世界中の2,000以上の組織から信頼されています。
本人確認の仕組み コンゴ民主共和国(キンシャサ)内.
- 不正行為の状況
- コンゴ民主共和国の身元詐欺は、3つの圧力によって形成されています。キンシャサおよび鉱山地帯の都市におけるモバイルマネー事業者に対するディープフェイクおよび合成ID攻撃、進行中の市民登録改革プログラムにおける国民身分証明書の偽造、そして紛争鉱物取引の流れおよび国連指定武装集団に関連するAML/制裁への露出です。Diditは、すべてのセッションで200以上のリアルタイム詐欺シグナルをスコアリングします — 顔のモーフィング、リプレイ、インジェクション、文書改ざん、デバイスインテリジェンス、IP地理位置情報。
- コンプライアンスフレームワーク
- AML/CFT法 04/016 (2004年、コンゴ民主共和国)
- BCC指令14（KYCおよびデューデリジェンスに関するもの）
- 国連安全保障理事会制裁体制（コンゴ民主共和国武器禁輸 — UNSCR 1807/2008およびその後継）
- GABAC相互評価フレームワーク
- FATF 40の勧告
本人確認を監督する機関 コンゴ民主共和国(キンシャサ)内.
BCC
コンゴ中央銀行（Banque Centrale du Congo） — コンゴ民主共和国の銀行、金融機関、決済サービスプロバイダー、電子マネー事業者のための中央銀行および健全性監督機関。
CENAREF
国家評価・処理・金融情報センター（Centre National d'Evaluation, de Traitement et de Renseignements Financiers） — コンゴ民主共和国の金融情報機関。2004年のAML/CFT法04/016に基づき、疑わしい取引報告書を受領・分析する。
DGM
移民総局 — パスポートと居住書類を発行し、外国人登録を管理しています。国境を越えたオンボーディングフローにおける主要な身分証明書発行機関です。
ONI
国家識別局 — 国民身分証明書を発行し、国民登録を管理しています。コンゴ国民の身元に関する主要な機関です。
ARPTC
コンゴ郵便電気通信規制庁 — コンゴ民主共和国におけるモバイルマネー事業者およびデジタル決済プロバイダーを監督する電気通信規制機関です。
4つのモジュール。1回の認証。
IDをキャプチャして読み取る.
あらゆる電話でキャプチャ可能 — 自動分類、OCR解析、テンプレート検証。
- 国民身分証明書、パスポート（MRZ解析）、運転免許証、外国人向け居住許可証。
- 返される情報：氏名、生年月日、書類番号、有効期限、MRZ。
- 国民身分証明書
- パスポート — MRZ解析済み
- 運転免許証・居住許可証
顔を照合し、実在の人物であることを証明する。.
セルフィーがライブで確認され、IDのポートレートと照合されます。
- 重複チェック：既存ユーザー全体での1:N顔検索。無料。
- リスクの高いフロー向けのアクティブライブネス（$0.15）— ユーザーが顔を向けたり、まばたきしたりする。
- あらゆる電話またはノートパソコンのカメラでのセルフィー
- ユーザーがデスクトップで開始した場合のモバイル引き継ぎQR
制裁、PEP、およびネガティブメディアのスクリーニング.
1,300以上のグローバル制裁、PEP、およびネガティブメディアリスト — さらにコンゴ民主共和国のウォッチリストも含まれます。
- 閣僚会議（DRC） — PEPレベル2の行政機関職員。
- 国民議会および上院（DRC） — PEPレベル2の立法機関職員。
- 財務省、国防省、外務省 — PEPレベル2の省庁高官。
- コンゴ国家警察 — PEPレベル2の法執行機関職員。
- コンゴ中央銀行（BCC） — PEPレベル2の規制当局職員。
- 検事総長室 — 法執行および訴追ウォッチリスト。
- 公共調達規制当局 — 公共調達から除外された団体への警告。
- 安全保障理事会報告書（DRC） — 警告およびネガティブメディア登録。
- 国連安全保障理事会統合制裁 — コンゴ民主共和国の武器禁輸および個人指定（UNSCR 1807/2008および後継決議）。
- OFAC SDNリスト — 紛争鉱物および武装グループの指定。
- GABAC — 中央アフリカ地域AML/CFTウォッチリスト。
- インターポール中央アフリカ — 国際法執行協力登録。
重要度スコア付き。継続的なモニタリング（$0.07/ユーザー/年）は毎日再チェックを行い、新しいヒットがあった場合にウェブフックを送信します。
制裁、PEP、およびネガティブメディアのスクリーニング — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。
すべてのチェックを1つの監査済みセッションにバインドする.
- DRコンゴには、スタンドアロンのDiditサービスとして現在公開されている公的な政府データベース検証APIはありません。ONI国家身分登録局は現在、サードパーティのインテグレーターに公開された消費者向けAPIを提供していません。
すべてのチェックを1つの監査済みセッションにバインドする — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。