AcademiaLição 6 de 10
- Construir
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Verificar uma Empresa (KYB), do Início ao Fim
Execute uma verificação completa de Know Your Business (KYB): pesquisa de empresa, estrutura de propriedade e documentos, desde a primeira pesquisa até ao veredito final.
O que vai aprender
- Como realizar uma pesquisa de empresa em vários registos.
- Como mapear a propriedade e encontrar o beneficiário efetivo final (UBO).
- Como é um processo completo de Know Your Business (KYB).
- Como uma sessão KYC aprovada é reutilizada numa verificação KYB
Infraestrutura para identidade e fraude.
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