ベリーズでの身元確認
要約。ベリーズは約42万人の人口を持つ中央アメリカ・カリブ海の小国で、CFATFの重大な監視を受けているオフショア金融サービス部門を有している。AML/CFT枠組みは資金洗浄・テロリズム（防止）法に基づき、国家FIUとして金融情報機関（FIU）が監督している。ベリーズは2024年第4回Rを受けたCFATFメンバーである
サポートされているドキュメント
（220以上の国と地域の政府発行ID）
平均検証時間
対象国数
（政府発行IDの検証済み）
市場概要
ベリーズは約42万人の人口と約24億米ドルのGDPを持ち、観光業、農業、金融サービスが経済を牽引している。ベルモパンが首都、ベリーズシティが商業中心地。3つの分野がKYC需要を牽引している：
サポート書類
Diditテンプレートは国民ID、パスポート、居住許可証、地域書類をカバーし、さらに国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の書類をサポートします。
規制当局
国家金融情報機関
国内外の銀行を監督
Ministry of Human Development
制限あり
出生、死亡、婚姻を登録。デジタル化が限定的な紙ベースのシステム。
Social Security Board
制限あり
社会保障番号が共通識別子として使用。電子認証は限定的。
政府・規制データベース
コンプライアンスフレームワーク
AMLフレームワーク
FIU Belizeによる監督
- Money Laundering and Terrorism (Prevention) Act — 義務対象事業者、CDD、PEPスクリーニング、STR提出を定義。- Civil Asset Recovery and Unexplained Wealth Act (CARUWA) — 新しい資産没収フレームワーク。- International Banking Act（改正）— オフショア銀行規制。- Business Companies Act（改正）— IBC実質的所有者と透明性。- Domestic Banks and Financial Institutions Act（改正）— 国内銀行規制。- 包括的なデータ保護法なし。
データ保護
National DPAによる監督
包括的なデータ保護法は存在しない。国境を越えたデータ転送は規制評価において「オープン」と特徴付けられており、正式な制限は限定的。オフショア銀行データはCRS報告義務の対象。
ユースケース
ネオバンク、EMI、決済機関、貸金業者、証券会社。
1. 書類キャプチャ。パスポート、社会保障カード、または運転免許証のスキャンまたは撮影。2. 生体検知と生体認証マッチング。生体検知付きセルフィーを書類の肖像と照合。3. データ抽出。氏名、生年月日、社会保障番号、パスポート番号。4. 住所証明
取引所、カストディアン、ウォレット、オン/オフランプ。
VASPは、暗号通貨/VASP活動に関する2つのリスク評価を受けて、少なくとも2025年12月31日までベリーズで禁止されている。VASPライセンスフレームワークは存在しない。
スポーツベッティング、オンラインカジノ、年齢制限プラットフォーム。
ベリーズはIFSCのライセンスフレームワークの下でいくつかのオンラインゲーミング事業をホストしている：
ギグプラットフォーム、配送、クリエイターエコノミー、Eコマース。
マーケットプレイス運営者は決済サービス統合を通じてCDD義務に直面：
生体認証ライブネス
ベリーズのパスポートは標準仕様に従っているが、生体認証チップを普遍的に含んでいない可能性がある。書類の肖像マッチングと組み合わせた生体検知（ISO 30107-3準拠）が標準的なアプローチ。紙ベースの登録システムによる書類品質のばらつきが実用的な制約となっている。---
認証
当社のプラットフォームは、情報セキュリティ、データプライバシー、および生体認証の精度に関する最高の国際基準を満たしています。
EU データ保護完全準拠
情報セキュリティ管理
PAD（ライブネス + 顔照合）
世界中で信頼されています
認証ニーズでDiditを信頼している何千もの企業に参加しましょう
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
FAQ
はい。ベリーズは国家AMLフレームワークの下で、書類確認、生体認証生体検知、規制で要求される場合のビデオ識別を含むリモートKYCオンボーディングを許可しています。
Diditはベリーズで発行されたすべての主要な国民ID、パスポート、居住許可証、さらに国境を越えたフローのために世界中の14,000以上の書類タイプを確認します。
Diditは月500回の無料チェック付きで1回の確認につき0.30ドルを請求します。契約なし、最低料金なし。競合他社は通常1回の確認につき1.00〜2.50ドル以上を請求します。
はい。DiditはPEPデータベース、制裁リスト（EU、UN、OFAC、OFSI）、ネガティブメディアを含む1,000以上のグローバルウォッチリストに対してスクリーニングを行い、ベリーズのすべてのAML義務をカバーしています。
ベリーズのほとんどの規制セクターでは、リモートオンボーディングに生体認証生体検知が必要または強く推奨されています。DiditはISO 30107-3 PADレベル2認定の生体検知を提供します。
はい。Diditは、該当する場合のEU Travel Ruleコンプライアンスを含む、ベリーズの暗号通貨規制フレームワークに合わせた書類確認、生体検知、AMLスクリーニング、継続的監視をサポートします。
はい。DiditはベリーズのiGaming規制要件に適した書類ベースの年齢確認と身元確認を提供します。
