世界中の2,000以上の組織から信頼されています。
本人確認の仕組み ガイアナで.
- 不正行為の状況
- ガイアナの急速な経済拡大は、新規フィンテックオンボーディングを標的とした合成ID詐欺、ベネズエラとブラジルの送金回廊からの国境を越えたID詐欺、国会および政府系企業ネットワークを通じたPEPリスクの増加を招いています。CANUの指名手配リストは、この管轄区域に特有の麻薬取締りの側面を追加します。Diditは、ディープフェイク、インジェクション、文書改ざん、デバイスインテリジェンス、IPジオロケーションなど、すべてのセッションで200以上のリアルタイム詐欺シグナルをスコアリングします。
- コンプライアンスフレームワーク
- 2009年マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策法（改正版）
- 1995年金融機関法（改正版）
- 2009年犯罪収益法
- 2023年データ保護法
- CFATF相互評価
- FATF手法 2022
本人確認を監督する機関 ガイアナで.
Bank of Guyana
商業銀行、両替商、送金サービス事業者のための中央銀行および健全性監督機関。2009年マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策法に基づき、KYCおよびAMLのオンボーディング要件を定めています。
FIU Guyana
ガイアナ金融情報機関, 疑わしい取引報告を受け取り、AML執行に関してCFATFと連携します。国内の金融犯罪情報データベースを維持しています。
CANU
税関麻薬対策部隊, 麻薬関連のAMLおよび詐欺スクリーニングフローに関連する指名手配者リストを維持しています。ガイアナのスクリーニングにとって重要な執行ウォッチリストです。
CFATF
カリブ金融活動作業部会, FATF型の地域機関。ガイアナはメンバーであり、FATFの手法に基づく相互評価とフォローアップの対象です。
GRA
ガイアナ歳入庁, KYBおよび財務IDフローで使用される税務登録および国民納税者識別番号（TIN）を管理しています。
国民IDまたはパスポートをキャプチャして読み取り.
あらゆるスマートフォンでキャプチャ可能, 自動分類、OCR解析、テンプレート検証を行います。
- 国民登録IDカード（NRIC）、パスポート（生体認証パスポートのチップ読み取り）、労働許可証、運転免許証。
- 返却される情報: 氏名、生年月日、文書番号、有効期限、国籍。
- 国民登録IDカード（NRIC）
- パスポート, 生体認証eパスポートのチップ読み取り
- 就労許可証
顔を照合し、実在する人物であることを証明します。.
セルフィーはライブで確認され、ID写真と照合されます。
- 重複チェック: 既存ユーザー全体での1:N顔検索。無料。
- リスクの高いフロー向けのアクティブ・ライブネス ($0.15), ユーザーが顔を向けたり、まばたきをしたりします。
- あらゆるスマートフォンまたはノートPCのカメラでのセルフィー
- デスクトップで開始したユーザー向けのモバイル連携QRコード
制裁対象者、PEPs、およびネガティブメディアをスクリーニング.
1,300以上のグローバルな制裁リスト、PEPsリスト、ネガティブメディアリストに加え、ガイアナのウォッチリストも対象です。
- National Assembly of Guyana, PEPレベル1立法登録
- The Colorado Bar (Guyana), SIP執行登録
- Customs Anti-Narcotics Unit (CANU), 指名手配者警告
- FIU Guyana, 金融情報機関執行リスト
- Bank of Guyana, 行政制裁および規制措置
- CFATF, カリブ金融活動タスクフォース相互評価
- FATF, 金融活動タスクフォース統合リスト
- UN Security Council, 統合制裁リスト
- OFAC SDN, 特別指定国民
- Interpol, カリブ地域赤手配書
- FinCEN, 金融犯罪取締ネットワーク勧告
- Basel AML Index, ガイアナ国別リスクティア
重要度スコア付き。継続的なモニタリング ($0.07/ユーザー/年) は毎日再チェックを行い、新しいヒットがあった場合にWebhookを送信します。
制裁対象者、PEPs、およびネガティブメディアをスクリーニング , モジュール全体の詳細についてはドキュメントをご覧ください。
一般登録局に対するデータベース検証.
