済み顔データと一致しなければなりません。

Diditはケース情報からSAR、STR、その他のFIU報告書の下書きを生成し、提出用のgoAML XMLおよびPDFとしてエクスポートできます。^[22] 当局への正式提出手続きは自社チーム側で行います。

運用業務：審査業務を支援するAIエージェント

Investigatorエージェントは、審査待ちの各検証、取引アラート、ケースを読み込み、参照した根拠を明記した上で推奨事項を含むレポートを作成します。自律的な判断は自社チームが設定したポリシーおよび自律レベルの範囲内でのみ行われ、規制当局への報告書を自動提出することはなく、すべてのアクションをログに記録します。本機能は審査対象1件あたり$0.20で、Growthプラン以上において組織単位で有効化できます。^[8]

サポートエージェントはエンドユーザーの問い合わせに自動応答し、1メッセージあたり$0.02から利用可能です。

CopilotはBusiness Console内で動作します。希望するフローを指示するだけで、参照ドキュメントを示しながら検証済みのドラフトワークフローを構築します。^[9] 本番反映には管理者の承認が必要で、ワークフロー編集時には変更カードで差分が表示され、Undoで元に戻すことができます。^[9]

mcp.didit.meでホストされているMCPサーバーはOAuth 2.1を使用しているため、APIキーを手動で貼り付ける必要はありません。^[10] エージェントは検証内容、アラート、ケース、エビデンスを検査して審査を準備できます。セッションが却下された理由を問い合わせれば、MCPがその背景にある警告、ステータスルール、またはレビュアーによる上書き履歴を追跡して回答します。^[23]

エビデンスとワークフロー

Diditのセッション判定では、1回のAPI呼び出しで、各チェックの結果、抽出されたフィールド、撮影された画像・動画、判定理由となった警告情報のすべてが返却されます。^[70] Diditのワークフロービルダーでは、作成中に各ステップの価格が表示され、分岐したフローを再び単一のパスに統合することも可能です。^[71]

2. Sumsub

Sumsubは、KYC、KYB、AMLスクリーニング、取引モニタリング、暗号資産モニタリング、トラベルルールを網羅する検証・コンプライアンスプラットフォームを提供しています。^[72]

Sumsubの価格ページでは、非規制対象企業向けにBasic、小規模で検証を実施する規制対象企業向けにComplianceを位置付けています。^[24]

SumsubのCrypto Monitoringは、350の対応チェーンを対象としたウォレットリスクスコアリングにより、オンチェーンに記録される前のウォレットとトランザクションをスクリーニングします。^[2] トラベルルール製品には2,100社以上のVASPディレクトリが含まれ、SDK、API、各種プロトコル経由での連携に対応しています。^[3] Sumsubは220以上の国・地域と14,000種類以上の書類フォーマットへの対応を明記しています。^[79] また、サンドボックス環境を備えた公開REST API、ノーコードでのワークフロー構築、セルフサーブ型のBasicおよびComplianceプランを文書化しています。^[80][81][24] 国やリスクレベルに応じた柔軟なワークフロー設定をサポートし、開発者向けにOpenAPI仕様とエージェント連携ツールを公開しています。^[81][82] 価格体系：Basicは1検証あたり$1.35（月額最低利用料$149）、Complianceは1検証あたり$1.85（最低$299）、Customは要問い合わせで、アドオン料金も公開されています。法人検証（KYB）および取引モニタリングはCustomプランに含まれており、料金は要問い合わせとなっています。^[24] SumsubのBasicには書類検証、ライブネス、顔照合が含まれ、Complianceプランや有料アドオンとは機能範囲が異なるため、Diditの$0.33バンドルとは構成内容が異なります。^[24] また、AIエージェント向けのアクション実行可能なMCPサーバーと、AIコパイロット「Summy」を文書化しています。^[25][82] DiditとSumsubの比較。

3. Shufti

Shuftiは、KYC、KYB、AMLスクリーニング、および関連コンプライアンスモジュールをカバーする本人確認プラットフォームを提供しています。^[73]

最適な対象： オンプレミス環境での導入が必要となる規制対象チーム。

Shuftiは215以上の制裁リストと4,000以上のウォッチリストに照らして暗号資産ウォレットとその保有者をスクリーニングし、スクリーニング済みウォレットの継続的監視を行うほか、FIUへの直接接続を通じてSAR/STRレポートを直接提出すると記載しています。^[5] 1チェックあたりのウォレットスクリーニング料金は、Shuftiの公開ページには記載されていません（2026年10月25日確認）。^[6] 同社の料金ページでは、取引モニタリングとトラベルルールは「要問い合わせ」となるEnterpriseプランに属しており、Essentialsプランは1検証あたり$1.5からとなっています。^[6] DiditとShuftiの比較。

