ボツワナでの身元確認
要約。ボツワナは約260万人の人口を持つ南部アフリカの統治の行き届いた国で、ダイヤモンド採掘によって支えられた安定した経済と成長する金融サービスセクターを有している。AML/CFT枠組みはFinancial Intelligence Act（FIA）に基づいており、国家FIUとしてFinancial Intelligence Agency（同じくFIAと略称）によって監督されている。ボツワナはESAAMLGのメンバーである。20
サポートされているドキュメント
（220以上の国と地域の政府発行ID）
平均検証時間
対象国数
（政府発行IDの検証済み）
市場概要
ボツワナの人口は約260万人、GDPは約200億米ドルで、ダイヤモンド採掘（Debswana）、金融サービス、観光業が経済を牽引しています。ハボローネが首都であり商業の中心地です。KYC需要を牽引する3つの分野があります：
サポート書類
Diditテンプレートは国民ID、パスポート、居住許可証、地域書類をカバーし、さらに国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の書類をサポートします。
規制当局
詳細なCDD、記録保持、報告要件
銀行、決済サービスプロバイダー、両替所を監督
Department of Civil and National Registration
規制対象
Omang（国民身分証明書）は高いカバレッジで確立されています。生体認証データが収集されています。同部門は市民登録と国民身分証明の両方を管理しています。
政府・規制データベース
コンプライアンスフレームワーク
AMLフレームワーク
Financial Intelligence Regulationsによる監督
- Financial Intelligence Act (FIA) — 主要なAML/CFT法制で、義務対象事業者、CDD/EDD、実質的所有者、PEPスクリーニング、STR提出を定義。2025年改正により、FIAの監督役割が強化され、仮想資産が統合されました。- Financial Intelligence Regulations — 詳細なCDD、記録保持、報告要件。- Data Protection Act 2018 — 包括的なデータ保護法制。
データ保護
National DPAによる監督
Data Protection Act 2018は包括的なデータ保護を提供し、適切な保護を有する国への国境を越えた移転を制限しています。データ保護委員会が執行を監督しています。Omangシステムを含む政府データベースは国内でホストされています。
ユースケース
ネオバンク、EMI、決済機関、貸金業者、証券会社。
1. 書類キャプチャ。Omangカード（表裏）またはパスポートのスキャンまたは撮影。2. 生体検知と生体認証マッチング。生体検知付きセルフィーを書類の肖像と照合。3. データ抽出。Omang番号、氏名（英語とセツワナ語）、生年月日、書類有効期限。4. PEPと
取引所、カストディアン、ウォレット、オン/オフランプ。
2025年FIA改正の下で、VASPとトークン発行者は明示的に義務対象事業者となります：
スポーツベッティング、オンラインカジノ、年齢制限プラットフォーム。
ボツワナには規制されたギャンブル部門があります：
ギグプラットフォーム、配送、クリエイターエコノミー、Eコマース。
マーケットプレイス運営者は決済サービス統合を通じてCDD義務に直面します：
生体認証ライブネス
Omangカードには登録時に収集された生体認証データが含まれています。ボツワナのパスポートはICAO準拠です。生体検知（ISO 30107-3準拠）と書類肖像マッチングの組み合わせがリモートオンボーディングの標準的なアプローチです。OCRは英語とセツワナ語の文字認識の両方をサポートする必要があります。---
認証
当社のプラットフォームは、情報セキュリティ、データプライバシー、および生体認証の精度に関する最高の国際基準を満たしています。
EU データ保護完全準拠
情報セキュリティ管理
PAD（ライブネス + 顔照合）
世界中で信頼されています
認証ニーズでDiditを信頼している何千もの企業に参加しましょう
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
FAQ
はい。ボツワナは国のAMLフレームワークの下で、書類確認、生体認証生体検知、規制で要求される場合のビデオ識別を含むリモートKYCオンボーディングを許可しています。
Diditはボツワナで発行されたすべての主要な国民身分証明書、パスポート、居住許可証、さらに国境を越えたフローのために世界14,000以上の書類タイプを確認します。
Diditは1回の確認につき0.30ドルを請求し、月500回の無料チェックを提供します。契約なし、最低利用料なし。競合他社は通常1回の確認につき1.00〜2.50ドル以上を請求します。
はい。DiditはPEPデータベース、制裁リスト（EU、UN、OFAC、OFSI）、ネガティブメディアを含む1,000以上のグローバルウォッチリストに対してスクリーニングを行い、ボツワナのすべてのAML義務をカバーしています。
ボツワナの規制対象部門の大部分では、リモートオンボーディングに生体認証生体検知が必要または強く推奨されています。DiditはISO 30107-3 PAD Level 2認定の生体検知を提供します。
はい。Diditは、該当する場合のEU Travel Ruleコンプライアンスを含む、ボツワナの暗号通貨規制フレームワークに沿った書類確認、生体検知、AMLスクリーニング、継続的モニタリングをサポートします。
はい。Diditはボツワナのオンラインギャンブル規制要件に適した書類ベースの年齢確認と本人確認を提供します。
