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Rastreio AML: Sanções, PEPs e Notícias Adversas
O rastreio AML funciona silenciosamente no seu fluxo KYC, verificando cada cliente em mais de 1.300 bases de dados em todo o mundo para sanções, PEPs e notícias adversas. Veja como definir os limites e como interpretar uma correspondência.
O que vai aprender
- Como adicionar o rastreio AML a um workflow KYC para que funcione em segundo plano em mais de 1.300 bases de dados
- Como definir os limites de pontuação de risco e de correspondência, e porque os pesos de correspondência devem totalizar 100%
- O que faz a monitorização contínua e qual o custo de continuar a monitorizar uma pessoa ano após ano
- Como interpretar uma correspondência: estado, pontuações de correspondência e risco, ADV, níveis PEP e tags SIP, e o resumo de notícias adversas
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