4. Persona

Personaは、KYC、KYB、スクリーニング、ケース管理モジュールを備えた、柔軟に設定可能な本人確認プラットフォームを提供しています。^[28]

最適な対象： 設定自由度の高い本人確認プラットフォームを求めるチーム。

Personaの暗号資産アドレスウォッチリストレポートは、ウォレットアドレスを制裁リストと照合しますが、ヘルプセンターによると現時点で検索対象となっているのはOFACのみです。^[31] AML関連ページでは取引モニタリングが早期アクセスとして記載されており、SARやSTRの記述文を生成して規制当局に提出する機能が説明されています。^[30] VASP間でのトラベルルールデータ交換については、Personaの公開ページには記載がありません（2026年10月25日確認）。^[74] Essentialプランは12か月契約で月額$250からとなっており、GrowthおよびEnterpriseは問い合わせが必要です。^[28] DiditとPersonaの比較。

5. iDenfy

iDenfyは、自動チェックの背後に有人レビューを組み合わせた本人確認のほか、KYB、AMLスクリーニング、取引モニタリングを検証ごとの従量課金サブスクリプション形式で提供しています。^[34]

最適な対象： 自動化チェックに加えて人手によるレビューを重視する中小・中堅チーム。

iDenfyの取引モニタリングはカスタムSQLやベロシティルールを実行し、規制当局のチャネル経由でエクスポート・提出できるSARレポートを作成します。^[37] ステーブルコイン向けページでは、ウォレットアドレスの検証に言及しつつ、iDenfyと併せて既存のウォレットスクリーニングソフトウェアを使用することを提案しています。^[38] トラベルルールのデータ交換については、iDenfyの公開ページには記載されていません（2026年10月25日確認）。^[38] Basicプランは月額最低利用料$135で1検証あたり$1.35ですが、KYB、取引モニタリング、継続的AMLモニタリングの価格は公開料金ページには記載されていません（2026年10月25日確認）。^[33] DiditとiDenfyの比較。

6. Sardine

Sardineは、デバイスおよび行動シグナルを基盤とした、AI主導の不正防止およびAMLコンプライアンスプラットフォームを提供しています。^[75]

最適な対象： 決済詐欺対策とAMLに注力する銀行やフィンテック企業。

Sardineのドキュメントによると、サードパーティサービスを介して、アップロードまたはスキャンされた政府発行IDが偽造でないかの検証を支援できるとされています。^[43] 暗号資産ウォレットアドレスのスクリーニング製品はSardineの公開ページでは未確認であり（2026年10月25日確認）、^[45] goAMLエクスポートやトラベルルールメッセージングも同様です。SARの記述文を作成するSAR Generation Agentは個別に文書化されています。^[76] 定価はSardineの公開ページには記載されておらず（2026年10月25日確認）、Custom Risk Agentsは従量課金と記載されています。^[40] DiditとSardineの比較。

7. Ondato

Ondatoは、コンプライアンスプラットフォーム「Ondato OS」上で、本人確認、年齢確認、法人確認、AMLスクリーニングを提供しています。^[47]

最適な対象： EUを中心とした規制対象企業や年齢制限事業を展開する企業。

Ondatoは、KYTプロバイダーと提携してそれらを自社AMLスイートに統合することで取引モニタリング（KYT）を提供しています。^[49] 暗号資産ウォレットアドレスのスクリーニング製品は、Ondatoの公開ページでは未確認です（2026年10月25日確認）。^[48] Ondatoは価格帯を公開しており、本人確認は利用規模に応じて1件あたり€1.40〜€0.50、AMLスクリーニングは1件あたり€0.45〜€0.04となっています。^[46] DiditとOndatoの比較。

8. Facephi

Facephiは、規制産業向けに生体認証本人確認SDKおよびID・不正防止プラットフォームを提供しています。^[77]

最適な対象： オンプレミスでの生体認証環境を必要とする銀行や規制対象エンタープライズ。

Facephiは、すべてのアラートを顧客の検証済み身元情報に紐づける取引モニタリングを提供しています。^[54] 暗号資産ウォレットスクリーニング、goAMLエクスポート、トラベルルールデータ交換については、Facephiの公開ページでは未確認です（2026年10月25日確認）。^[54] FAQによると、コストは利用規模、有効化するモジュール、導入形態によって異なり、提案を受けるにはデモのリクエストが必要とされています。^[50] DiditとFacephiの比較。

