Verificação de identidade
construído para Costa Rica 
Cédula de Identidad e Pasaporte numa sessão, verificados com o Tribunal Supremo de Elecciones — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Costa Rica.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade na Costa Rica: ataques de deepfake e Cédula sintética em carteiras digitais e sistemas de neobancos licenciados pela SUGEF, como o SINPE Móvil, falsificação de documentos de Cédula em formatos de chip e legados, e o aumento da monitorização AML exigido como um centro de serviços financeiros da América Central. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — alteração facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivos, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei 8204 (PLA/FT)
- CONASSIF Acordo 12-21 (CDD)
- Lei 8968 (Proteção da Pessoa frente ao Tratamento de Dados Pessoais)
- Lei 9298 (registo UBO)
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Costa Rica.
SUGEF
Superintendencia General de Entidades Financieras — supervisor prudencial para bancos, cooperativas financeiras, EMIs e entidades de câmbio. Define regras de integração remota ao abrigo do Acordo SUGEF 12-10 e do CONASSIF Acordo 12-21.
SUGEVAL
Superintendencia General de Valores — supervisor de valores mobiliários e do mercado de capitais. Regista corretores, fundos de investimento e intermediários da bolsa de valores.
ICD
Instituto Costarricense sobre Drogas — equivalente à Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Costa Rica. Recebe Reportes de Operación Sospechosa ao abrigo da Lei 8204.
PRODHAB
Agencia de Protección de Datos de los Habitantes — supervisor da Lei 8968. Governa todas as verificações de identidade de residentes da Costa Rica.
TSE
Tribunal Supremo de Elecciones — autoridade de registo civil e eleitoral. Emite todas as Cédulas de Identidad e serve como base de dados de fonte autorizada para verificação de identidade.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cédula de Identidad (com chip e legado), DIMEX, Passaporte (com leitura de chip em e-Passaportes) e carta de condução.
- Retorna o nome, Cédula, data de nascimento, sexo e validade.
- Cédula de Identidad
- DIMEX
- Passaporte — leitura de chip em e-Passaporte
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e correspondida com a fotografia do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Verificar sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além das listas de vigilância da Costa Rica:
- CRSUGESE — Superintendência Geral de Seguros da Costa Rica (SIE) — sanções por irregularidades na supervisão de seguros.
- Registo PEP do Gabinete do Presidente (Costa Rica) — pessoas politicamente expostas a nível presidencial.
- Registo PEP do Ministério Público — pessoas politicamente expostas a nível ministerial.
- Registo PEP do Conselho de Ministros — pessoas politicamente expostas a nível de gabinete.
- Alertas da Bolsa de Valores Nacional — alertas de aplicação do mercado de capitais supervisionados pela SUGEVAL.
- Registo de sanções do ICD — entidades designadas pelo Instituto Costarricense sobre Drogas sob a Lei 8204.
Pontuado por gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Verificar sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Verificação cruzada com o Tribunal Supremo de Elecciones.
Verificado com o registo civil oficial.
- A verificação da Cédula (
cri_cedula,$0.20) é a pesquisa de fonte oficial — acede ao Tribunal Supremo de Elecciones para o número de identificação e nome completo. Não é necessário consentimento. - Entre as verificações de fonte oficial mais baratas na região da América Central — bem adequada para o onboarding de alto volume de SINPE Móvil e carteiras digitais.
Verificação cruzada com o Tribunal Supremo de Elecciones — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Costa Rica Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Costa Rica.
Costa Rica — Cédula verification
Fonte: Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). $0.20 per successful query.
Listas AML rastreadas em Costa Rica
Mais de 1.300 listas de sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e listas de meios de comunicação adversos, além das listas de vigilância regulamentares e registos PEP do país.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Costa Rica.
Infraestrutura para identidade e fraude.
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