As últimas do blog da Didit.
Edo Bakker: "Não se trata apenas de cumprir a lei, mas de impedir que criminosos utilizem a sua empresa para branquear dinheiro"
Saiba como o especialista em AML Edo Bakker ajuda as empresas a implementar medidas eficazes de prevenção contra o branqueamento de capitais e porque é que a cultura de conformidade é crucial para a proteção organizacional.
António Polo: "O equilíbrio entre inovação e regulação é o maior desafio do setor financeiro"
O Diretor de Conformidade da MyInvestor partilha perspetivas sobre como equilibrar a inovação com as exigências regulamentares, estratégias de prevenção de fraude e o papel em evolução dos profissionais de conformidade no setor financeiro.
Mateo Villa: "A verificação de identidade e o compliance são fundamentais para eliminar mitos do mundo cripto"
Mateo Villa é KYC Analyst de uma das exchanges centralizadas mais importantes a nível mundial, com mais de 250 milhões de utilizadores.
Guillem Medina: "Os serviços especializados de verificação de identidade são fundamentais"
Guillem Medina é o Diretor de Operações na GBTC Finance, uma rede de câmbio de criptomoedas líder com mais de 20 lojas físicas espalhadas por Espanha e uma presença internacional em constante crescimento.
Luis Rodríguez Soler: “Se não previnir a lavagem de dinheiro, é cúmplice”
Luis Rodríguez Soler é uma autoridade de referência em compliance, prevenção da lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CTF).
Alex Rio: “A única forma de realmente saber com quem estamos a lidar é através de um processo KYC robusto”
Álex Río é um profissional experiente em compliance, especializado em prevenção do branqueamento de capitais (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CTF) no setor dos seguros.