9. Incode

Incodeは、書類検証、生体認証、政府記録照会、KYB、AMLスクリーニングをカバーする本人確認プラットフォームを提供しています。^[56]

最適な対象： 米国の大規模エンタープライズおよび公共部門。

Incode KYBは、企業とその実質的支配者を1つの自動化フローで検証します。^[58] 取引モニタリング製品、暗号資産ウォレットスクリーニング、トラベルルール交換は、Incodeの公開ページおよび開発者ドキュメントのインデックスでは未確認です（2026年10月25日確認）。^[59] 価格はIncodeの公開ページに記載されておらず（2026年10月25日確認）、製品ページはデモ申請へ誘導する導線となっています。^[56] DiditとIncodeの比較。

10. Signicat

Signicatは、eIDアクセス、身元証明、電子署名を中心に構築された欧州のデジタルIDプラットフォームを提供しています。^[78]

最適な対象： 各国の公的eIDや電子署名を必要とする欧州企業。

ルールライブラリを備え、ケースマネージャーへのエスカレーションが可能なAML取引モニタリングを提供しています。^[64] 暗号資産ウォレットスクリーニングはSignicatの公開ページでは未確認です（2026年10月25日確認）。^[65] 価格は初期費用、月額費用、取引手数料を組み合わせたもので、フォーム送信後に個別見積もりとなるほか、無料登録後のダッシュボード内で方式別の料金が確認できます。^[61] DiditとSignicatの比較。

よくある質問（FAQ）

暗号資産ウォレットスクリーニングを提供している本人確認プラットフォームはどれですか？

公式の公開ページで確認できるものとして、Didit（従量課金で1回あたり$0.15、または利用可能なプロバイダーキーの持ち込み）、Sumsub（Crypto Monitoring）、Shufti（暗号資産ウォレットスクリーニング）が挙げられます。Personaは暗号資産アドレスウォッチリストレポートを文書化していますが、現在対象としているリストはOFACのみです。iDenfyのステーブルコイン向けページではウォレットアドレスの検証に触れつつ既存のウォレットスクリーニングツールの併用を推奨しており、Sardine、Ondato、Facephi、Incode、Signicatの調査した公開情報源ではウォレットスクリーニング製品は未確認です（2026年10月25日確認）。^{[1][2][5][31][38]}

本人確認ベンダーはトラベルルールに対応している必要がありますか？

必須ではありませんが、単一ベンダーが両方を処理することで、送金データが該当するKYCレコードと直接紐づいて管理されます。DiditはIVMS 101形式でのトラベルルールデータ交換、VASPディレクトリ、取引相手のデューデリジェンス、ウォレットアドレス帳、所有権証明に対応し、取引相手がプロトコルに対応していない場合はDidit顧客間の直接ルーティングやセキュアメールによる中継も可能です。具体的なコンプライアンス要件については法律の専門家にご相談ください。^[17]

暗号資産取引所におけるKYCの費用はどのくらいですか？

DiditのフルKYCチェック（書類検証、パッシブライブネス判定、顔照合、デバイス・IP分析）は$0.33です。Sumsubは、Basicが1検証あたり$1.35（月額最低利用コミットメント$149）、Complianceが$1.85（最低$299）、Customは要問い合わせで、アドオン料金が公開されています。料金ページではBasicを非規制企業向け、Complianceを小規模な規制対象企業向けと位置付けています。SumsubのBasicは書類検証、ライブネス、顔照合を含み、Complianceプランや有料アドオンとは機能範囲が異なるため、Diditの$0.33バンドルとは構成が異なります。ShuftiのEssentialsは1検証あたり$1.5から、iDenfyのBasicプランは1検証あたり$1.35、Ondatoは取扱量に応じて1件あたり€1.40から€0.50までの価格を公開しています。Personaは12か月契約で月額$250からです。Sardine、Facephi、Incodeの公開ページには価格が記載されておらず（2026年10月25日確認）、Signicatは登録後のダッシュボードで方式ごとの料金を表示しています。^{[1][24][6][33][46][28][40][50][56][61]}

AIエージェントは取引所のコンプライアンス審査を代行できますか？

審査の事前準備が可能です。DiditのInvestigatorエージェントは、審査待ちの各案件を読み込み、引用エビデンスを添えた推奨レポートを作成します。自律的な判断は設定されたポリシーと権限の範囲内でのみ実行され、規制当局への報告書を自動提出することはなく、すべての操作をログに記録します。費用は審査対象1件あたり$0.20です。^[8]

