スリナムでの身元確認
要約。スリナムはCaribbean Financial Action Task Force（CFATF）のメンバーで、Anti-Money Laundering Act（MOT、Wet Melding Ongebruikelijke Transacties）とIdentification of Financial Services Actによって管理されるAML/CFTフレームワークを有し、Financial Intelligence Unit Suriname（FIU-Suriname）によって監督されています。CFATFの2021年相互評価では両方において重大な欠陥が発見されました
サポートされているドキュメント
（220以上の国と地域の政府発行ID）
平均検証時間
対象国数
（政府発行IDの検証済み）
市場概要
スリナムの人口は約62万人、GDPは約40億米ドルです。パラマリボが首都です。経済は金鉱業、石油、農業、ボーキサイトによって推進されています。3つの分野がKYC需要を牽引します：
サポート書類
Diditテンプレートは国民ID、パスポート、居住許可証、地域書類をカバーし、さらに国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の書類をサポートします。
規制当局
CBvS監督当局
草案進行中
国家FIU、異常取引報告の受理・分析
銀行、保険会社、年金基金、両替所を監督
送金事業所の監督
Centraal Bureau Burgerzaken
制限付き
出生、死亡、婚姻記録を管理する中央市民登録機関。国民IDカードを発行。電子確認は限定的。
政府・規制データベース
コンプライアンスフレームワーク
AMLフレームワーク
Central Bank Actによる監督
- Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) — 異常取引報告を定義するマネーロンダリング防止法。 - Wet Identificatie Financiële Dienstverlening — 金融サービス本人確認法、CDD要件を定義。 - Central Bank Act — CBvS監督当局。 - Law on Mining (2022) — 金取引のAML規定を含む。 - 包括的なデータ保護法制なし（草案進行中）。
データ保護
国家DPAによる監督
包括的なデータ保護法制なし（草案進行中）。正式な国境を越えたデータ転送制限なし。金融データは銀行秘密保護の対象。
ユースケース
ネオバンク、EMI、決済機関、貸金業者、証券会社。
1. 書類キャプチャ。IDカードまたはパスポート。2. 生体認証とバイオメトリックマッチング。生体検知付きセルフィー。3. データ抽出。個人番号、氏名、生年月日、住所。4. PEPおよび制裁リストスクリーニング。EU、UN、OFAC、オランダ制裁リストに対して。5. 継続的モニタリング。取引監視
取引所、カストディアン、ウォレット、オン/オフランプ。
VASP規制フレームワークなし。CBvSは仮想資産について警告を発している。一般的なAML義務が適用される。
スポーツベッティング、オンラインカジノ、年齢制限プラットフォーム。
ギャンブルは宝くじ法の下で規制されている。ライセンス事業者は以下を遵守する必要がある：
ギグプラットフォーム、配送、クリエイターエコノミー、Eコマース。
金取引業者、両替商、マーケットプレイス事業者はCDD義務に直面する：
生体認証ライブネス
スリナムの身分証明書はバイオメトリックではない。パスポート写真と生体検知（ISO 30107-3準拠）がリモートKYCの基盤を提供する。---
認証
当社のプラットフォームは、情報セキュリティ、データプライバシー、および生体認証の精度に関する最高の国際基準を満たしています。
EU データ保護完全準拠
情報セキュリティ管理
PAD（ライブネス + 顔照合）
世界中で信頼されています
認証ニーズでDiditを信頼している何千もの企業に参加しましょう
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
FAQ
はい。スリナムは国内AMLフレームワークの下で、書類確認、バイオメトリック生体検知、規制で要求される場合のビデオ本人確認を含むリモートKYCオンボーディングを許可している。
Diditはスリナムで発行されたすべての主要な国民ID、パスポート、居住許可証、さらに国境を越えたフローのために世界中の14,000以上の書類タイプを確認する。
Diditは月500回の無料チェック付きで1回の確認につき0.30ドルを請求する。契約なし、最低料金なし。競合他社は通常1.00ドル〜2.50ドル以上を請求する。
はい。DiditはPEPデータベース、制裁リスト（EU、UN、OFAC、OFSI）、ネガティブメディアを含む1,000以上のグローバル監視リストに対してスクリーニングを行い、スリナムのすべてのAML義務をカバーしている。
スリナムのほとんどの規制セクターでは、リモートオンボーディングにバイオメトリック生体検知が必要または強く推奨されている。DiditはISO 30107-3 PADレベル2認証済み生体検知を提供する。
はい。Diditは、該当する場合のEU Travel Ruleコンプライアンスを含む、スリナムの暗号通貨規制フレームワークに沿った書類確認、生体検知、AMLスクリーニング、継続的モニタリングをサポートする。
はい。DiditはスリナムのiGaming規制要件に適した書類ベースの年齢確認と本人確認を提供する。
