TRISA、TRP、OpenVASP：トラベルルールとウォレットスクリーニング

トラベルルールの相互運用性は、自社のシステムが取引相手先（カウンターパーティ）に到達できるかどうかに依存します。プロトコル名が並んでいるだけでは、個々の送金でそれらが実際に利用できることの証明にはなりません。ウォレットスクリーニングは、アドレスのオンチェーン上でのエクスポージャーという、これとは別の課題に対応するものです。

現在Diditのドキュメントに記載されている内容

Diditのトラベルルールガイドでは、TRP / OpenVASPとの連携について説明しています。TRISAはアクセスリクエストの対象として記載されていますが、現時点では利用可能な連携はありません。取引相手先へのルートを設計する前に最新のガイドをご確認ください。保存された認証情報やマーケットプレイスへの掲載があること自体は、取引情報の受け渡しが完了できることを保証するものではありません。

データモデル、対応ルート、ステータス遷移については、最新のトラベルルールガイドをご覧ください。

プロバイダーキーを利用するか、従量課金制スクリーニングを開始する

Diditの利用者は、自身のChainalysis APIキーをDiditに持ち込んでDiditワークフロー内で統合して運用することも、Diditで利用可能なその他のウォレットスクリーニングプロバイダーを選択することも可能です。ウォレットスクリーニングのドキュメントをご覧ください。設定や対応ネットワークの詳細が記載されています。

個別のプロバイダーキーを用意せずに開始する場合は、公開価格である1チェックあたり$0.15のDiditの従量課金制ウォレットスクリーニングをご利用ください。営業担当者とのやり取りなしで、Business Consoleから直接開始できます。2026年11月1日以降、無料プランには月額$10のクレジットが含まれます。11月の価格改定の詳細を見る。

どちらの方法も開発者ファーストのワークフローに適しています。APIの呼び出し、MCPサーバー経由でのエージェントの接続、そして一連のカスタマージャーニーにおけるDiditのSDKの活用が可能です。ウォレットスクリーニングは、KYC、AML、トランザクションモニタリングと同一のワークフロー内で実行されます。アドレスを送信する前に、選択したプロバイダーの対応ネットワークをご確認ください。

取引相手先（カウンターパーティ）への到達性を確認する

利用可能な接続方式やネットワークへの参加要件は異なります。対象アプリケーションのドキュメントでご確認ください。取引相手先に到達するルートが存在しない場合は、社内のエスカレーション方針に従ってください。ウォレットスクリーニングの結果があっても、不足している取引情報の交換を補うものではありません。

スクリーニングを審査業務に連携する

DiditのInvestigatorエージェントは審査対象1件につき$0.20で審査を実施します。サポートエージェントは1メッセージあたり$0.02から利用できます。Copilotはチームによるワークフロー構築を支援し、MCPサーバーにより自社のエージェントとDiditを連携させることが可能です。これらはウォレットスクリーニングのチェックとは独立した機能であるため、費用見積もりにおいては審査およびメッセージングの料金を切り分けて計算してください。Investigatorのドキュメント、エージェントおよびCopilotのアップデート、MCPのドキュメントをご覧ください。

コンソールから開始する

Business Consoleを開き、アプリケーションを選択して、Transactions > Settings > Provider Preferences を設定します。従量課金制を選択するか、Marketplaceから利用可能なプロバイダーキーを接続してください。その後、実際のネットワーク上でウォレットをテストし、返却されたスクリーニングステータスを確認します。連携ガイドに従って設定してください。

チームに適した方法を選択してください。サポートされているプロバイダーとの関係をそのまま活用するか、1チェックあたり$0.15の従量課金制で営業担当者を通さずコンソールから直接開始するかを選択できます。