Verificação de identidade
construído para Bielorrússia 
O Banco Nacional e o Departamento de Monitorização Financeira da Bielorrússia aplicam AML/CFT numa economia tecnologicamente capaz com corredores financeiros significativos da diáspora — a Didit oferece ID, prova de vida, AML e o pacote de $0.33 com 500 verificações gratuitas por mês.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Bielorrússia.
- Cenário de fraude
- A Bielorrússia enfrenta fraude de identidade transfronteiriça e risco de evasão de sanções ligadas a corredores financeiros da diáspora, saídas do setor de tecnologia e a complexa interação dos regimes de sanções da UE e dos EUA. O Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morfo facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei sobre Medidas para Prevenir a Legalização de Produtos do Crime Nº 165-Z 2003 (conforme alterada em 2021)
- 40 Recomendações do FATF
- Estrutura de avaliação MONEYVAL
- Lei sobre a Proteção de Dados Pessoais da República da Bielorrússia 2008
- Sanções da UE (Decisões e Regulamentos do Conselho sobre a Bielorrússia — 2020–2024)
Quem supervisiona a verificação de identidade em Bielorrússia.
NBRB
Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь (Banco Nacional da República da Bielorrússia) — supervisiona bancos, instituições de pagamento e organizações financeiras não bancárias. Estabelece os requisitos de Due Diligence do Cliente sob a Lei AML de 2003 (conforme alterada em 2021).
DFM
Departamento de Monitorização Financeira dentro do Comité de Controlo Estatal — a FIU nacional da Bielorrússia. Recebe Relatórios de Atividades Suspeitas de entidades obrigadas e administra designações AML domésticas.
Council of the Republic
Órgão legislativo PEP Nível 1 — senadores e funcionários seniores designados na camada de rastreio AML do Didit sob a estrutura PEP nacional da Bielorrússia.
Council of Ministers
Órgão executivo PEP Nível 2 — ministros seniores designados sob a estrutura AML da Bielorrússia. Sujeito a designações de sanções da UE, EUA e ONU.
Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade
Emite avisos e notificações regulamentares relacionadas com AML. Os avisos deste ministério aparecem na camada de rastreio da lista de observação da Bielorrússia do Didit.
Brest City Executive Committee
Autoridade regional PEP Nível 4 — funcionários seniores designados na camada de rastreio AML do Didit sob a estrutura PEP nacional.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID bielorrusso.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Пашпарт (passaporte biométrico ICAO 9303 com chip), ID-карта (ID nacional biométrico introduzido em 2021), Пасведчанне кіроўцы e Від на жыхарства.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Пашпарт (passaporte biométrico) — leitura de chip NFC
- ID-карта (cartão de identificação biométrico)
- Пасведчанне кіроўцы (carta de condução)
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identificação.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira a cabeça ou pisca os olhos.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 sanções globais, PEP e listas de meios de comunicação adversos — além das listas de vigilância da Bielorrússia:
- Conselho da República (Bielorrússia) — PEP Nível 1 (altos funcionários legislativos).
- Ministério da Defesa Nacional (Bielorrússia) — PEP Nível 2 (altos funcionários da defesa).
- Conselho de Ministros (Bielorrússia) — PEP Nível 2 (altos funcionários executivos).
- Banco Nacional da Bielorrússia (NBRB) — PEP Nível 2 (altos funcionários do banco central).
- Ministério do Interior (Bielorrússia) — PEP Nível 2 (altos funcionários da aplicação da lei).
- Comité Executivo da Cidade de Brest — PEP Nível 4 (funcionários da autoridade regional).
- Министерство информации Республики Беларусь — SIE (entidade com investimento estatal).
- Rights in Russia / Анархический черный крест Беларусь — SIP (pessoas de interesse especial).
- Ministério da Regulamentação Antimonopólio e Comércio (Bielorrússia) — Avisos regulamentares.
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — Designações específicas da Bielorrússia (pós-2020).
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — Designações do Tesouro dos EUA sobre a Bielorrússia.
- Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança da ONU — Designações globais.
- MONEYVAL — Conclusões da avaliação AML do Conselho da Europa.
- DFM (Departamento de Monitorização Financeira) — Designações AML derivadas de SAR.
- Interpol Notices — Designações internacionais de aplicação da lei.
Pontuação de gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de documentos — sem API de registo público na Bielorrússia.
Validação de documentos — sem API de registo público na Bielorrússia — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Bielorrússia Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Bielorrússia.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Bielorrússia.
Infraestrutura para identidade e fraude.
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