Verificação de identidade
construído para Botsuana 
Cartão de Identidade Nacional Omang e Passaporte do Botswana numa única sessão, rastreados contra NBFIRA, BoB e listas de vigilância AML globais — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Botsuana.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade no Botswana: ataques de ID sintético e deepfake visando o crescente setor de bancos digitais e dinheiro móvel, falsificação de cartões Omang nas passagens de fronteira e risco AML transfronteiriço nos corredores da África do Sul, Zimbabué e Zâmbia. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — face morph, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Inteligência Financeira de 2009
- Lei de Corrupção e Crimes Económicos de 1994
- Lei de Proteção de Dados de 2018
- Lei de Sistemas de Pagamentos Nacionais de 2018
- Recomendações da Avaliação Mútua do ESAAMLG
- 40 recomendações do GAFI
Quem supervisiona a verificação de identidade em Botsuana.
BoB
Banco do Botsuana — banco central e supervisor prudencial para bancos comerciais, prestadores de serviços de pagamento e cambistas.
NBFIRA
Autoridade Reguladora de Instituições Financeiras Não Bancárias — supervisiona seguradoras, fundos de pensões, empresas de valores mobiliários e microcrédito. As entidades supervisionadas pela NBFIRA devem cumprir as obrigações de AML/CFT ao abrigo da Lei de Inteligência Financeira de 2009.
FIA
Agência de Inteligência Financeira — Unidade de Inteligência Financeira do Botsuana. Administra a Lei de Inteligência Financeira de 2009 e recebe Relatórios de Transações Suspeitas (RTS).
DCEC
Direção de Combate à Corrupção e Crimes Económicos — investiga e processa crimes de corrupção e crimes financeiros ao abrigo da Lei de Corrupção e Crimes Económicos de 1994.
BOCRA
Autoridade Reguladora das Comunicações do Botsuana — supervisiona as comunicações eletrónicas e os padrões de proteção de dados que se aplicam aos serviços de identidade digital que operam no Botsuana.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o ID.
Capturado em qualquer telemóvel — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade Nacional Omang, Passaporte (MRZ analisado), carta de condução e autorização de residência para residentes estrangeiros.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, nacionalidade.
- Cartão de Identidade Nacional Omang
- Passaporte — MRZ analisado
- Carta de Condução · Autorização de Residência
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — mais listas de vigilância do Botsuana:
- Assembleia Nacional do Botsuana — Membros do Parlamento (PEP Nível 2) e altos funcionários executivos.
- Alta Comissão do Botsuana em Nova Deli — funcionários diplomáticos (PEP Nível 1) na rede de serviço estrangeiro do Botsuana.
- Força de Defesa do Botsuana — altos oficiais militares (PEP Nível 2).
- Ministério das Finanças — Botsuana — altos funcionários do ministério (PEP Nível 2) com supervisão financeira.
- Ministério da Saúde — Botsuana — altos funcionários do ministério (PEP Nível 2).
- NBFIRA — avisos de aplicação — Ações de supervisão da Autoridade Reguladora de Instituições Financeiras Não Bancárias.
- Sanções Consolidadas do Conselho de Segurança da ONU — designações multilaterais ativas que abrangem entidades ligadas ao Botsuana.
- Lista SDN do OFAC — Nacionais Especialmente Designados do Tesouro dos EUA com ligação ao Botsuana.
- ESAAMLG — Sinais de risco regionais do Grupo Anti-Branqueamento de Capitais da África Oriental e Austral.
- Interpol África Austral — avisos de pessoas procuradas e fugitivos relevantes para a África Austral.
- Índice AML de Basileia — pontuação de risco do país e sinais de risco associados.
Pontuado por gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de base de dados.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para o Botsuana exposta como um serviço Didit autónomo — o Departamento de Registo Civil e Nacional não oferece atualmente uma API pública de consumo aberta a integradores terceiros.
Validação de base de dados — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Botsuana Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Botsuana.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Botsuana.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.