Verificação de identidade
construído para Andorra 
ID nacional e passaporte andorranos numa única sessão — supervisionado pela AFA, avaliado pelo MONEYVAL, rastreado contra a lista de vigilância da UIFAND e sanções globais. $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Andorra.
- Cenário de fraude
- Os setores de banca privada e retalho transfronteiriço de Andorra enfrentam ataques de deepfake em fluxos de onboarding digital, ofuscação de propriedade beneficiária no segmento de gestão de património e risco PEP elevado da sua significativa clientela de nacionalidade espanhola, francesa e portuguesa. O Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Llei 14/2017 del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme (Lei AML/CFT)
- Llei 35/2010 del 3 de juny, de la Autoritat Financera Andorrana
- Llei qualificada de protecció de dades personals — alinhada com o GDPR
- Quadro de Avaliação Mútua do MONEYVAL
- 40 Recomendações do GAFI
- Resoluções de sanções do Conselho de Segurança da ONU — conformidade obrigatória para todas as entidades obrigadas andorranas
Quem supervisiona a verificação de identidade em Andorra.
AFA
Autoritat Financera Andorrana — o regulador financeiro integrado para bancos, empresas de investimento, companhias de seguros e instituições de pagamento. Define os requisitos de Due Diligence do Cliente ao abrigo da Lei de Prevenção e Luta contra o Branqueamento de Capitais (Llei 14/2017 del 22 de juny).
UIFAND
Unitat d'Intel·ligència Financera Andorrana — Unidade de Inteligência Financeira de Andorra. Opera ao abrigo da Llei 14/2017 e recebe Relatórios de Atividades Suspeitas de todas as entidades obrigadas. Membro do Grupo Egmont de FIUs.
MONEYVAL
Comité de Peritos para a Avaliação de Medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo — organismo do Conselho da Europa ao estilo do GAFI. Andorra é um membro sujeito a avaliação mútua periódica em relação às 40 Recomendações do GAFI.
APDA
Agència Andorrana de Protecció de Dades — autoridade nacional de proteção de dados de Andorra. Regula o tratamento de dados pessoais de residentes andorranos, alinhado com os padrões do GDPR, ao abrigo da Llei qualificada de protecció de dades personals.
Govern d'Andorra
Governo de Andorra — mantém o registo civil através do Arxiu Nacional, emite passaportes e o DNI, e coordena com a AFA a supervisão de entidades obrigadas e os registos de beneficiários efetivos.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- DNI andorrano, Passaporte (leitura de chip NFC), Permís de residència para estrangeiros e cartões de identidade nacionais da UE/EEE.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Document Nacional d'Identitat (DNI) — cidadãos andorranos
- Passaport — passaporte biométrico ICAO, leitura de chip NFC
- Permís de residència · IDs nacionais da UE/EEE
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador inicia no ambiente de trabalho
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — mais listas de vigilância de Andorra:
- UIFAND — Registo de Relatórios de Atividades Suspeitas da UIF Andorrana ao abrigo da Llei 14/2017.
- AFA — Avisos e advertências de aplicação regulamentar da Autoritat Financera Andorrana.
- Consell General d'Andorra — Registo PEP Nível 1 (membros do parlamento Andorrano).
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — aplica-se a transações denominadas em euros e transfronteiriças.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — Designações de congelamento de ativos do Tesouro dos EUA.
- Lista de Sanções do Reino Unido (FCDO) — sanções financeiras com relevância transfronteiriça para Andorra.
- MONEYVAL — Conclusões de avaliação mútua e sinalizadores de risco do Conselho da Europa.
- Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança da ONU — designações globais.
- Egmont Group — rede de inteligência de FIU transfronteiriça através da adesão à UIFAND.
- Interpol Red Notices — alertas internacionais de aplicação da lei.
- Basel AML Index — referência de risco de país de Andorra.
- FATF 40 Recommendations — monitorização de jurisdições de risco.
Pontuação de gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e aciona um webhook em novos acertos.
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de base de dados para identidades Andorranas.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para Andorra exposta como um serviço Didit autónomo — o registo civil do Arxiu Nacional não oferece atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores de terceiros.
Validação de base de dados para identidades Andorranas — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Andorra Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Andorra.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Andorra.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.