- 現在、ガイアナにはDiditのスタンドアロンサービスとして公開されている公的な政府データベース検証APIはありません。一般登録局は現在、サードパーティのインテグレーターに公開されている消費者向けAPIを提供していません。
一般登録局に対するデータベース検証 , モジュール全体の詳細についてはドキュメントをご覧ください。
すべての ガイアナの書類 Diditが対応しているのは.
住民登録およびAMLカバレッジ ガイアナ向け.
ワンクリックで新しい国に進出。 面倒な作業は私たちにお任せください。
ガイアナに関するよくある質問。
Diditとは何ですか？
Diditは、IDと詐欺対策のためのインフラです。私たちが自分たちで製品を開発していたときに「こんなプラットフォームがあれば」と願ったものを実現しました。オープンで柔軟、そして開発者に優しいため、ブラックボックスとしてではなく、スタックの真の構成要素として機能します。
1つのAPIで、人々の検証（KYC、顧客確認）、企業の検証（KYB、企業確認）、暗号ウォレットのスクリーニング（KYT、取引確認）、およびリアルタイムでの取引監視をカバーします。このスタックは、以下の特徴を持つように構築されています。
- 高速, すべてのセッションでp99が2秒未満
- 信頼性, 220以上の国で1,500以上の企業で本番稼働中
- 安全, SOC 2 Type 1、ISO 27001、GDPRネイティブ、スペインの金融規制当局から対面検証よりも安全であると正式に認定済み
その基盤となるフットプリントは、14,000以上のドキュメントタイプを48以上の言語で、1,000以上のデータソース、そしてすべてのセッションで200以上の詐欺シグナルをカバーします。Diditのインフラは、すべてのセッションから動的に学習し、日々改善されています。
Diditは何を提供していますか？
Diditは、IDと詐欺対策のためのインフラレイヤーです。1つのアプリケーションプログラミングインターフェース（API）で、4つの製品ラインにわたる25以上の構成可能なモジュールを提供します。
- ユーザー検証（KYC, 顧客確認）, 身分証明書検証、ライブネス、顔照合、マネーロンダリング対策（AML）スクリーニング、インターネットプロトコル（IP）分析。フルバンドルで$0.33。
- ビジネス検証（KYB, 企業確認）, 登記、最終的実質所有者（UBO）、役員、法人AML、およびUBOごとのリンクされたKYCセッション。
- 取引監視, リアルタイムルールエンジン、ケース管理、疑わしい活動報告（SAR）ワークフロー。
- ウォレットスクリーニング（KYT, 取引確認）, オンチェーンウォレットリスクを1チェックあたり$0.15で提供。または、独自のスクリーニングプロバイダーを持ち込み、Didit内で実行することも可能です。
ビジュアルなノーコードビルダーで任意のモジュールをワークフローに組み込み、5分でデプロイ、毎月500回まで無料で永続的に利用できます。
Diditは、単一製品の顧客確認（KYC）ベンダーとどう違うのですか？
ほとんどのIDベンダーは、KYCチェック、AMLリスト、ウォレットスクリーニングといった一部の機能のみを提供しています。Diditは、それらすべてを支えるインフラを提供しており、その違いは6つの側面で明らかになります。
- 価格設定。すべてのモジュールに公開価格を設定, フルKYCは$0.33、毎月500回まで無料、最低利用額なし、契約なし。単一製品ベンダーは、営業電話の裏に6桁の最低利用額を隠しています。
- アクセス。ワンクリックでサンドボックス、初日からセルフサービス、サインアップで本番環境キー。単一製品ベンダーは、契約の裏にサンドボックスを隠し、評価に数ヶ月かかります。
- 開発者体験。公開ドキュメント、Claude CodeおよびCursor用のModel Context Protocol（MCP）サーバー、Web、iOS、Android、React Native、Flutter用のネイティブSDK。AIエージェントを使えば5分で統合でき、手作業でも半日で完了します。
- ユーザー体験。市場最高の通過率、エンドツーエンドの推論は2秒未満、国に特化したキャプチャフロー、48以上の言語に標準対応。
- 柔軟性。1つの
