As últimas do blog da Didit.
Guillem Medina: "Os serviços especializados de verificação de identidade são fundamentais"
Guillem Medina é o Diretor de Operações na GBTC Finance, uma rede de câmbio de criptomoedas líder com mais de 20 lojas físicas espalhadas por Espanha e uma presença internacional em constante crescimento.
Luis Rodríguez Soler: “Se não previnir a lavagem de dinheiro, é cúmplice”
Luis Rodríguez Soler é uma autoridade de referência em compliance, prevenção da lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CTF).
Alex Rio: “A única forma de realmente saber com quem estamos a lidar é através de um processo KYC robusto”
Álex Río é um profissional experiente em compliance, especializado em prevenção do branqueamento de capitais (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CTF) no setor dos seguros.
Verificação de Documentos 101: Como Assegurar o Cumprimento Normativo Sem Arruinar-se
Descubra porque a verificação de documentos é essencial para cumprir as normas sem aumentar os custos, quais são as tecnologias indispensáveis e como proteger o seu negócio.
Muhammad Shabbir Uddin Malick: "Equilibrar a Conformidade Regulatória e a Experiência do Cliente é Fundamental para Combater a Fraude"
Muhammad Shabbir Uddin Malick é um profissional experiente em conformidade regulatória, especializado em prevenção da lavagem de dinheiro (AML) e combate à fraude.
Pietro Odorisio: "A lavagem de dinheiro é um veneno para a economia e as finanças"
Pietro Odorisio é um consultor de Anti-Money Laundering (AML) com uma grande paixão pela conformidade regulatória e pela prevenção de crimes financeiros.