暗号資産取引所のライフサイクル全体をカバーし、モジュール価格を公開しているプラットフォームはどれですか？

私たちのランキングでは、ライフサイクル全体を1つのアカウントで完結でき、以下の公開モジュール価格を提供するDiditが該当します：KYC（$0.33）、KYB（1社あたり$2.00〜）、AMLスクリーニング（$0.20）、ウォレットスクリーニング（従量課金で$0.15）、取引モニタリング（1トランザクションあたり$0.02）。さらに、トラベルルールのデータ交換、goAML報告書のドラフト作成、審査用エージェント、ホスト型MCPサーバーも備えています。^{[1][17][22][10]} Sumsubは暗号資産モニタリング、トラベルルール、取引モニタリングを記載していますが、KYBと取引モニタリングは個別見積もりのCustomプランとなっています。Shuftiはウォレットスクリーニングを文書化していますが、取引モニタリングとトラベルルールは要問い合わせのEnterpriseプランに配置されています。^{[2][3][4][24][5][6]} なお、Diditは自社サービスであるため、その点を考慮した上で各ベンダーの最新の公開情報をご確認ください。

暗号資産取引所向けの包括的コンプライアンス＆不正対策機能

暗号資産取引所は、個人および法人の確認、ウォレットのスクリーニング、アカウント乗っ取りの防止、法定通貨および暗号資産の送金監視、審査業務の管理など、重複する多様な規制要件に直面しています。下表は、確認済みの公開ドキュメントに基づき、コンプライアンススタック全体における各プラットフォームの機能を比較したものです。

取引所コンプライアンスの月間費用試算モデル

契約前にコストを見積もるため、活発に取引が行われている暗号資産プラットフォームの月間作業量を想定したモデルを検討します：本人確認を伴う新規ユーザーオンボーディング10,000件、オンボーディング時のAMLチェック10,000件、入出金の取引監視100,000件、ウォレットスクリーニング10,000件。Diditの公開モジュールレートに基づく基本料金の計算は以下の通りです：

• フルKYCチェック 10,000件（書類検証＋パッシブライブネス判定＋顔照合＋デバイス・IP分析） 単価$0.33 ＝ $3,300
• AMLスクリーニング 10,000件（制裁リスト、PEP、有害メディア） 単価$0.20 ＝ $2,000
• 取引モニタリング 100,000件 1トランザクションあたり$0.02 ＝ $2,000
• ウォレットスクリーニング 10,000件（従量課金） 1チェックあたり$0.15 ＝ $1,500
• 小計： 月額 $8,800

この小計には、公的政府データベース照会、公的eID、法人のKYB検証、継続的な年間AMLモニタリング（1ユーザーあたり年間$0.07）、手動での調査員レビュー、組織固有の個別契約条件などのオプション費用は含まれていません。見積もり専用のカスタムプランを採用している競合他社（取引モニタリングとKYBがCustomプランとなるSumsub、ShuftiのEnterprise、PersonaのGrowth/Enterprise、Sardine、Facephi、Incode、Signicatなど）は、構成要素ごとの完全な価格を公に開示していないため、数学的に正確な削減率の比較を算出することはできません。

暗号資産コンプライアンスおよび運用チームにとって、KYC、不正シグナル、ウォレットスクリーニング、トラベルルール、取引モニタリングを単一のレコードと統合APIで管理できることは、複数の単機能ベンダーの同期に伴う統合の負担や運用のタイムラグを解消することにつながります。検証エビデンスとリスクシグナルが同時に取得でき、1チェックごとの公開価格によって透明性も確保されます。

ウォレットスクリーニングでは、利用可能な独自のプロバイダーキーをDiditに持ち込むか、1チェックあたり$0.15のDidit従量課金スクリーニングを利用できます。$0.15の料金は従量課金ルートに適用されるものであり、プロバイダーキーを持ち込む場合の価格については本記事では記載していません。

