Verificação de identidade em Bahrein
Verificação de documentos, vivacidade biométrica e rastreio AML para empresas que operam no Bahrein — a $0,30 por verificação.
Documentos suportados
(Documentos de identificação governamentais de mais de 220 países)
Tempo médio de verificação
Países cobertos
(IDs emitidos pelo governo validados)
Visão geral do mercado
O Bahrein é uma jurisdição de supervisor unificado: o Banco Central do Bahrein (CBB), estabelecido sob a Lei do CBB e Instituições Financeiras (Decreto-Lei N.º 64 de 2006), é o único regulador integrado para banca, seguros, mercados de capitais, serviços de investimento, serviços de pagamento, serviços de cripto-ativos e emissão de stablecoins. Este modelo de regulador único — incomum na região — dá às empresas um único livro de regras (o Livro de Regras do CBB) e uma única autoridade de licenciamento. Junto ao CBB, as instituições-chave para verificação de identidade e conformidade de crimes financeiros são:
Documentos suportados
Os modelos da Didit cobrem IDs nacionais, passaportes, autorizações de residência e documentos regionais — mais 14.000+ documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
Reguladores
Supervisor AML
IGA
regulamentado
eKey é o sistema nacional de autenticação do Bahrein. Suporta verificação de identidade digital para governo e setor privado. Baseado no número CPR (Registo Central de População).
NPRA (Nacionalidade, Passaportes e Assuntos de Residência)
regulamentado
Base de dados central de população. Cartão inteligente com chip (cartão CPR) emitido a todos os residentes. O número CPR é o identificador universal.
MOIC
aberto
Base de dados de Registo Comercial. Pesquisa online disponível via plataforma Sijilat.
Bases de dados governamentais e regulamentadas
Quadro de conformidade
Estrutura AML
Supervisionado por Lei AML/CFT
O estatuto fundamental é o Decreto Legislativo N.º 4 de 2001 Respeitante à Proibição e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. Criminaliza o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, estabelece obrigações de diligência devida do cliente, obriga ao reporte STR, define requisitos de manutenção de registos e confere poderes investigativos e de supervisão.
Proteção de dados
Supervisionado por DPA Nacional
Penalidades por não conformidade
- Multas administrativas sob o Artigo 129 da Lei CBB, com penalidades que atingiram milhões de Dinares do Bahrein contra bancos por falhas nos controlos AML/CFT.
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituições de pagamento, credores, corretoras.
Em outubro de 2024 o CBB emitiu um documento de consulta sobre um Módulo dedicado de Emissão e Oferta de Stablecoin (SIO), e o quadro final entrou em vigor em 2025 como o primeiro regime regulatório completo de stablecoins na região. O Módulo SIO permite aos emissores licenciados emitir stablecoin de moeda única
Exchanges, custodiantes, carteiras, on/off-ramps.
A Diretoria de Inteligência Financeira, alojada no Ministério do Interior, é a Unidade de Inteligência Financeira designada do Bahrein sob o Decreto-Lei N.º 4/2001. A FID:
Apostas desportivas, casinos online, plataformas com restrição de idade.
A Lei de Proteção de Dados Pessoais (Lei N.º 30 de 2018) entrou em vigor a 1 de agosto de 2019 e é aplicada pela Autoridade de Proteção de Dados Pessoais (PDPA). A PDPL aplica-se a qualquer controlador de dados que processe dados pessoais de titulares de dados residentes no Bahrein e cobre base legal, limitação de finalidade, dat
Plataformas gig, entrega, economia de criadores, e-commerce.
O Bahrein é uma jurisdição islâmica conservadora e todas as formas de jogo são proibidas. O Artigo 2 da Constituição estabelece a Sharia como fonte principal de legislação, e o Artigo 308 do Código Penal criminaliza o jogo em locais públicos, com penalidades até três meses de prisão
Liveness biométrico
A Autoridade de Informação e Governo Eletrónico (iGA) opera a infraestrutura nacional de identidade digital do Bahrein. O seu serviço de autenticação principal, o Quadro Nacional de Autenticação (NAF) — comummente conhecido como eKey — é o portal unificado de single-sign-on que autentica cidadãos, residentes e empresas do Bahrein em mais de 300 serviços governamentais bem como um número crescente de serviços do setor privado (incluindo bancos e FinTechs). Níveis e fatores eKey:
CERTIFICAÇÕES
A nossa plataforma cumpre os mais elevados padrões internacionais de segurança da informação, privacidade de dados e precisão biométrica.
Conformidade total com a proteção de dados da UE
Gestão de segurança da informação
PAD (liveness + correspondência facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Junta-te a milhares de empresas que confiam no Didit para as suas necessidades de verificação
A tecnologia NFC + biometria ativa da Didit bloqueia os cenários de fraude mais avançados, oferecendo um nível de segurança equivalente ou superior à verificação presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC e Tesouro Espanhol — Relatório de Conclusões
A Didit é um parceiro excepcionalmente valioso, oferecendo uma solução estável e altamente adaptável.
Vuk Adžić
Chefe do Departamento de E-Business na Crnogorski Telekom
A Didit ofereceu-nos uma tecnologia robusta com uma implementação simples e adaptabilidade a diferentes mercados.
Fernando Pinto
CEO e Co-fundador na TucanPay
Graças à Didit, conseguimos reduzir processos manuais e melhorar a precisão da extração de dados.
Diana Garcia
Executiva de Confiança e Segurança na Shiply
A integração da Didit reduziu os tempos e custos de verificação, libertando recursos para outros projetos.
Guillem Medina
COO na GBTC Finance
A Didit removeu os custos de KYC, permitindo uma escala mais rápida com altos padrões de verificação e menos fraudes.
Paul Martin
VP de Marketing e Crescimento na Bondex
A verificação segura e amigável da Didit aumenta a confiança do cliente e otimiza o nosso processo.
Cristofer Montenegro
Assistente Executivo do CEO na Adelantos
A Didit garante um onboarding digital preciso e seguro sem atrasar negociações ou tempo do cliente.
Ernesto Betancourth
Gerente de Riscos na CrediDemo
FAQ
Sim. O Bahrein permite a integração KYC remota sob o seu quadro nacional AML, incluindo verificação de documentos, vivacidade biométrica e identificação por vídeo quando exigido por regulamentação.
A Didit verifica todos os principais IDs nacionais, passaportes e autorizações de residência emitidos no Bahrein, mais 14.000+ tipos de documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
A Didit cobra $0,30 por verificação com 500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. Os concorrentes cobram tipicamente $1,00–$2,50+ por verificação.
Sim. A Didit verifica contra mais de 1.000 listas de vigilância globais, incluindo bases de dados PEP, listas de sanções (EU, UN, OFAC, OFSI) e meios de comunicação adversos — cobrindo todas as obrigações AML no Bahrein.
A maioria dos setores regulamentados no Bahrein exige ou recomenda fortemente a deteção de vida biométrica para integração remota. A Didit fornece deteção de vida certificada ISO 30107-3 PAD Nível 2.
Sim. A Didit suporta verificação de documentos, deteção de vida, rastreio AML e monitorização contínua alinhada com o quadro regulamentar cripto do Bahrein, incluindo conformidade com a EU Travel Rule quando aplicável.
Sim. A Didit fornece verificação de idade baseada em documentos e confirmação de identidade adequada aos requisitos regulamentares de iGaming do Bahrein.
500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. 0,30€ por verificação após o nível gratuito.
