Verificação de identidade
construído para Dinamarca 
Identidade baseada em CPR verificada em relação ao sistema de Registo Civil Dinamarquês — alinhado com o Finanstilsynet, KYC completo por $0.33, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Dinamarca.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade dinamarquesa: ataques de deepfake e injeção nos neobancos e cluster de criptomoedas de Copenhaga (Lunar, Coinify, Saxo), falsificação de documentos contra a carta de condução e autorização de residência dinamarquesas, e pressão AML no corredor de pagamentos nórdico-báltico de alta velocidade. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Hvidvaskloven (Lei Dinamarquesa Anti-Branqueamento de Capitais)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / Lei Dinamarquesa de Proteção de Dados
- PSD2
- eIDAS 2.0
Quem supervisiona a verificação de identidade em Dinamarca.
Finanstilsynet
Autoridade de Supervisão Financeira Dinamarquesa. Supervisiona bancos, instituições de pagamento, instituições de moeda eletrónica e prestadores de serviços de criptoativos ao abrigo da Hvidvaskloven (Lei Dinamarquesa Anti-Branqueamento de Capitais).
Hvidvasksekretariatet
Unidade de Informação Financeira Dinamarquesa, integrada no Procurador do Estado para Crimes Económicos Graves e Internacionais (SØIK). Recebe todos os relatórios de atividades suspeitas.
Datatilsynet
Agência Dinamarquesa de Proteção de Dados. Supervisora do RGPD ao abrigo da Lei Dinamarquesa de Proteção de Dados para todas as verificações de identidade de residentes dinamarqueses.
Skat
Agência Fiscal Dinamarquesa. Coproprietária do sistema de Registo Civil CPR que suporta todas as verificações de identidade dinamarquesas.
Spillemyndigheden
Autoridade Dinamarquesa de Jogos. Licencia operadores online com controlos obrigatórios de KYC + AML.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Funciona para todas as credenciais dinamarquesas primárias — Pas (com o chip lido em e-Passaportes), Kørekort, Opholdskort e o cartão de saúde amarelo Sundhedskort.
- Retorna o nome, número CPR, data de nascimento, sexo e validade.
- Pas — chip lido em e-Passaporte
- Kørekort · Opholdskort
- Sundhedskort (cartão CPR)
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e correspondida com o retrato do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no desktop
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além de listas de vigilância dinamarquesas:
- Serviço de Imigração Dinamarquês — Pregadores Religiosos Banidos (Sanções) — indivíduos proibidos de entrar na Dinamarca ao abrigo da legislação de Proibição de Pregadores.
- Spillemyndigheden (Autoridade Dinamarquesa de Jogo) — avisos de operador — avisos de aplicação e ações disciplinares contra operadores de jogo licenciados.
- Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) — entradas no registo de Empresas com Investimento Estatal — designações de entidades com investimento estatal com ligação dinamarquesa.
- União Europeia — Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — registo completo de congelamento de bens e proibição de viagens da UE.
- Lista Consolidada de Proibições de Viagem da UE — registo de restrições de viagem em toda a UE.
- Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas — sanções globais da ONU.
Com pontuação de gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e aciona um webhook em novos acertos.
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Verificação cruzada com o sistema de Registo Civil Dinamarquês.
Verificação cruzada com o registo civil oficial.
- A verificação do Registo Civil (
dnk_national_id,$1.39, ~100% de cobertura) é a pesquisa CPR de fonte autorizada com verificação cruzada de nome + data de nascimento + identificação nacional. - A verificação de registos combinados (
dnk_consumer_2,$0.97, ~50% de cobertura) acede a um conjunto de dados combinados de registos de consumidores, telefónicos e de serviços públicos — útil para a integração com prova de morada. - A verificação de consumidor (
dnk_consumer,$0.09, ~10% de cobertura) acede a um conjunto de dados agregados de consumidores para verificação de sinal suave.
Verificação cruzada com o sistema de Registo Civil Dinamarquês — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Dinamarca Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Dinamarca.
Denmark National ID (Civil Registration / CPR)
Fonte: Danish Civil Registration system (Det Centrale Personregister, CPR). $1.39 per successful query. Cobertura ~100% of adult population.
Denmark Combined Consumer + Telephone + Utility
Fonte: Combined Danish consumer, telephone, and utility records. $0.97 per successful query. Cobertura ~50% of adult population.
Denmark Consumer
Fonte: Aggregated Danish consumer dataset. $0.09 per successful query. Cobertura ~10% of adult population.
Listas AML rastreadas em Dinamarca
Mais de 1.300 listas de sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e listas de meios de comunicação adversos, além das listas de vigilância regulamentares e registos PEP do país.
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Perguntas comuns sobre Dinamarca.
Infraestrutura para identidade e fraude.
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