Verificação de identidade
construído para Arménia 
O Banco Central e o Centro de Monitorização Financeira da Arménia aplicam AML/CFT numa economia impulsionada pela tecnologia em rápido crescimento — a Didit oferece ID, prova de vida, AML e o pacote de $0.33 com 500 verificações gratuitas por mês.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Arménia.
- Cenário de fraude
- A economia impulsionada pela tecnologia da Arménia e o crescente setor cripto enfrentam um risco crescente de fraude de deepfake e identidade sintética, com exposição transfronteiriça através de corredores financeiros da diáspora russa e integrações emergentes de fintech da UE. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — alteração facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivos, geolocalização IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo 2008 (conforme alterada em 2022)
- 40 Recomendações do FATF
- Quadro de avaliação MONEYVAL
- Lei de Proteção de Dados Pessoais da República da Arménia
- Regulamentos do CBA sobre Conformidade AML/CFT
Quem supervisiona a verificação de identidade em Arménia.
CBA
Հայաստանի Կենտրոնական բանկ (Banco Central da Arménia) — principal regulador para bancos, instituições de pagamento, seguros e empresas de investimento. Aplica a AML/CFT ao abrigo da Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais de 2008 (conforme alterada em 2022). Mantém o registo de Punições do CBA e as listas de sanções domésticas.
FMC
Centro de Monitorização Financeira da Arménia — FIU nacional que opera sob o CBA. Recebe Relatórios de Atividades Suspeitas e coordena com o MONEYVAL nas avaliações de eficácia da AML.
Armenia Nuclear Regulatory Authority
Órgão regulador PEP Nível 2 — altos funcionários designados na camada de rastreio AML da Didit sob o quadro PEP da Arménia para reguladores do setor nuclear.
Office of the Representative on International Legal Matters
Órgão de avisos regulatórios — emite avisos relacionados com AML que aparecem na camada de rastreio da lista de observação da Didit na Arménia.
Armenian National Congress
Instituição política PEP Nível 1 — altos funcionários designados sob o quadro AML PEP da Arménia e incluídos na camada de rastreio da Didit.
Ministry of High-Tech Industry
Ministério PEP Nível 2 — supervisiona os setores de tecnologia e cripto da Arménia. Altos funcionários designados na camada de rastreio AML da Didit conforme exigido pela Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais de 2008.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o Cartão de Cidadão arménio.
Capturado em qualquer telemóvel — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Անձնագիր (passaporte biométrico ICAO 9303 com chip), Նույնականացման քարտ (cartão de identificação nacional), Վարորդական Իրավունք e Կացության Թույլտվություն.
- Devolve: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Անձնագիր (passaporte biométrico) — leitura do chip NFC
- Նույնականացման քարտ (cartão de identificação nacional)
- Վարորդական Իրավունք (carta de condução)
Combinar o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identificação.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira-se ou pisca os olhos.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador inicia no ambiente de trabalho
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 sanções globais, PEP e listas de meios de comunicação adversos — além de listas de vigilância da Arménia:
- Congresso Nacional Arménio — PEP Nível 1 (altos funcionários políticos).
- Autoridade Reguladora Nuclear da Arménia — PEP Nível 2 (reguladores do setor nuclear).
- Ministério da Defesa (Arménia) — PEP Nível 2 (altos funcionários da defesa).
- Ministério da Indústria de Alta Tecnologia (Arménia) — PEP Nível 2 (reguladores do setor de tecnologia/cripto).
- Campanha Contra Sanções e Intervenção Militar no Irão — SIE (entidade com investimento estatal).
- Banco Central da Arménia — Registo de Punições — sanções financeiras direcionadas domésticas.
- Banco Central da Arménia — Listas Domésticas — sanções financeiras direcionadas.
- Gabinete do Representante para Assuntos Jurídicos Internacionais — avisos específicos da Arménia.
- FMC (Centro de Monitorização Financeira) — designações AML derivadas de SAR.
- MONEYVAL — resultados da avaliação AML do Conselho da Europa.
- 40 Recomendações do FATF — monitorização de jurisdições de risco.
- Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança da ONU — designações globais.
- Nacionais Especialmente Designados (SDN) do OFAC — designações do Tesouro dos EUA.
- Avisos da Interpol — designações internacionais de aplicação da lei.
- Índice AML de Basileia — pontuação de risco anual para a Arménia.
Pontuação de gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e aciona um webhook em novos acertos.
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de documentos — sem API de registo público na Arménia.
Validação de documentos — sem API de registo público na Arménia — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Arménia Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Arménia.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Arménia.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.