Verificação de identidade
construído para República Dominicana 
Cédula de Identidad y Electoral e Passaporte numa única sessão, verificado com a Junta Central Electoral — KYC completo por $0.33, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em República Dominicana.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade dominicana: ataques de deepfake e Cédula sintética na onda de carteiras digitais e instituições de pagamento licenciadas pelo SB como a Tpago, falsificação de documentos Cédula em formatos de chip e legados, e pressão de AML do corredor de remessas USD-DOP de alto volume com os Estados Unidos. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morfo facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei 155-17 (PLA/FT)
- Lei 172-13 (Dados Pessoais)
- Lei 249-17 Mercado de Valores
- SB Regulamento de Prevenção do Lavado de Ativos
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em República Dominicana.
SB
Superintendência de Bancos da República Dominicana — supervisor prudencial para bancos, EMIs, instituições de pagamento e associações de poupança e empréstimo. Define regras de integração remota sob o Regulamento de Prevenção do Lavado de Ativos.
SIMV
Superintendência do Mercado de Valores — supervisor do mercado de valores mobiliários e de capitais. Regista corretores, fundos de investimento e intermediários da bolsa de valores.
UAF
Unidade de Análise Financeira — Unidade de Inteligência Financeira da República Dominicana. Recebe Reportes de Operações Suspeitas sob a Lei 155-17.
JCE
Junta Central Eleitoral — autoridade de registo civil e eleitoral. Emite cada Cédula de Identidade e Eleitoral e serve como base de dados de fonte autorizada para verificação de identidade.
Pro Consumidor
Instituto Nacional de Proteção dos Direitos do Consumidor — supervisor dos direitos do consumidor. Trabalha em conjunto com o regime de proteção de dados sob a Lei 172-13.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telemóvel — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cédula de Identidad y Electoral (com chip e antiga), Carné de Residente, Passaporte (com leitura de chip em e-Passaportes) e carta de condução.
- Devolve o nome, Cédula, data de nascimento, sexo e validade.
- Cédula de Identidad y Electoral
- Carné de Residente
- Passaporte — leitura de chip em e-Passaporte
Compare o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identificação.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca os olhos.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no computador
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além de listas de vigilância dominicanas:
- Registo PEP do Tribunal Constitucional da República Dominicana — pessoas politicamente expostas designadas constitucionalmente.
- DOSIMV — Superintendência do Mercado de Valores da República Dominicana (SIE) — sanções por irregularidades na supervisão de valores mobiliários.
- Registo PEP da Comissão Nacional de Telecomunicações — altos funcionários do órgão regulador INDOTEL.
- Registo de sanções da UAF — entidades designadas pela Unidade de Análise Financeira ao abrigo da Lei 155-17.
- Registo da Superintendencia de Bancos Reglamento de Prevención del Lavado de Activos — lista de aplicação AML do supervisor bancário.
- Cámara de Cuentas — Declarações Juramentadas de Ativos — divulgação de ativos de funcionários públicos para diligência devida de PEP.
Pontuação de gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica diariamente e aciona um webhook em novos acertos.
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Verificação cruzada com a Junta Central Electoral.
Verificação cruzada com o registo civil oficial.
- A verificação da Cédula (
dom_cedula, $0.05) é a pesquisa de fonte oficial — acede à Junta Central Electoral para validação do número de identificação. Não é necessário consentimento. - A verificação de fonte oficial mais barata em todo o catálogo Didit — construída especificamente para o corredor de remessas USD-DOP de alto volume e para o onboarding de carteiras digitais supervisionadas pelo SB.
Verificação cruzada com a Junta Central Electoral — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de República Dominicana Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para República Dominicana.
Dominican Republic — Cédula verification
Fonte: Junta Central Electoral (JCE). $0.05 per successful query.
Listas AML rastreadas em República Dominicana
Mais de 1.300 listas de sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e listas de meios de comunicação adversos, além das listas de vigilância regulamentares e registos PEP do país.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre República Dominicana.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.