世界中の2,000以上の組織から信頼されています。
本人確認の仕組み モルドバ内.
- 不正行為の状況
- モルドバは、国境を越えた移民回廊、EUディアスポラからの送金、国境を越えたeコマースプラットフォームによって引き起こされる、文書偽造および身元詐欺のリスクが高い状況に直面しています。Diditは、すべてのセッションで200以上のリアルタイム詐欺信号（顔のモーフィング、リプレイ、インジェクション、文書改ざん、デバイスインテリジェンス、IP地理位置情報）をスコアリングします。
- コンプライアンスフレームワーク
- マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止および対策に関する法律No. 308/2017
- 個人データ保護に関する法律No. 133/2011（GDPR準拠）
- EU連合協定2016
- FATF 40の勧告
- MONEYVAL評価フレームワーク
本人確認を監督する機関 モルドバ内.
NBM
Banca Națională a Moldovei（モルドバ国立銀行）— 銀行および決済機関の中央銀行および健全性監督機関。AML/CFTに関する法律No. 308/2017に基づき、CDD要件を設定します。
CNPF
Comisia Națională a Pieței Financiare（国家金融市場委員会）— 非銀行金融機関、保険、証券、リースを監督します。規制対象エンティティのAMLコンプライアンス要件を発行します。
SPCSB
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor（マネーロンダリング防止・対策サービス）— モルドバの国家FIU。疑わしい活動報告を受け取り、モルドバの経済事業者禁止リストを管理します。
CNPDCP
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal（個人データ保護国家センター）— モルドバのDPA。GDPR準拠の法律No. 133/2011に基づき、モルドバ居住者に対するすべての身元確認を統治します。
Consiliul Audiovizualului
モルドバ視聴覚評議会 — PEPレベル3規制機関。国家PEPフレームワークに基づき、DiditのAMLスクリーニング層で指定された上級職員。
Moldova Border Police
Poliția de Frontieră — DiditのAMLおよび有害メディアスクリーニング層で使用される指名手配者データベース（SIP分類）を管理します。
4つのモジュール。1回の認証。
モルドバのIDをキャプチャして読み取る.
あらゆる電話でキャプチャ — 自動分類、OCR解析、テンプレート検証。
- Buletin de identitate (チップ付き生体認証国民ID)、Pașaport (ICAO 9303生体認証パスポート)、Permis de conducere、およびモルドバ以外の居住者向けのPermis de ședere。
- 返される情報: 氏名、生年月日、書類番号、有効期限、MRZ。
- Buletin de identitate (生体認証国民IDカード)
- Pașaport (生体認証パスポート) — NFCチップ読み取り
- Permis de conducere (運転免許証)
顔を照合する。本人であることを証明する。.
セルフィーがライブで確認され、IDのポートレートと照合されます。
- 重複チェック: 既存ユーザー全体での1:N顔検索。無料。
- リスクの高いフロー向けのアクティブライブネス ($0.15) — ユーザーが顔を向けたり、まばたきしたりする。
- あらゆる電話またはラップトップカメラでのセルフィー
- ユーザーがデスクトップで開始した場合のモバイルハンドオフQR
制裁、PEP、およびネガティブメディアのスクリーニング.
1,300以上のグローバル制裁、PEP、およびネガティブメディアリスト — さらにモルドバのウォッチリスト:
- Audiovisual Council of Moldova — PEPレベル3（上級規制当局者）。
- Moldova Border Police — 指名手配者リスト（SIP）。
- Moldovan Ban List of Economic Operators — 規制除外および警告。
- SPCSB — 資金洗浄防止・対策サービス SAR由来のAML指定。
- NBM (National Bank of Moldova) — 規制警告および執行通知。
- MONEYVAL — 欧州評議会AML評価結果。
- FATF 40 Recommendations — リスク管轄区域の監視。
- UN Security Council Consolidated Sanctions List — グローバル指定。
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — 米国財務省指定。
- EU Consolidated Financial Sanctions List — 協定適用執行。
- Interpol Notices — 国際法執行機関指定。
- Basel AML Index — モルドバの年間リスクスコアリング。
重大度スコア付き。継続的な監視 ($0.07/ユーザー/年) は毎日再チェックし、新しいヒットがあった場合にウェブフックを起動します。
制裁、PEP、およびネガティブメディアのスクリーニング — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。
書類検証 — モルドバには公開レジストリAPIがありません.
書類検証 — モルドバには公開レジストリAPIがありません — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。