世界中の2,000以上の組織から信頼されています。
本人確認の仕組み ボスニア・ヘルツェゴビナ内.
- 不正行為の状況
- BiHは、複雑な多司法管轄統治とEU加盟によるデジタルオンボーディングの成長によって増幅される、文書偽造や組織犯罪に関連する身元詐欺に直面しています。Diditは、顔のモーフィング、リプレイ、インジェクション、文書改ざん、デバイスインテリジェンス、IP地理位置情報など、すべてのセッションで200以上のリアルタイム詐欺信号をスコアリングします。
- コンプライアンスフレームワーク
- マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法 2014年（2022年改正）
- 個人データ保護法（GDPR準拠）
- FATF 40勧告
- MONEYVAL評価フレームワーク
- EU AMLD5/6準拠（加盟前）
本人確認を監督する機関 ボスニア・ヘルツェゴビナ内.
FID/SIPA
国家捜査保護庁内の金融情報部 — ボスニア・ヘルツェゴビナの国家FIU。2014年マネーロンダリング防止法に基づき、義務付けられた機関から疑わしい取引報告書を受け取ります。
CBBH
Centralna banka Bosne i Hercegovine（ボスニア・ヘルツェゴビナ中央銀行） — 金融安定を維持し、FBiHとRSの各エンティティ間の金融セクター規制を調整します。
FBA
Federalna agencija za bankarstvo（連邦銀行庁） — FBiHエンティティ内の銀行を監督します。FBiH認可機関のCDD要件を設定します。
BARS
Agencija za bankarstvo Republike Srpske（スルプスカ共和国銀行庁） — スルプスカ共和国エンティティ内の銀行を監督します。RS認可機関のCDD要件を設定します。
AZLP
Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini（個人データ保護庁） — BiHの国家DPA。個人データ保護法に基づき、ボスニア居住者に対するすべての本人確認を統治します。
BAPO
ボスニア・ヘルツェゴビナ検察庁 — SIP分類機関。上級検察官は、BiHのPEPフレームワークに基づき、Didit AMLスクリーニング層で指定されています。
4つのモジュール。1回の認証。
ボスニアのIDをキャプチャして読み取る.
あらゆる電話でキャプチャ可能 — 自動分類、OCR解析、テンプレート検証済み。
- Lična karta（チップ付き生体認証国民ID）、Pasoš（ICAO 9303生体認証パスポート）、Vozačka dozvola、およびボスニア・ヘルツェゴビナ非居住者向けのBoravišna dozvola。
- 返却される情報：氏名、生年月日、書類番号、有効期限、MRZ。
- Lična karta（生体認証国民IDカード）
- Pasoš（生体認証パスポート） — NFCチップ読み取り
- Vozačka dozvola（運転免許証）
顔を照合する。実在の人物であることを証明する。.
セルフィーがライブであることを確認し、IDのポートレートと照合します。
- 重複チェック：既存ユーザー間での1:N顔検索。無料。
- リスクの高いフロー向けのアクティブライブネス（$0.15） — ユーザーが顔を向けたり、まばたきしたりする。
- あらゆる電話またはラップトップカメラでのセルフィー
- ユーザーがデスクトップで開始した場合のモバイルハンドオフQR
制裁、PEP、およびネガティブメディアのスクリーニング.
1,300以上のグローバル制裁、PEP、およびネガティブメディアリスト — さらにボスニア・ヘルツェゴビナのウォッチリストも含まれます。
- ボスニア・ヘルツェゴビナ国境警察 — PEPレベル1（上級国境職員）。
- ボスニア・ヘルツェゴビナ国防省 — PEPレベル2（上級省職員）。
- 首相府 — PEPレベル2（上級行政職員）。
- 外務省 — PEPレベル2。
- Digitalni arhiv — Infobiro — SIE（国営企業データベース）。
- BAPO — ボスニア・ヘルツェゴビナ検察庁 — SIP（特別関心人物）。
- SAFFポータル — 規制警告および執行通知。
- FID/SIPA — 金融情報部SAR由来の指定。
- MONEYVAL — 欧州評議会AML評価結果。
- FATF 40の勧告 — リスク管轄区域の監視。
- 国連安全保障理事会統合制裁リスト — グローバル指定。
- OFAC特別指定国民（SDN） — 米国財務省指定。
- EU統合金融制裁リスト — 加盟前適用可能な執行。
- インターポール通知 — 国際法執行機関指定。
重要度スコア付き。継続的な監視（$0.07/ユーザー/年）は毎日再チェックし、新しいヒットがあった場合にウェブフックを起動します。
制裁、PEP、およびネガティブメディアのスクリーニング — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。
ドキュメント検証 — ボスニア・ヘルツェゴビナには公開レジストリAPIがありません.
ドキュメント検証 — ボスニア・ヘルツェゴビナには公開レジストリAPIがありません — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。