ウォレットスクリーニングAPI：1チェックあたり$0.15のオンチェーンリスク評価

DiditのウォレットスクリーニングAPIは、暗号資産アドレスに対する次の対応を判断する前に、そのリスクを評価します。1チェックあたり$0.15の従量課金プランを利用するか、利用可能なプロバイダーキーを連携してください。スクリーニング結果は、KYC、AML、トランザクション監視と同じワークフローに統合できます。

プロバイダーキーを連携、または従量課金スクリーニングで開始

Diditをご利用のお客様は、ご自身のChainalysis APIキーをDiditに設定してDiditワークフロー内で統合運用することも、Diditで利用可能なその他のウォレットスクリーニングプロバイダーを選択することも可能です。設定や対応範囲については、ウォレットスクリーニングのドキュメントをご確認ください。

個別のプロバイダーキーを用意せずに開始したい場合は、公開価格である1チェックあたり$0.15のDidit従量課金ウォレットスクリーニングをご利用いただけます。営業担当者との商談を経ることなく、Business Consoleからすぐに利用を開始できます。2026年11月1日より、無料プランには毎月$10分のクレジットが含まれます。11月の価格改定の詳細を見る。

どちらの方式も開発者優先のワークフローに適しています。APIを使用し、MCPサーバー経由でエージェントを接続し、DiditのSDKを活用して周辺のカスタマージャーニーを構築できます。ウォレットスクリーニングはKYC、AML、トランザクション監視と同一のワークフローで実行されます。アドレスを送信する前に、選択したプロバイダーのネットワーク対応状況をご確認ください。

トランザクションを記録せずにアドレスをスクリーニング

プロバイダーを設定後、x-api-keyヘッダーにDiditのアプリケーションキーを含めてPOST https://verification.didit.me/v3/wallet-screening/にリクエストを送信します。必須フィールドはwallet_addressとblockchainです。このリクエストで使用するキーはDiditのキーであり、プロバイダーの認証情報はコンソール上で設定します。リクエストのリファレンス。

{
  "wallet_address": "0x94f1b9b64e2932f6a2db338f616844400cd58e8a",
  "blockchain": "ETH"
}

これはドキュメントに記載されたアドレスを用いたリクエストの例です。実際に対象となるネットワークを指定してください。EVMアドレスであってもチェーンごとに異なるアクティビティが存在する場合があります。プロバイダー設定が存在しない場合は409 Conflictが返されます。本番の判定ポリシーを有効にする前に、未対応のネットワーク、保留中の結果、プロバイダーエラーに対する明確なエラーハンドリングを実装してください。

判定を下す前に結果を確認

完了したアドレススクリーニングでは、標準化されたrisk_score、severity、スクリーニングのstatus、リスク要因、および資金源（source-of-funds）と資金移動先（destination-of-funds）の内訳が返されます。まずはstatusを確認してください。保留中や失敗したスクリーニングは完了した評価ではありません。レスポンスのリファレンス。

UNKNOWNは最も低いスコア帯であり、問題がないと確定したことを意味するものではありません。スコア0はプロバイダーが不利な評価を返さなかったことを示し、10未満のゼロ以外のスコアであっても何らかのシグナルを示しています。sanctions_hitはスクリーニング対象のアドレス自体、または取引相手を通じたエクスポージャーを反映している可能性があるため、すべての検知を直接の帰属として扱うのではなく、根拠データを調査してください。ウォレットのスクリーニング結果は、そのアドレスを誰が所有しているかを証明するものではありません。

オンデマンドのウォレットエンドポイントは、トランザクションの作成、トランザクションルールの実行、トランザクションのネットワークグラフの返却は行いません。監視対象のアクティビティにスクリーニングを紐付けるには、トランザクションスクリーニング連携を使用してトランザクションを送信してください。PEPフィールドがnullである、ホップ数が不明であるといった欠落情報は、アプリケーション内でも不明なものとして扱う必要があります。

スクリーニングを審査業務に連携

DiditのInvestigatorエージェントは審査対象1件あたり$0.20で審査を行います。サポートエージェントは1メッセージあたり$0.02から利用できます。Copilotはチームのワークフロー構築を支援し、MCPサーバーにより独自の自社エージェントをDiditと連携させることが可能です。これらはウォレットスクリーニングとは別個の機能であるため、お見積りの際は審査やメッセージングの料金を分けて計算してください。Investigatorのドキュメント、エージェントおよびCopilotのアップデート、MCPのドキュメント。

コンソールから開始

Business Consoleを開き、アプリケーションを選択して、Transactions > Settings > Provider Preferencesを設定します。従量課金プランを選択するか、Marketplaceから利用可能なプロバイダーキーを連携してください。その後、実際のネットワーク上でウォレットをテストし、返されたスクリーニングステータスを確認します。連携ガイドを参照してください。

チームに適した方式を選択してください。サポートされているプロバイダーとの関係を維持するか、1チェックあたり$0.15の従量課金を選択し、営業担当者との商談を経ることなくコンソールから利用を開始できます。