世界中の2,000以上の組織から信頼されています。
本人確認の仕組み アラブ首長国連邦内.
- 不正行為の状況
- エミラティの身元詐欺を形成する3つの圧力：VARAライセンスの仮想資産サービスプロバイダー（VASP）とCBUAEライセンスのデジタル銀行の波に乗ったディープフェイクおよび合成ID攻撃、駐在員労働者全体でのエミレーツID偽造と居住ビザの悪用、および国境を越えた貿易金融と送金回廊におけるAML圧力。Diditは、すべてのセッションで200以上のリアルタイム詐欺信号をスコアリングします — 顔のモーフィング、リプレイ、インジェクション、ドキュメント改ざん、デバイスインテリジェンス、IP地理位置情報。
- コンプライアンスフレームワーク
- 連邦法令20/2018（AML/CFT）
- UAE個人データ保護法（PDPL 2021）
- CBUAE AML/CFT規則集
- VARAコンプライアンスおよびリスク管理規則集
- SCA AML規制
- DIFC DPL · ADGM DPR（自由貿易地域のデータ保護）
- FATF 40の勧告
本人確認を監督する機関 アラブ首長国連邦内.
CBUAE
アラブ首長国連邦中央銀行 — 銀行、貯蔵価値施設（SVF）発行者、決済サービスプロバイダー、両替所、および広範な認可金融セクターの健全性監督機関。AML/CFT規則集を通じてリモートオンボーディング要件を設定します。
SCA
証券商品庁 — オンショア資本市場、認可ブローカー、ファンドマネージャー、およびドバイVARAの範囲外のオンショア仮想資産サービスプロバイダー（VASP）を監督します。
VARA
仮想資産規制庁 — ドバイ首長国内またはドバイ首長国から運営されるすべての仮想資産サービスプロバイダー（VASP）を監督します（DIFC自由貿易地域を除く）。暗号通貨に特化した顧客デューデリジェンスおよびトラベルルール要件を設定します。
DIFC + ADGM
ドバイ国際金融センターおよびアブダビ・グローバル・マーケット — 独自のコモンローフレームワークと独立したデータ保護法（DIFC DPL、ADGM DPR）を運営する独立した自由貿易地域の金融規制当局（DFSAおよびFSRA）。
UAEFIU
UAE金融情報ユニット — 連邦法令20/2018（マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策）に基づき疑わしい取引報告書を受領します。
UAE Data Office
2021年に発行されたUAE個人データ保護法（PDPL）を施行する連邦データ保護当局。UAE居住者に対するすべての身元確認を管轄します。
4つのモジュール。1回の認証。
IDをキャプチャして読み取る.
あらゆる電話でキャプチャ可能 — 自動分類、OCR解析、テンプレート検証済み。
- アラブ首長国連邦で実際に提示されるすべての資格情報に対応 — エミレーツID（権威ある15桁の国民IDカード）、外国人居住者向けの居住ビザ、相互承認に基づくGCC IDカード、パスポート（eパスポートではチップ読み取り）、RTA / 首長国レベルの運転免許証。
- 氏名、エミレーツID番号、生年月日、国籍、有効期限を返します。
- エミレーツID・居住ビザ
- GCC IDカード・パスポート — eパスポートのチップ読み取り
- 運転免許証
顔を照合する。それが実在の人物であることを証明する。.
セルフィーはライブで確認され、IDのポートレートと照合されます。
- 重複チェック：既存ユーザー全体での1:N顔検索。無料。
- リスクの高いフロー向けのアクティブライブネス（$0.15）— ユーザーが顔を向けたり、まばたきしたりします。
- あらゆる電話またはラップトップカメラでのセルフィー
- ユーザーがデスクトップで開始した場合のモバイルハンドオフQR
制裁、PEP、およびネガティブメディアのスクリーニング.
1,300以上のグローバル制裁、PEP、およびネガティブメディアリスト — さらにアラブ首長国連邦のウォッチリストも含まれます。
- アラブ首長国連邦金融情報機関 (UAEFIU) — 疑わしい取引報告書ウォッチリスト。
- アラブ首長国連邦中央銀行 (CBUAE) — 規制執行および停止されたライセンスリスト。
- 証券商品庁 (SCA) — 執行および制限された人物リスト。
- 仮想資産規制庁 (VARA) — VASP執行および登録抹消リスト。
- 管理・不拡散執行事務所 — アラブ首長国連邦制裁リスト。
- アラブ首長国連邦地域テロリストリスト — 内務省テロ指定。
- アラブ首長国連邦内務省 (MOI UAE) — セキュリティブラックリストおよび国外追放命令。
- ドバイ国際金融センター (DIFC) — 規制警告。
重要度スコア付き。継続的なモニタリング（1ユーザーあたり年間$0.07）は毎日再チェックし、新しいヒットがあった場合にWebhookを起動します。
制裁、PEP、およびネガティブメディアのスクリーニング — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。
すべてのチェックを1つの監査済みセッションにバインドする.
- フルバンドルは1セッションあたり$0.33で固定 — 世界中で同じ価格です。
- 連邦法令20/2018が期待する定期レビュー義務のために、継続的なAMLモニタリング（1ユーザーあたり年間$0.07）を追加します。
- アラブ首長国連邦は現在、直接的な権威ある登録簿の検索のための公開消費者または政府APIを公開していません — ICP人口登録は、エンタープライズのCBUAE承認データパートナー統合を通じてのみアクセス可能です。ワークフローに接続するには、営業担当者にご相談ください。
すべてのチェックを1つの監査済みセッションにバインドする — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。