Verificação de identidade
construído para Chade 
Cartão de Identidade Nacional e Passaporte do Chade numa única sessão, rastreados contra listas de vigilância regionais do GIABA da África Ocidental e sanções globais — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Chade.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade no Chade: ataques de identidade sintética e deepfake visando operadores de dinheiro móvel e instituições de microfinanciamento supervisionados pelo BEAC que servem uma população predominantemente rural sem acesso a serviços bancários, falsificação de modelos de CNI durante o lançamento contínuo de documentos biométricos em todas as 23 províncias, e pressão AML do financiamento do terrorismo ligado ao Boko Haram na Bacia do Lago Chade sob designações do Conselho de Segurança da ONU e da OFAC. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei n.º 06/PR/2014 sobre o Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo no Chade
- Regulamento CEMAC n.º 01/03/CEMAC/UMAC/CM sobre a prevenção do branqueamento de capitais
- Normas prudenciais do BEAC e da COBAC para bancos licenciados pela CEMAC
- 40 recomendações do GABAC (organismo regional de estilo FATF para a África Central)
- Resolução 2349 (2017) do Conselho de Segurança da ONU — quadro de segurança da Bacia do Lago Chade
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Chade.
BEAC
Banco dos Estados da África Central — banco central regional para a zona CEMAC, incluindo o Chade. Supervisiona bancos e instituições de pagamento; emite autorizações e normas prudenciais para serviços financeiros digitais.
COBAC
Comissão Bancária da África Central — supervisor bancário prudencial da CEMAC. Aplica os requisitos de conformidade AML/CFT aos bancos licenciados que operam no Chade e emite sanções administrativas.
ANLUFT
Agência Nacional de Luta contra o Branqueamento e o Financiamento do Terrorismo — Unidade de Informação Financeira do Chade. Administra a Lei n.º 06/PR/2014 sobre o Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo; recebe Relatórios de Transações Suspeitas.
GABAC
Grupo de Ação contra o Branqueamento de Capitais na África Central — o organismo regional de estilo FATF para a África Central. O Chade é membro; as avaliações mútuas e tipologias do GABAC aplicam-se às instituições supervisionadas pelo BEAC.
High Judicial Council
Conselho Superior da Magistratura — órgão de supervisão judicial do Chade. Aplica as obrigações anticorrupção e os requisitos de diligência devida PEP aplicáveis às instituições financeiras supervisionadas pela COBAC.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade Nacional do Chade (CNI), Passaporte Biométrico (com leitura de chip NFC), Carta de Condução e Título de Residência.
- Retorna: nome completo, número de identificação nacional, data de nascimento, local de nascimento, nacionalidade, validade.
- Carte Nationale d'Identité (CNI)
- Passeport Biométrique — leitura de chip NFC
- Permis de Conduire · Titre de Séjour
Corresponda o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identificação.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Liveness ativo ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca os olhos.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador inicia no ambiente de trabalho
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além das listas de vigilância do Chade:
- ANLUFT — Designações da FIU do Chade — designações nacionais de AML e financiamento do combate ao terrorismo ao abrigo da Lei n.º 06/PR/2014.
- Ministério da Educação Nacional e Promoção Cívica — Registo PEP do Chade — Pessoas Politicamente Expostas de alto escalão do governo.
- GABAC — Entidades designadas regionais da África Central — tipologias e pessoas nomeadas do Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale.
- GIABA — Tipologias transfronteiriças da Bacia do Lago Chade — orientação do organismo regional de AML da África Ocidental sobre rotas de financiamento do terrorismo transfronteiriço.
- Conselho de Segurança da ONU — Comité 2349 e Lista Consolidada — quadro de segurança da Bacia do Lago Chade e designações Boko Haram/ISWAP (1267/1989/2253).
- Lista SDN do OFAC — África Ocidental/Bacia do Lago Chade — medidas do Tesouro dos EUA visando o Boko Haram e as redes de financiamento do terrorismo da Bacia do Lago Chade.
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — medidas que afetam o Chade e a Bacia do Lago Chade.
- Índice AML de Basileia — pontuação de risco do país Chade e indicadores de alto risco.
Pontuação de gravidade. Monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica novamente diariamente e aciona um webhook em novos acertos.
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Verificar a identidade em escala.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para o Chade exposta como um serviço Didit autónomo — o registo civil da DGDSN não oferece atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores de terceiros.
A pilha OCR + biométrica + AML é o caminho autorizado e compatível com BEAC/COBAC e ANLUFT hoje: o número de identificação nacional é analisado por OCR a partir do CNI, o rosto é comparado com o retrato e a fase AML rastreia o nome extraído em todas as listas de vigilância do Chade e regionais GABAC/GIABA. Clientes empresariais podem falar com as vendas sobre opções de ligação ao registo à medida que os parceiros de dados autorizados pelo BEAC são integrados.
Verificar a identidade em escala — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Chade Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Chade.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Chade.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.