世界中の2,000以上の組織から信頼されています。
本人確認の仕組み スリナム内.
- 不正行為の状況
- スリナムは、国境を越えた金採掘経済の流れ、協同組合やマイクロファイナンスのオンボーディングを標的とした合成ID詐欺、スリナム議会ネットワークや国有企業役員を通じたPEPリスクなど、本人確認詐欺の圧力に直面しています。航空部門の指名手配者リストは、国境を越えた重要性を持つスリナム独自の執行ウォッチリストです。Diditは、すべてのセッションで200以上のリアルタイム不正信号をスコアリングします — ディープフェイク、インジェクション、文書改ざん、デバイスインテリジェンス、IP地理位置情報。
- コンプライアンスフレームワーク
- Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT Act) — 不審取引報告法
- Wet Identificatie bij Dienstverlening — 顧客識別法
- Bankwet 2019 — 銀行法
- Wet op de Financiële Markten Suriname — 資本市場法
- CFATF相互評価
- FATF手法2022
本人確認を監督する機関 スリナム内.
CBvS
Centrale Bank van Suriname — 中央銀行であり、銀行、金融サービス事業者、保険会社の健全性監督機関。Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT法) に基づき、KYCおよびAMLのオンボーディング要件を定めています。
FMU
Financiële Meldpunt (金融報告センター) — スリナムの金融情報機関。MOT法に基づき不審な取引報告を受け取り、執行に関してCFATFと連携します。
AFMS
Autoriteit Financiële Markten Suriname — 資本市場および証券監督機関。投資会社、ブローカー、集合投資スキームを監督します。
CFATF
カリブ金融活動作業部会 — FATF型の地域機関。スリナムは加盟国であり、FATFの手法に基づく相互評価およびフォローアップの対象となります。
Burgerzaken
市民局 — Identiteitskaart (身分証明書) を発行し、スリナム国民の信頼できる市民登録データベースを維持しています。
4つのモジュール。1回の認証。
IdentiteitskaartまたはPaspoortをキャプチャして読み取る.
どの電話でもキャプチャ可能 — 自動分類、OCR解析、テンプレート検証済み。
- Identiteitskaart（国民ID）、Paspoort（生体認証パスポートのチップ読み取り）、Verblijfsvergunning、Rijbewijs。
- 返される情報：氏名、生年月日、文書番号、有効期限、国籍。
- Identiteitskaart — スリナム国民身分証明書
- Paspoort — 生体認証eパスポートのチップ読み取り
- Verblijfsvergunning（在留許可証）
顔を照合する。それが本物の人物であることを証明する。.
セルフィーはライブであることが確認され、IDの肖像と照合されました。
- 重複チェック: 既存ユーザーに対する1:Nの顔検索。無料。
- リスクの高いフロー向けのアクティブな生体認証（$0.15） — ユーザーが顔を向けたり、まばたきをしたりします。
- あらゆるスマートフォンまたはノートパソコンのカメラでのセルフィー
- ユーザーがデスクトップで開始した場合のモバイルハンドオフQR
制裁、PEP、およびネガティブメディアのスクリーニング.
1,300以上のグローバルな制裁、PEP、およびネガティブメディアリストに加え、スリナムのウォッチリスト:
- スリナム議会 — PEPレベル1立法登録
- スリナム航空分析 — 指名手配者警告
- FMU — Financiële Meldpunt (金融報告センター) 執行リスト
- CBvS — スリナム中央銀行行政制裁
- AFMS — スリナム金融市場庁警告
- CFATF — カリブ金融活動作業部会相互評価
- FATF — 金融活動作業部会統合リスト
- 国連安全保障理事会 — 統合制裁リスト
- OFAC SDN — 特別指定国民
- インターポール — 南米地域赤手配書
- FinCEN — 金融犯罪取締ネットワーク勧告
- バーゼルAMLインデックス — スリナム国別リスクティア
重要度スコア付き。継続的なモニタリング（$0.07/ユーザー/年）は毎日再チェックを行い、新しいヒットがあった場合はウェブフックを起動します。
制裁、PEP、およびネガティブメディアのスクリーニング — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。
Burgerzaken登録簿に対するデータベース検証.
- 現在、スリナムにはスタンドアロンのDiditサービスとして公開されている公的な政府データベース検証APIはありません。Burgerzaken（市民局）は現在、サードパーティのインテグレーターに公開されている一般消費者向けAPIを提供していません。
Burgerzaken登録簿に対するデータベース検証 — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。