Verificação de identidade
construído para Belize 
Documento de Identidade Nacional do Belize e Passaporte verificados com biometria de vivacidade — rastreio AML incluindo a Lista Consolidada de Sanções do Belize da FIU — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Belize.
- Cenário de fraude
- O Belize enfrenta pressões de fraude de identidade do seu ecossistema offshore de IBC — identidades sintéticas que exploram a disponibilidade de verificação cruzada de registos escassos — e exposição a PEP através da Assembleia Nacional, do Departamento de Polícia do Belize e das redes da Força de Defesa do Belize. A lista de avisos da Comissão de Serviços Financeiros adiciona uma camada de rastreio específica para IBC. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — deepfake, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivos, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Terrorismo — Capítulo 104 (conforme alterado em 2019)
- Lei das Empresas Comerciais Internacionais — Capítulo 270
- Lei dos Bancos e Instituições Financeiras — Capítulo 263
- Lei de Proteção de Dados 2021
- Avaliação Mútua CFATF 2022
- Metodologia FATF 2022
Quem supervisiona a verificação de identidade em Belize.
CBB
Banco Central do Belize — supervisor prudencial para bancos domésticos, cooperativas de crédito e empresas de serviços monetários. Define os requisitos de integração KYC e AML ao abrigo da Lei de Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Terrorismo (Capítulo 104).
FIU
Unidade de Inteligência Financeira do Belize — emite a Lista Consolidada de Sanções do Belize e recebe relatórios de transações suspeitas ao abrigo da Lei MLTP. Coordena com a CFATF na aplicação da lei.
IFSC
Comissão Internacional de Serviços Financeiros — regula IBCs offshore, bancos internacionais e licenciados de serviços financeiros. Mantém a lista de avisos da Comissão de Serviços Financeiros.
CFATF
Força-Tarefa de Ação Financeira do Caribe — o organismo regional ao estilo FATF. O Belize é membro e sujeito a avaliação mútua e acompanhamento ao abrigo da metodologia FATF.
Immigration and Nationality Service
Emite o Cartão de Identidade Nacional e o Passaporte do Belize. Mantém os registos de identidade oficiais utilizados para verificações cruzadas de documentos.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o Cartão de Identidade ou Passaporte.
Capturado em qualquer telemóvel — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade Nacional do Belize, Passaporte (leitura de chip em passaportes biométricos), Cartão de Residente Permanente, Carta de Condução e Cartão de Segurança Social.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, nacionalidade.
- Cartão de Identidade Nacional do Belize
- Passaporte — leitura de chip em e-Passaporte biométrico
- Cartão de Residente Permanente
Combinar o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identificação.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Liveness ativo ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca os olhos.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador inicia no ambiente de trabalho
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — mais listas de vigilância do Belize:
- FIU Belize — Lista Consolidada de Sanções do Belize
- Assembleia Nacional do Belize — Registo legislativo PEP Nível 1
- Departamento de Polícia do Belize — Registo de aplicação da lei PEP Nível 2
- Força de Defesa do Belize — Registo militar PEP Nível 2
- Comissão de Serviços Financeiros (IFSC) — avisos regulamentares
- CBB — Sanções administrativas do Banco Central do Belize
- CFATF — Avaliações mútuas da Força-Tarefa de Ação Financeira do Caribe
- FATF — Lista consolidada da Força-Tarefa de Ação Financeira
- Conselho de Segurança da ONU — lista consolidada de sanções
- OFAC SDN — Nacionais Especialmente Designados
- Interpol — Avisos vermelhos da região do Caribe
- Índice AML de Basileia — Nível de risco do país Belize
Com pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/utilizador/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de base de dados contra o registo de imigração.
- Não existe atualmente uma API pública de validação de base de dados governamental para o Belize exposta como um serviço Didit autónomo — o Serviço de Imigração e Nacionalidade não oferece atualmente uma API pública ao consumidor aberta a integradores de terceiros.
Validação de base de dados contra o registo de imigração — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Belize Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Belize.
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Perguntas comuns sobre Belize.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.