/v3/アプリケーションプログラミングインターフェース（API）で、KYC、企業確認（KYB）、取引監視、ウォレットスクリーニング（KYT, 取引確認）にわたる25以上のモジュールを構成できます。KYBセッションは、すべての最終的実質所有者（UBO）に対してリンクされたKYCを生成し、フラグが立てられた取引は、ステップアップKYCの是正措置を生成します。これらはすべて同じセッション、同じWebhook契約、同じ監査証跡で行われます。単一製品ベンダーは、KYCの1つの形式を販売し、そこで止まります。 - AI時代の詐欺対策。ディープフェイク、インジェクション、合成ID、文書改ざん、顔モーフィング、デバイスインテリジェンス、リプレイなど、200以上のリアルタイム詐欺シグナルをすべてのセッションでスコアリングします。単一製品ベンダーは、ディープフェイクやインジェクションの検出をロードマップ項目として扱い、標準機能とはしていません。
フィンテックや暗号通貨で一般的ですが、同じアーキテクチャは、マーケットプレイス、iGaming、モビリティ、その他、誰が誰であるか、何をしているかを知る必要があるあらゆる分野に適合します。
ガイアナのデジタルオンボーディングにおける本人確認を規制する機関はどこですか？
ガイアナのすべての本人確認フローには、5つの機関が関与しています。
- ガイアナ銀行, 商業銀行、両替商、送金サービス事業者の健全性監督機関。2009年マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策法に基づき、KYCおよびAMLのオンボーディング要件を定めています。
- ガイアナ金融情報機関（FIU）, 疑わしい取引報告を受け取り、CFATFと連携します。
- 税関麻薬対策部隊（CANU）, 麻薬関連のAMLスクリーニングに不可欠な指名手配者リストを維持しています。
- カリブ金融活動作業部会（CFATF）, FATF型の地域機関。ガイアナは相互評価の対象です。
- ガイアナ歳入庁（GRA）, KYBおよび財務IDフローで使用されるTIN登録を管理しています。
Diditは、これら5つの機関すべてを同時に満たすホスト型フロー、監査ログ、ウォッチリストカバレッジを提供します。同じPOST /v3/session/ワークフロー、同じJSONレポート、同じSOC 2 Type 1 + ISO/IEC 27001エビデンスパックです。
Diditは、AML/CFT法2009に基づくガイアナ銀行監督下のKYCに対応していますか？
はい。 2009年マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策法（改正版）およびガイアナ銀行のガイドラインは、監督下のすべての機関に対し、オンボーディング前に顧客の身元を確認し、AMLリスクをスクリーニングすることを義務付けています。
Diditは、1つのワークフローでフルスタックをカバーします。
- 身分証明書検証 + パッシブライブネス + 顔照合1:1によるティア1オンボーディングチェック。
- グローバルプールに加え、ガイアナのウォッチリスト（国会PEP登録、CANU指名手配リスト、FIU執行リスト）に対するAMLスクリーニング（1チェックあたり$0.20）。
- AML/CFT法2009の定期レビュー義務に対応する継続的なAMLモニタリング（1ユーザーあたり年間$0.07）。
ガイアナ向けにDiditを統合するのにどれくらい時間がかかりますか？
動作するサンドボックスまで5分、本番フローまで週末1日です。
business.didit.meでサインアップし、APIキーを取得します。workflow_idを指定してPOST /v3/session/を呼び出し、ID検証 + パッシブライブネス + 顔照合 + AMLを連携させれば完了です。- AIエージェントパス:
docs.didit.me/integration/integration-promptの統合プロンプトをClaude Code、Cursor、Codex、Devin、Aider、またはReplit Agentに貼り付けます。 - 5つのSDKは同じセッションモデルを共有します: Web、iOS、Android、React Native、Flutter。
毎月最初の500回までの検証は永続的に無料です。本番トラフィックを流す前に、ガイアナのフルスタックを無料で試用できます。
ガイアナでの検証にかかる費用はエンドツーエンドでいくらですか？
モジュールごとの公開価格, セッションで実行された分だけお支払いください。
- ID検証, 1ドキュメントチェックあたり
$0.15。 - パッシブライブネス,
$0.10。アクティブライブネス,$0.15。 - 顔照合1:1,
$0.05。顔検索1:N, 無料。 - AMLスクリーニング, 1チェックあたり
$0.20。継続的なAML,1ユーザーあたり年間$0.07。
フルKYCバンドル（ID + パッシブライブネス + 顔照合 + IP分析）は`$0.33`で、世界中で同じ基準価格です。毎月500回まで無料で、クレジットカードは不要です。無料枠を超えると、ボリュームディスカウントが自動的に適用されます。