Verificação de identidade
construído para Jibuti 
Cartão de Identidade Nacional e Passaporte numa única sessão, rastreados contra listas de vigilância regulatórias do Djibuti — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Jibuti.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade no Djibuti: fraude no corredor portuário e logístico explorando os altos volumes de transbordo através do Porto de Djibuti, falsificação de documentos de identidade transfronteiriça através das fronteiras porosas com a Etiópia, Eritreia e Somália, e pressão AML nos canais de moeda estrangeira e remessas ligadas à grande força de trabalho militar e logística expatriada. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei 133/AN/11/6ème L sobre AML/CFT (Djibuti, 2011)
- Diretivas de KYC e diligência devida do Banque Centrale de Djibouti
- Quadro de avaliação mútua do MENAFATF
- Normas regionais de AML/CFT do ESAAMLG
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Jibuti.
BCD
Banque Centrale de Djibouti — banco central e supervisor prudencial para bancos, instituições financeiras e operadores de transferência de dinheiro no Djibuti.
CRF
Cellule de Renseignement Financier — Unidade de Inteligência Financeira do Djibuti. Recebe e analisa Relatórios de Transações Suspeitas ao abrigo da Lei 133/AN/11/6ème L sobre AML/CFT.
MENAFATF
Middle East and North Africa Financial Action Task Force — o organismo regional tipo FATF ao qual o Djibuti está associado. As avaliações mútuas e as normas regionais orientam a conformidade com AML/CFT.
ESAAMLG
Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group — organismo regional que também envolve o Djibuti nas suas exposições comerciais e de remessas na África Oriental.
ONARS
Office National des Réfugiés et Apatrides — autoridade nacional para refugiados e apátridas. Administra a documentação de identidade para as grandes populações de refugiados e apátridas do Djibuti.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telemóvel — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Carte d'Identité Nationale, Passaporte (analisado por MRZ), Carta de Condução e Carte de Résidence para residentes estrangeiros.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Carte d'Identité Nationale
- Passaporte — analisado por MRZ
- Carta de Condução · Carte de Résidence
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identificação.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa (0,15 $) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira-se ou pisca os olhos.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador inicia no ambiente de trabalho
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — mais listas de vigilância do Djibuti:
- Polícia Presidencial do Djibuti — altos funcionários de segurança e executivos de nível 1 PEP.
- Sanções Consolidadas do Conselho de Segurança da ONU — designações do Corno de África, incluindo entradas de ligação Somália e Eritreia que afetam os corredores de transbordo do Djibuti.
- Lista SDN da OFAC — designações com ligação ao Djibuti e ao Corno de África.
- MENAFATF — lista de vigilância regional do tipo FATF do Médio Oriente e Norte de África.
- ESAAMLG — lista de vigilância regional do Grupo AML da África Oriental e Austral.
- FATF — padrões globais e lista de vigilância de monitorização da Força-Tarefa de Ação Financeira.
- Interpol África Oriental — registo de cooperação internacional de aplicação da lei.
- Índice AML de Basileia — pontuação de risco de país para o Djibuti.
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — designações que abrangem o Corno de África.
- Banco Africano de Desenvolvimento — registo de exclusão e sanções.
Pontuação de gravidade. A monitorização contínua (0,07 $/utilizador/ano) verifica novamente diariamente e aciona um webhook em novos acertos.
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada.
- Atualmente, não existe uma API de validação de base de dados governamental pública para o Djibuti exposta como um serviço Didit autónomo — o registo civil do Ministério do Interior não oferece atualmente uma API pública ao consumidor aberta a integradores de terceiros.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Jibuti Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Jibuti.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Jibuti.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.