情報源

1. Pricing、Didit docs、2026年10月25日確認。
2. Crypto Monitoring、Sumsub、2026年10月25日確認。
3. Travel Rule、Sumsub、2026年10月25日確認。
4. AML transaction monitoring、Sumsub、2026年10月25日確認。
5. Crypto wallet screening、Shufti、2026年10月25日確認。
6. Pricing、Shufti、2026年10月25日確認。
7. Transaction monitoring、Shufti、2026年10月25日確認。
8. Investigator agent、Didit docs、2026年10月25日確認。
9. September 2026 changelog、Didit docs、2026年10月25日確認。
10. MCP server overview、Didit docs、2026年10月25日確認。
11. ID verification overview、Didit docs、2026年10月25日確認。
12. Database validation supported countries、Didit docs、2026年10月25日確認。
13. Non-document lookup and registry photo match、Didit docs、2026年10月25日確認。
14. AML screening overview、Didit docs、2026年10月25日確認。
15. Key people、Didit docs、2026年10月25日確認。
16. Wallet screening、Didit docs、2026年10月25日確認。
17. Travel Rule、Didit docs、2026年10月25日確認。
18. Transaction monitoring overview、Didit docs、2026年10月25日確認。
19. Rules library、Didit docs、2026年10月25日確認。
20. Transaction rules API and backtesting、Didit docs、2026年10月25日確認。
21. SDK transaction submission and step-up、Didit docs、2026年10月25日確認。
22. FIU reports、Didit docs、2026年10月25日確認。
23. MCP tools、Didit docs、2026年10月25日確認。
24. Pricing、Sumsub、2026年10月25日確認。
25. MCP server、Sumsub docs、2026年10月25日確認。
26. Know your business、Shufti、2026年10月25日確認。
27. MCP connector、Shufti、2026年10月25日確認。
28. Plans and pricing、Persona、2026年10月25日確認。
29. Government ID verification、Persona、2026年10月25日確認。
30. Anti-money laundering、Persona、2026年10月25日確認。
31. Crypto Address Watchlist report、Persona help centre、2026年10月25日確認。
32. Persona MCP servers、Persona help centre、2026年10月25日確認。
33. Pricing plans、iDenfy、2026年10月25日確認。
34. iDenfy homepage、iDenfy、2026年10月25日確認。
35. KYB、iDenfy、2026年10月25日確認。
36. AML screening、iDenfy、2026年10月25日確認。
37. Transaction monitoring software、iDenfy、2026年10月25日確認。
38. Stablecoin compliance、iDenfy、2026年10月25日確認。
39. AI assistants (account MCP)、iDenfy docs、2026年10月25日確認。
40. Custom Risk Agents、Sardine、2026年10月25日確認。
41. KYC onboarding、Sardine、2026年10月25日確認。
42. KYB、Sardine、2026年10月25日確認。
43. Account risk、Sardine docs、2026年10月25日確認。
44. Transaction monitoring、Sardine、2026年10月25日確認。
45. Agent Hub、Sardine blog、2026年10月25日確認。
46. Plans and pricing、Ondato、2026年10月25日確認。
47. Ondato homepage、Ondato、2026年10月25日確認。
48. Business verification services、Ondato、2026年10月25日確認。
49. Transaction monitoring solutions、Ondato、2026年10月25日確認。
50. Identity verification、Facephi、2026年10月25日確認。
51. Facephi Onboarding、Facephi、2026年10月25日確認。
52. KYB Platform、Facephi、2026年10月25日確認。
53. AML screening、Facephi、2026年10月25日確認。
54. Transaction monitoring、Facephi、2026年10月25日確認。
55. Developer documentation、Facephi docs、2026年10月25日確認。
56. Incode homepage、Incode、2026年10月25日確認。
57. KYC and AML、Incode、2026年10月25日確認。
58. Know your business、Incode、2026年10月25日確認。
59. Developer docs index (llms.txt)、Incode docs、2026年10月25日確認。
60. Incode DevHub MCP、Incode docs、2026年10月25日確認。
61. Pricing、Signicat、2026年10月25日確認。
62. KYC and KYB platform、Signicat、2026年10月25日確認。
63. Data Verification、Signicat developer docs、2026年10月25日確認。
64. AML transaction monitoring、Signicat、2026年10月25日確認。
65. Products、Signicat、2026年10月25日確認。
66. Connect to MCP、Signicat developer docs、2026年10月25日確認。
67. Toggle ongoing AML monitoring、Didit docs、2026年10月25日確認。
68. KYB supported countries and data tiers、Didit docs、2026年10月25日確認。
69. August 2026 changelog、Didit docs、2026年10月25日確認。
70. Retrieve session、Didit docs、2026年10月25日確認。
71. Workflows、Didit docs、2026年10月25日確認。
72. Sumsub homepage、Sumsub、2026年10月25日確認。
73. Shufti homepage、Shufti、2026年10月25日確認。
74. Know your business、Persona、2026年10月25日確認。
75. Sardine homepage、Sardine、2026年10月25日確認。
76. Agentic AI for AML、Sardine、2026年10月25日確認。
77. Facephi Intelligence Platform、Facephi、2026年10月25日確認。
78. Signicat homepage、Signicat、2026年10月25日確認。
79. ID verification、Sumsub、2026年10月25日確認。
80. About the Sumsub API、Sumsub docs、2026年10月25日確認。
81. Global database verification and Workflow Builder、Sumsub、2026年10月25日確認。
82. Build on Sumsub with AI、Sumsub docs、2026年10月25日確認。

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