世界中の2,000以上の組織から信頼されています。
本人確認の仕組み カタール内.
- 不正行為の状況
- カタールの身元詐欺を形成する3つの圧力：QCB認可のデジタル銀行およびQFCフィンテックライセンシーに対するディープフェイクおよび合成ID攻撃、外国人労働者全体でのQIDおよび居住資格情報の悪用、エネルギー輸出関連の企業フローおよび送金回廊に対するAML圧力。Diditは、すべてのセッションで200以上のリアルタイム詐欺信号をスコアリングします — 顔のモーフィング、リプレイ、インジェクション、ドキュメント改ざん、デバイスインテリジェンス、IP地理位置情報。
- コンプライアンスフレームワーク
- AML/CFT法20/2019
- 個人データプライバシー保護法（PDPPL、法13/2016）
- QCB AML/CFT指示
- QFCRA AML/CTF規則集
- QFMA AML/CFT規則
- FATF 40の勧告
本人確認を監督する機関 カタール内.
QCB
カタール中央銀行 — オンショア銀行、決済サービスプロバイダー、両替所、保険会社、およびより広範な認可された金融セクターの健全性監督者。AML/CFT指示を通じてリモートオンボーディング要件を設定します。
QFCRA
カタール金融センター規制当局 — QFC自由区内で事業を行う企業のための独立したコモンロー規制当局であり、独自のAMLおよびデータ保護制度を持っています。
QFMA
カタール金融市場庁 — 認可されたブローカー、ファンドマネージャー、およびカタール証券取引所に上場されている機関の証券および資本市場監督者。
QFIU
カタール金融情報ユニット — AML/CFT法20/2019に基づき疑わしい取引報告を受け取り、国内の指定された金融情報ユニットです。
NCSA
国家サイバーセキュリティ庁 — 個人データプライバシー保護法（PDPPL、法13/2016）— 湾岸地域初の包括的なデータ保護法を管理しています。カタール居住者に対するすべての身元確認を管轄します。
4つのモジュール。1回の認証。
IDをキャプチャして読み取る.
あらゆる電話でキャプチャ可能 — 自動分類、OCR解析、テンプレート検証済み。
- カタールで実際に提示されるすべての資格情報に対応 — カタールIDカード（QID — 権威ある11桁の国民IDカード）、外国人労働者向けのQID形式の居住許可証、相互承認に基づくGCC IDカード、パスポート（eパスポートのチップ読み取り付き）、カタール運転免許証。
- 氏名、QID番号、生年月日、国籍、有効期限を返します。
- カタールIDカード（QID）·居住許可証
- GCC IDカード·パスポート — eパスポートのチップ読み取り
- 運転免許証
顔を照合する。実在の人物であることを証明する。.
セルフィーがライブで確認され、IDの肖像と照合されます。
- 重複チェック：既存ユーザー間での1:N顔検索。無料。
- リスクの高いフロー向けのアクティブライブネス（$0.15）— ユーザーが顔を向けたり、まばたきしたりする。
- あらゆる電話またはノートパソコンのカメラでのセルフィー
- ユーザーがデスクトップで開始した場合のモバイル引き継ぎQR
制裁、PEP、およびネガティブメディアのスクリーニング.
1,300以上のグローバル制裁、PEP、ネガティブメディアリスト — およびカタールのウォッチリスト：
- カタール金融情報ユニット（QFIU） — 疑わしい取引報告書ウォッチリスト。
- カタール中央銀行（QCB） — 規制執行および停止されたライセンスリスト。
- カタール金融市場庁（QFMA） — 執行および制限された人物リスト。
- カタール金融センター規制庁（QFCRA） — 特別関心事業体（SIE）リスト。
- 内務省国家テロ対策委員会カタール — 制裁リスト。
- 国家治安局カタール — テロ対策指定。
- GCC PEP登録 — 加盟国間の政治的要人。
- カタール人民代表院 — PEPレベル1登録。
重要度スコア付き。継続的なモニタリング（ユーザーあたり年間$0.07）は毎日再チェックし、新しいヒットがあった場合にウェブフックを起動します。
制裁、PEP、およびネガティブメディアのスクリーニング — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。
すべてのチェックを1つの監査済みセッションにバインドする.
- フルバンドルはセッションあたり$0.33で固定 — 世界中で同じ価格です。
- AML/CFT法20/2019が要求する定期レビュー義務のために、継続的なAMLモニタリング（ユーザーあたり年間$0.07）を追加します。
- カタールは現在、直接的な権威あるレジストリ検索のための公開消費者または政府APIを公開していません。内務省の市民登録は、エンタープライズのライセンスを持つデータパートナー統合を通じてのみアクセス可能です。ワークフローに組み込むには営業担当者にご相談ください。
すべてのチェックを1つの監査済みセッションにバインドする — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。