Verificação de identidade
construído para Azerbaijão 
A Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro e o Serviço de Monitorização Financeira do Azerbaijão aplicam AML/CFT numa economia de energia e fintech em rápido crescimento — a Didit oferece ID, prova de vida, AML e o pacote de $0.33 com 500 verificações gratuitas por mês.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Azerbaijão.
- Cenário de fraude
- O Azerbaijão enfrenta um risco elevado de fraude por deepfake e falsificação de documentos, ligado aos fluxos de riqueza do setor energético, remessas da diáspora e rápido crescimento dos serviços financeiros digitais. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Combate à Legalização de Fundos Obtidos Criminalmente e ao Financiamento do Terrorismo 2009 (conforme alterada em 2022)
- Lei de Dados Pessoais da República do Azerbaijão 2010
- 40 Recomendações do FATF
- Quadro de avaliação MONEYVAL
- Regulamentos de Sanções Financeiras Direcionadas do FMS
Quem supervisiona a verificação de identidade em Azerbaijão.
FIMSA
Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro do Azerbaijão — supervisiona bancos, instituições de pagamento, seguros, mercados de capitais e organizações de crédito não bancárias. Aplica AML/CFT sob a Lei de Combate à Legalização de Fundos Obtidos Criminalmente 2009 (conforme alterada em 2022).
FMS
Serviço de Monitorização Financeira (Maliyyə Monitorinqi Xidməti) — FIU nacional do Azerbaijão. Recebe Relatórios de Atividades Suspeitas e emite Sanções Financeiras Direcionadas. Altos funcionários do FMS são designados PEPs na camada de rastreio AML da Didit.
Ministry of Finance
Maliyyə Nazirliyi — Ministério das Finanças da República do Azerbaijão. Instituição PEP Nível 1; emite orientações regulamentares sobre a conformidade AML do setor financeiro.
Central Bank of Azerbaijan
Azərbaycan Mərkəzi Bankı — coordena a política macroeconómica e a supervisão do sistema de pagamentos. Trabalha com a FIMSA no risco financeiro sistémico e na aplicação de AML/CFT.
Azerbaijan State News Agency (AZERTAC)
Entidade com investimento estatal PEP Nível 3 — altos funcionários designados na camada de rastreio AML da Didit sob o quadro SIE do Azerbaijão.
Ministry of Internal Affairs
Daxili İşlər Nazirliyi — mantém a lista de pessoas procuradas utilizada na camada de rastreio de meios de comunicação adversos e aplicação da lei AML da Didit.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o ID azeri.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (ID nacional biométrico com chip), Pasport (passaporte biométrico ICAO 9303), Sürücülük vəsiqəsi e Yaşayış icazəsi.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (cartão de identificação nacional biométrico)
- Pasport (passaporte biométrico) — leitura de chip NFC
- Sürücülük vəsiqəsi (carta de condução)
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada como real e comparada com o retrato do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — mais listas de vigilância do Azerbaijão:
- Ministério das Finanças da República do Azerbaijão — PEP Nível 1 (altos funcionários financeiros).
- Academia Nacional de Ciências do Azerbaijão (ANAS) — PEP Nível 3 (instituição com investimento estatal).
- Companhia de Investimento do Azerbaijão (AIC) — PEP Nível 3 (organismo de investimento estatal).
- Agência de Notícias Estatal do Azerbaijão (AZERTAC) — PEP Nível 3 (funcionários de meios de comunicação estatais).
- Serviço de Monitorização Financeira do Azerbaijão — Sanções Financeiras Dirigidas.
- Ministério do Interior do Azerbaijão — Lista de pessoas procuradas.
- FMS (Serviço de Monitorização Financeira) — Designações AML derivadas de SAR.
- MONEYVAL — Descobertas de avaliação AML do Conselho da Europa.
- 40 Recomendações do FATF — monitorização de jurisdições de risco.
- Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança da ONU — designações globais.
- Nacionais Especialmente Designados (SDN) do OFAC — designações do Tesouro dos EUA.
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — aplicação transfronteiriça aplicável.
- Avisos da Interpol — designações internacionais de aplicação da lei.
- Índice AML de Basileia — pontuação de risco anual para o Azerbaijão.
Pontuação de gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de documentos — sem API de registo público no Azerbaijão.
Validação de documentos — sem API de registo público no Azerbaijão — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Azerbaijão Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Azerbaijão.
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Perguntas comuns sobre Azerbaijão.
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