Verificação de identidade
construído para Brunei 
Cartão de Identidade do Brunei e passaporte biométrico numa única sessão — correspondência facial com uma selfie ao vivo, rastreio AML através das listas de vigilância da Autoriti Monetari Brunei Darussalam e listas de sanções globais. KYC completo por $0.33, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Brunei.
- Cenário de fraude
- O Brunei enfrenta pressões de fraude de identidade impulsionadas pela sua pequena população residente de alto rendimento e pelo grande afluxo de trabalhadores migrantes — reivindicações fraudulentas de cartões de residente permanente, falsificação de documentos transfronteiriços através do corredor Malásia-Brunei e ataques de identidade sintética que exploram o sistema de cartão de cidadão/residente permanente duplo. Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — metamorfose facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Produtos do Crime (POCA 2000) e Alterações
- Ordem AMBD 2010
- Ordem Bancária 2006
- Ordem de Proteção de Dados Pessoais 2021 (PDPO)
- Quadro de Avaliação Mútua APG
- 40 Recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Brunei.
AMBD
Autoriti Monetari Brunei Darussalam — banco central e supervisor financeiro integrado para bancos, seguros, empresas de serviços monetários e participantes do mercado de capitais. Emite requisitos de Due Diligence do Cliente e KYC sob a Ordem AMBD 2010 e a Ordem Bancária 2006.
FIU-Brunei
Unidade de Inteligência Financeira — opera sob a AMBD. Recebe Relatórios de Transações Suspeitas e supervisiona a aplicação da AML/CFT sob a Lei de Produtos do Crime (POCA 2000) e o Padrão Comum de Relato (CRS).
JFSC
Jersey Financial Services Commission — aparece na lista de vigilância AML do Brunei da Didit (categoria SIE) juntamente com o Departamento Nacional de Justiça do Brunei, refletindo a conectividade financeira internacional do Brunei e os requisitos de conformidade offshore.
National Department of Justice
Emite requisitos de conformidade do setor jurídico e mantém o registo PEP Nível 1 do Brunei (ministério da justiça e funcionários judiciais). Aplica a Lei de Produtos do Crime (POCA 2000) às entidades reportantes.
Immigration and National Registration Department
Emite o Cartão de Identidade do Brunei (Kad Pengenalan) e mantém o registo nacional da população do Brunei — a fonte de dados de identidade autorizada para fluxos KYC.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade do Brunei (cartão de cidadão amarelo e cartão de residente permanente roxo), passaporte eletrónico biométrico (com leitura de chip NFC), Autorização de Trabalho / Visto de Emprego e Carta de Condução.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Cartão de Identidade do Brunei (formatos de cidadão amarelo e residente permanente roxo)
- e-Passaporte Biométrico — leitura de chip NFC
- Título de Trabalho / Título de Emprego · Carta de Condução
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identificação.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Liveness ativo ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira-se ou pisca os olhos.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além das listas de vigilância do Brunei:
- Departamento Nacional de Justiça do Brunei — PEP Nível 1 (ministério da justiça e funcionários judiciais).
- JERSEY - JFSC - Financial Services Commission — SIE (registo de entidades com investimento estatal que reflete a conectividade financeira internacional do Brunei).
- Brunei Darussalam Central Bank (AMBD) — Avisos (aplicação regulatória e avisos de licenciamento).
- Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança da ONU — designações globais.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — designações do Tesouro dos EUA.
- Lista Consolidada de Sanções da UE — entidades designadas pela União Europeia.
- UK HMT Sanctions List — sanções financeiras do Tesouro de Sua Majestade.
- APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering) — lista de vigilância de avaliação mútua.
- FATF 40 Recommendations — monitorização de jurisdições de alto risco.
- Interpol Notices — alertas de aplicação da lei internacional.
Pontuação de gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e aciona um webhook em novos acertos.
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de base de dados para identidades do Brunei.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para o Brunei exposta como um serviço Didit autónomo — o registo civil do Departamento de Imigração e Registo Nacional não oferece atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores terceiros.
Validação de base de dados para identidades do Brunei — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Brunei Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Brunei.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Brunei.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.