Verificação de identidade
construído para Congo-Kinshasa 
Cartão de Identidade Nacional e Passaporte numa única sessão, rastreados contra listas de vigilância regulamentares da RDC — KYC completo por $0.33, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Congo-Kinshasa.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade na RDC: ataques de deepfake e ID sintética a operadores de dinheiro móvel em Kinshasa e cidades do cinturão mineiro, falsificação de Carte d'Identité Nationale no meio de um programa de reforma do registo civil em curso, e exposição a AML/sanções ligada a fluxos comerciais de minerais de conflito e grupos armados designados pela ONU. O Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei AML/CFT 04/016 de 2004 (RDC)
- Instrução BCC 14 sobre KYC e due diligence
- Regime de Sanções do Conselho de Segurança da ONU (embargo de armas da RDC — UNSCR 1807/2008 e sucessores)
- Estrutura de avaliação mútua GABAC
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Congo-Kinshasa.
BCC
Banque Centrale du Congo — banco central e supervisor prudencial para bancos, instituições financeiras, prestadores de serviços de pagamento e operadores de moeda eletrónica na RDC.
CENAREF
Centre National d'Evaluation, de Traitement et de Renseignements Financiers — Unidade de Inteligência Financeira da RDC. Recebe e analisa Relatórios de Transações Suspeitas ao abrigo da Lei AML/CFT 04/016 de 2004.
DGM
Direção-Geral de Migração — emite passaportes e documentos de residência; mantém o registo de cidadãos estrangeiros. Autoridade-chave para documentos de identidade em fluxos de integração transfronteiriços.
ONI
Office National d'Identification — emite a Carte d'Identité Nationale e mantém o registo civil nacional. Autoridade primária para a identidade dos cidadãos congoleses.
ARPTC
Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo — regulador de telecomunicações que supervisiona operadores de dinheiro móvel e fornecedores de pagamentos digitais na RDC.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Carte d'Identité Nationale, Passaporte (analisado por MRZ), Carta de Condução e Carte de Résidence para cidadãos estrangeiros.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Carte d'Identité Nationale
- Passaporte — analisado por MRZ
- Carta de Condução · Carte de Résidence
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e correspondida com o retrato do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — mais listas de vigilância da RDC:
- Gabinete de Ministros (RDC) — funcionários do poder executivo PEP Nível 2.
- Assembleia Nacional e Senado (RDC) — funcionários legislativos PEP Nível 2.
- Ministério das Finanças, Ministério da Defesa, Ministério dos Negócios Estrangeiros — altos funcionários ministeriais PEP Nível 2.
- Polícia Nacional Congolesa — funcionários da aplicação da lei PEP Nível 2.
- Banco Central do Congo (BCC) — funcionários reguladores PEP Nível 2.
- Procuradoria-Geral da República — lista de vigilância de aplicação e acusação.
- Autoridade Reguladora de Contratos Públicos — Avisos para entidades impedidas de contratos públicos.
- Relatório do Conselho de Segurança (RDC) — Avisos e registo de meios de comunicação adversos.
- Sanções Consolidadas do Conselho de Segurança da ONU — embargo de armas da RDC e designações individuais (UNSCR 1807/2008 e sucessores).
- Lista OFAC SDN — designações de minerais de conflito e grupos armados.
- GABAC — lista de vigilância regional AML/CFT da África Central.
- Interpol África Central — registo de cooperação internacional de aplicação da lei.
Pontuado por gravidade. A monitorização contínua ($0.07/utilizador/ano) verifica novamente diariamente e aciona um webhook em novos acertos.
Rastrear sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada.
- Atualmente, não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para a RDCongo exposta como um serviço Didit autónomo — o registo de identidade nacional ONI não oferece atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores de terceiros.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Congo-Kinshasa Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Congo-Kinshasa.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Congo-Kinshasa.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.